I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s e b l a t r e e k d º%t l q ~ k o p p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e , p
i w ~ u r ) ~ ~ ~
=
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o I R R , 2 0 1 4
t e r g r u e v a n N e c e r l a n d s t p l i
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l g
s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 4 4 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . L . R . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a c h t s e s t e e n w e g 1 1 7 9 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l N o t u l e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g ' i n g e d i e n d d o o r h a a r C o m m i s s a r i s D e l o i t t e - D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c N y s
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
2 . B e n o e m i n g
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( I B E n r . B 0 0 0 0 1 ) , a v . A l b e r t E i n s t e i n 2 A , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E n r . A 0 1 2 1 7 ) , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 w a a r b i j b e s l i s t w o r d t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
D e V e r g a d e r i n g l e g t d e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v a s t .
B r u i n B o u r g o i s
B e s t u u r d e r
g e m a n d a t e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n