27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 23.06.2014 14209-0483-031
10/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E . J a c q m a i n , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a i 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d e r e m p l a c e r M o n s i e u r E r i c L o m b a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r M a d a m e I s a b e l l a F u m a g a l l i . M a d a m e F u m a g a l l i e s t n o m m é e p o u r s i x a n s c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e r é s i d u e l l e d u m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c L o m b a r d .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
2 4 m a r s 2 0 1 4 e t d e r e m p l a c e r M o n s i e u r J e a n - B e r t r a n d L a r a c h e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r S t a n i s l a s C h e v a l e t . M o n s i e u r C h e v a l e t e s t n o m m é e p o u r s i x a n s c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e r é s i d u e l l e d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - B e r t r a n d L a r o c h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 3 3 0 2 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
"
e t e t l e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e o l g i s c h
S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 - 0 7 - 2 0 1 4
e f t e e l .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 ' 6 1 1 I
B e n a m i n g : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a c q m a i n l a a n 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
V o o r w e r p a k t e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 - B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n
1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e k r a c h t i g e n e n d e h e e r E r i c L o m b a r d i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w I s a b e l l a F u m a g a l l i . M e v r o u w F u m a g a l l i w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c L o m b a r d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 t e b e k r a c h t i g e n e n d e h e e r J e a n - B e r t r a n d L a r o c h e i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S t a n i s l a s C h e v a l e t . D e h e e r C h e v a l e t w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - B e r t r a n d L a r o c h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2014
ÿþ
1 1 _ . J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 2 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E . J a c q m a i n , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u s o u h a i t d e m o n s i e u r E r i c L o m b a r d d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t e à p a r t i r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m p l a c e r m o n s i e u r E r i c L o m b a r d d a n s s a f o n c t i o n p a r m a d a m e I s a b e l l a F u m a g a l l i .
M a d a m e F u m a g a l l i e s t n o m m é e p o u r s i x a n s c o r r e s p o n d a n t à l a p é r i o d e r é s i d u e l l e d u m a n d a t d e m o n s i e u r E r i c L o m b a r d , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2014
ÿþ* P l
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 M R T 2 0 g i
B R U S S E L
G r i f f i e
I ^
~ , . ~ . .
: y _
"
B e n a m i n g : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . J a c q m a i n l a a n 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
V o o r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 - B e n o e m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e w e n s v a n E r i c L o m b a r d o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r E r i c L o m b a r d i n z i j n f u n c t i e t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w I s a b e l l a F u m a g a l l i .
M e v r o u w F u m a g a l l i w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c L o m b a r d , o p v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013
ÿþ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ . ~
o i I m a m i I I
E I R e E + - l E s
G r e f f e 2 1 J U I N 2 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B . J a c q m a i n , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r B a r t D e S m e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r B a r r y S m i t h ,
M o n s i e u r B a r r y S m i t h e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
l e s M e s s i e u r s L a r o c h e J e a n - B e r t r a n d , L o m b a r d B r i e e t S t e f a n B r a e k e v e l d t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F ° 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L . 2 1 J l i 1 N r i o
G r i f f i e
B e n a m i n g : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B . J a c q m a i n l a a n 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 - B e n o e m i n g e n H e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B a r t D e S m e t i n z i j n f u n c t i e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r B a r r y S m i t h
d e h e e r B a r r y S m i t h w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
d e h e r e n L a r o c h e J e a n - B e r t r a n d , L o m b a r d E r i c e n S t e f a n B r a e k e v e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0083-032
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.06.2013 13171-0125-032
07/03/2013
ÿþ ~ ~ . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ t ' ~
, ~
V o o r - 1 1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 1 1 I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
6 F E B 2 0 1 3
6 R U 8
G r i f f i e
B e n a m i n g : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . J a c q m a i n l a a n 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n :
d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A ( K P M G ) v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e
b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p K P M G z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l T a n g h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 B F E B 2 0 1 1
f a r t i u e a j e E 8
D é n o m i n a t i o n : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d E . J a c q m a i n , 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 4 6 7 4 8 9
° b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e :
l a s o c i é t é K P M G - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L ( K P M G ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o u v r a n t
l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é K P M G s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K a r e l T a n g h e .
V a l é r i e V a n Z e v e r e n
M a n d a t a i r e
12/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.12.2012 12659-0383-032
12/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 04.12.2012 12659-0421-032
24/07/2012
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 4 6 7 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
1 W 1 L 1 L 1 V I k k 1 M E ~ N ~ 1 N E
* 1 2 1 3 0 0 0 5
f ' } "
e i " ~ " ~ ~ ' " ~ 2 0 ~ ~ ~ l ' I
û ' " e y
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s n i a i s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x u n i t a i r e d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n t o t a l d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e ( 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , d o n t s i x m i l l i o n s s i x
c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 . 6 9 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s i x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e
e t u n e ( 6 . 7 0 0 . 0 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t
é g a l e d u c a p i t a l .
L a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s e s t d é t e r m i n é e p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s , s a u f s i i n d i q u é a u t r e m e n t d a n s l e s
p r é s e n t s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à M o n s i e u r P h i l i p p e T e r m o n i a p o u r f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p a r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s a c t e s , p r o c è s - v e r b a u x , l i s t e s d e p r é s e n c e ,
r e g i s t r e s , d o c u m e n t s e t t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' a s s u r e r
l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M x ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 ( I M I ( 1 1 1 6 1 1 . 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 6 7 . 4 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e z i j n e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n m a a r z u l l e n s l e c h t s i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e e e n h e i d s p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n z e s
m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 . 6 9 9 . 9 9 9 ) c a t e g o r i e A
a a n d e l e n e n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e n e e n ( 6 . 7 0 0 . 0 0 1 ) c a t e g o r i e B a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e l e n v a n e l k e c a t e g o r i e v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n , b e h a l v e i n d i e n a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e h e e r P h i l i p p e T e r m o n i a o m a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e
v o o r a f g a a n , o n d e r m e e r d o o r a l l e a k t e n , n o t u l e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n , r e g i s t e r s , d o c u m e n t e n e n
g e c o í i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e
f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.06.2012 12195-0433-026
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 18.06.2012 12195-0440-026
14/06/2012
ÿþ . r '
M o a w o r d 1 1 . 1
1 . * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 6 7 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U h I I a l i i i u i m i 8 i ~ ~ " l a a i
1 2 1 4 5
E L G E
1 2 G O M E 1 2 0 r d
G r i f f i e
- , 9 9 f n r
b e t
a t
B e S t a
O N I T E U R B
0 7 - 0 6 - 2 0
I S C H S T A A "
1 I 1 M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, 2 : . e ' 1 E 3 ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 I I N ~ I I I ~ I I M I l l e I I ~
" i a i a a a s 3 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a s u i t e d e l ' a c t e n o t a r i é d u 1 4 , j u i n 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 4 6 7 . 4 8 9
l D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 21.06.2011 11200-0169-032
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 21.06.2011 11200-0141-030
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 23.07.2010 10353-0388-019
19/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U t I O R
D é p o s é / R e ç u l e
n r º%, r
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l 3 1 F Y ~ F . 4 ~ ~
a u ç f r ~ 1 " ; e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d ê g f f i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 4 6 7 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i g t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e ; . . . 1 . . .
V I . R a p p o r t s
A . C o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5
( i ) C o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e c o m m i s s a i r e a é t a b l i l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . ( i i ) C o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 .
L e c o m m i s s a i r e a é t a b l i l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e .
B . L i q u i d a t i o n
( 1 ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n ' r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
( I i ) R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A ( K P M G ) , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r T A N C H E K a r e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s S A a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 1 3 4 1 1 3 . 0 6 3 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 3 4 . 7 1 3 . 0 6 3 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e s o c i é t é s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s c o n f i r m o n s q u e à l a d a t e d e c e r a p p o r t q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , t e l q u ' i l e n r e s s o r t d e l a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t d e C o n s i g n a t i o n .
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é e à d ' a u t r e s f i n s .
L a S o c i é t é n ' a p a s r e s p e c t é l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d u C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u c o m m i s s a i r e , c e q u i n e n o u s a p a s p e r m i s d e m e t t r e n o t r e r a p p o r t d e c o m m i s s a i r e à d i s p o s i t i o n d a n s l e s d é l a i s l é g a u x . P o u r l e r e s t e , n o u s n ' a v o n s p a s à v o u s s i g n a l e r d ' a u t r e
o p é r a t i o n c o n c l u e o u d e d é c i s i o n p r i s e e n v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n
V o l e t B - s u i t e
U r i e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P F E M I E R E R E S O L U T I O N
1 1 a é t é p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 . I I n ' y a u c u n e o b s e r v a t i o n f o r m u l é e s u r c e s r a p p o r t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 , i n t é g r a l e m e n t e t s a n s r é s e r v e .
D E E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t r é a l i s é p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 t e l q u e p r o p o s é p a r t e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r a p p o r t m e n t i o n n é c i - d e s s u s ,
T 1 O I S I E M E R E S O L U T I O N
I l a é t é p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e
é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e e n c o u r s e t c l ô t u r é
p r é a l a b l e m e n t l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 .
I l n ' y a u c u n e o b s e r v a t i o n f o r m u l é e s u r c e s r a p p o r t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l
d e l ' a n n é e e n c o u r s e t c l ô t u r é p r é a l a b l e m e n t l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , i n t é g r a l e m e n t e t s a n s r é s e r v e
Q I J A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t r é a l i s é p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a é t é c l ô t u r é p r é a l a b l e m e n t l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 t e l q u e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r a p p o r t m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
1 1 e s t d o n n é t o t a l e d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t r e l a t i f à s o n m a n d a t d e g e s t i o n e x e r c é d a n s l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 a i n s i q u e d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l c l ô t u r é a n t i c i p a t i v e m e n t .
l i e s t é g a l e m e n t d o n n é t o t a l e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e r e l a t i f à s o n m a n d a t d e g e s t i o n e x e r c é d a n s l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 a i n s i q u e d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l c l ô t u r é a n t i c i p a t i v e m e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
S E E P T I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e
- q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t
o n t é t é c o n s i g n é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s ; e t ,
- q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 . d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r ; e t ,
2 . d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n a c t i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é ,
a c t i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . C e
p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e o u d r o i t r é e F i m m o b i l i e r .
H [ J I T I E M E R E S O L U T I O N .
p a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n a c t i f , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é F & B I N S U R A N C E H O L D I N G S e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e t t e c l ô t u r e .
L e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s à 1 0 0 0 B r u s s e l , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3 , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
N E E U V I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- à M o n s i e u r W o u t e r S M E K E N S a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s r e q u i s p a r l a l o i r e l a t i f s a u x
c o m p t e s a n n u e l s ;
- à M o n s i e u r W o u t e r S m e k e n s a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a p r è s l i q u i d a t i o n a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v r R é s e r v é .
` ' a u M o n i t e u r
b e l g e
19/05/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n l L a k t e e , , G p - l e
0 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c e B r u x e l l e s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 : 4 6 7 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
V I , V e r s l a g e n .
A . J a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5
( i ) J a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s h e e f t h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d .
( i i ) J a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s h e e f t h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n g e k r e g e n e n k e n n i s e r v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . O n t b i n d i n g
( i ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 5 g e v o e g d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
( l i ) V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A ( K M P G ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T A N G H E K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , b e v a t h e t h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n b e s l u i t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p F & B I n s u r a n c e H o l d i n g s N V , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 4 . 7 1 3 . 0 6 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 4 . 7 1 3 . 0 6 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e i n B e l g i ë v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
C o n f o r m d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j d a t o p d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d i n g o p 1 7 a p r i l 2 0 1 5 , a n d e r e d a n d e z e t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e c o m m i s s a r i s n i e t n a g e l e e f d , h e t g e e n h e t n i e t m o g e l i j k h e e f t g e m a a k t o m o n s c o m m i s s a r i s v e r s l a g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n . V o o r h e t o v e r i g e d i e n e n w i j u g e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n m e d e t e d e l e n d i e i n o v e r t r e d i n g m e t d e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e d a a n o f g e n o m e n ,
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 . E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d b i j d e z e v e r s l a g e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 i n t e g r a a l e n z o n d e r v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e s u l t a a t g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 t e b e s t e m m e n z o a l s w o r d t
v o o r g e s t e l d i n h e t h i e r v o o r g e z e g d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D E R D E B E S L U I T
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g
o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t
v e r v r o e g d w o r d t a f g e s l o t e n p e r 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d b i j d e z e v e r s l a g e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t v e r v r o e g d w o r d t a f g e s l o t e n
p e r 2 4 a p r i l 2 0 1 5 i n t e g r a a l e n z o n d e r v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e s u l t a a t g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t v e r v r o e g d b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 2 4 a p r i l 2 0 1 5
t e b e s t e m m e n z o a l s w o r d t v o o r g e s t e l d i n h e t h i e r v o o r g e z e g d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T
A a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s i n d i v i d u e e l w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o m t r e n t h e t d o o r h e m / h a a r u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 a l s o o k g e d u r e n d e h e t h u i d i g e v e r v r o e g d a f g e s t o t e n b o e k j a a r .
O o k a a n d e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o m t r e n t h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n t o e z i c h t i n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 a l s o o k g e d u r e n d e h e t h u i d i g e v e r v r o e g d a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - . e n C o n s i g n a t i e k a s ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g : 1 . o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ;
2 . d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e r k e n d o o r d e g e h e e l h e i d v a n h a a r a c t i v a , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r t e d r a g e n e n t e v e r d e l e n t u s s e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r m o g e n b e v a t g e e n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n o f g o e d e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T ,
A l s g e v o l g v a n d e z e o v e r n a m e v a n d e g e h e e l h e i d v a n h a a r a c t i v a i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F & B I N S U R A N C E H O L D I N G S z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n w o r d t b i j g e v o l g a f g e s l o t e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
D e a a n d e l e n , ' d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3 , g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
V o o r b e h o u d e n s p a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d e h e e r W o u t e r S M E K E N S t e n e i n d e a l l e d o o r d e w e t v e r e i s t e h e e r l e g g i n g s - e n o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g e n t e v o l b r e n g e n
a a n d e h e e r W o u t e r S m e k e n s , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n n a v e r e f f e n i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g