19/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
O M M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . .
D é p o s é / k e ç u l e
0 7 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t r u x e l i e s
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 , t 1 , , 1 . 1 1 1 , 1 1 , t 1 , 1 1 7 1 . 3 1 1 1 1 1 1 1 i a o 9 o n i m <
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 3 7 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' A G O d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- L a s o c i é t é T C F I N A N C E S . A . s i s e a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T e r e s a C A T A R I N O , d o m i c i l i é e V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
- L a s o c i é t é T P I N V E S T S A . s i s e a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T e r e s a C A T A R I N O , d o m i c i l i é e V a l d e s B é c a s s e s 1 4 â 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e m p l a c e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r :
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D E K O S T E R , d e m e u r a n t V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , - M o n s i e u r S e r g e D E C L E R C K , d e m e u r a n t R u e C . C h e r p i o n 2 3 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t t i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7
S e r g e D E C L E R C K J e a n - C l a u d e D E K O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 02.09.2013, DPT 21.10.2013 13635-0376-013
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.11.2012, DPT 27.11.2012 12650-0090-013
03/09/2012
ÿþ M D D 2 . 0
N i Ó l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 A U G 2 0 1 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
I l I I I l l l 1 1 l I 1 l l u l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l I I I I l i i i
" i z i a e a s s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F . S . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 3 7 . 4 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s o i t :
- L a s o c i é t é M O N L E G E A C S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 0 b , r u e d e s M é r o v i n g i e n s à L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a b r i e l J e a n .
- L a s o c i é t é T C F i n a n c e S . A . , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l a u 1 8 d e l ' a v e n u e D e l l e u r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e T e r e s a C a t a r i n o .
- L a s o c i é t é T P I n v e s t S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 8 d e l ' a v e n u e D e l l e u r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e T e r e s a C a t a r i n o
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 7 .
T C F I N A N C E S . A
A d m i n i s t r a t e u r
T P F I N A N C E S . A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 07.05.2012, DPT 15.05.2012 12118-0536-013
23/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 06.09.2010, DPT 18.11.2010 10608-0404-013
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 07.09.2009, DPT 24.12.2009 09908-0314-012
04/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 01.09.2008, DPT 28.11.2008 08835-0225-012
12/05/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e 6 e f s 1 R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e x e l l e s
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e V
l e d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
t a d r e s s e c o r n e t s )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
0 4 5 6 . 6 3 7 . 4 9 5
F . S . A .
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e D e l l e u r 1 8 b o î t e 3
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t -
1 1 7 0 W a t r ; r m a e l - B o i t s f o r t
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - m o d i f i c a t i o n m o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 4 1 0 1 1 2 0 1 5
L a S o c i é t é m e t f i n à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t e x e r c é p a r M e s s i e u r s S e r g e D e c l e r c k , R u e C é l e s t i n e C h e r p i o n 2 3 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u e t J e a n D e k o s t e r , V a l D e s B é c a s s e s 1 4 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s . L a s o c i é t é l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é j u s q u ' à c e j o u r .
L a s o c i é t é d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- A l e x i s T h i e l e n , 1 0 r u e W i l l y G o e r g e n , L - 1 6 3 6 L u x e m b o u r g
- J o e T h i e l e n , 5 0 r o u t e d ' E s c h , L - 1 4 7 0 L u x e m b o u r g
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e t e n u e e n 2 0 2 0 e n a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 3 . 2 0 2 0 . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L a s o c i é t é a c t e l e f a i t q u e l a s o c i é t é M o n l e g e a c S A s o c d e d r o i t é t r a n g e r s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M r A l e x i s T h i e l e n e n l i e u e t p l a c e d e M r J e a n G a b r i e l , . c e d e r n i e r r e c e v a n t d é c h a r g e p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s a M o n l e g e a c p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c e j o u r .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t à c e j o u r .
L a S o c i é t é d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à T a x C o n s u l t s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t l e n u m é r o n a t i o n a l 0 4 2 2 . 2 2 3 . 9 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e - L i s e S w i n n e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e c e l l e - c i a u M o n i t e u r B e i g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5
M a r i e - L i s e S W I N N E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 03.09.2007, DPT 13.11.2007 07800-0277-012
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 04.09.2006, DPT 07.11.2006 06867-2434-013
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 05.09.2005, NGL 20.09.2005 05686-0102-014
19/04/2005 : TG079536
07/10/2004 : TG079536
05/10/2004 : TG079536
22/11/2002 : TG079536
30/10/2002 : TG079536
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 30.09.2015 15631-0005-011
07/10/1999 : TG079536
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0453-010