28/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 4 4 0 *
D é p o s é
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F . M . R .
0 8 3 4 0 5 2 1 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e l a i n 6
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x
m i l l e o n z e :
F O N D A T E U R S :
1 . / M o n s i e u r D U F A Z P a t r i c k J e a n M a r c , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n , 2 8 .
2 . / M a d a m e V A N R O K E G H E M E l i s a b e t h G h i s l a i n M a r i e J a c q u e s F a n n y , d o m i c i l i é e à 1 6 5 0
B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n , 2 8 .
F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : « F . M . R . »
S I E G E S O C I A L : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u C h â t e l a i n , 6 B
D U R E E : u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s d a c h a t , d e r e m i s e e n é t a t , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n , d e s o u s - l o c a t i o n , d é c h a n g e , d e x p l o i t a t i o n , d e m i s e n e v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t , d e g e s t i o n , d e m a n i è r e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , d e t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d i m m e u b l e b â t i o u n o n b â t i , , l a c o o r d i n a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o m o t i o n s p a r l é t a b l i s s e m e n t d é t u d e s d e c h a n t i e r , d e p l a n s , p r o j e t s e n r a p p o r t a v e c l e s d i t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ; l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s t i e r s d a n s c e t y p e d o p é r a t i o n s . L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e p r e n d r e l a q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ;
2 ) l a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , e t l e f a i t d e f a i r e c o n s t r u i r e e t d e p a r a c h e v e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s d o n n e r e n l o c a t i o n .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s e x e r c e r o n t à d é f a u t d a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e x t e n s i o n .
C A P I T A L S O C I A L : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p r i x d e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) l a p a r t , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D U F A Z P a t r i c k p r é n o m m é
p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
s o i t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0 p a r t s
- p a r M a d a m e V A N R O K E G H E M E l i s a b e t h p r é n o m m é e
p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
s o i t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0 p a r t s
S o i t e n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s o u c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 p a r t s
G E R A N C E : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - C O N S T I T U T I O N D E R E S E R V E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
R E P A R T I T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
N O M I N A T I O N D E D E U X G É R A N T S N O N S T A T U T A I R E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à D E U X .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r D U F A Z P a t r i c k e t M a d a m e V A N R O K E G H E M E l i s a b e t h p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u t o r i s é s p a r l a l o i .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P R O C U R A T I O N .
L e s a s s o c i é s e t l e s g é r a n t s d é c l a r e n t d o n n e r à l a s o c i é t é C . L . W . A S S O C I A T E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i t v r o u w e n L a u r e n t , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 , t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n a t u r e : L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .