02/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
U 1 1 l 1 l l h 1 1 I I I I 1 1 I l U l I I 1 m p u u
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 8 2 8 , 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A C E A F A C E C O N S U L T I N G
D é p o s é / R e ç u i e
2 I t K O Y . 2 0 1 4
u g r e f f e d u e r à t f e a i d e c o m m e r c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 5 " .
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e a v e n u e d u M a n o i r 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N r é s i d a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . , l e 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 ` e ' , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " F A C E A F A C E C O N S U L T I N G " S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u M a n o i r 1 9 , N ° 0 4 4 9 . 8 2 8 , 2 9 3 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
e _ P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
Q ' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e '
e 4 ' d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E 2 7 8 . 6 6 7 , 4 8 ) . 5 p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E I 3 4 0 . 1 6 7 , 4 8 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r
v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 7 . 6 6 9 - ) a c t i o n s I g e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d ' e n v i r o n d i x e u r o s s e p t c e n t s ( E
1 0 , 0 7 )
C e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e
i l e ' ' ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t d e p r o c é d e r a u x r e m b o u r s e m e n t s , ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u ; M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e q u i a é t é l u a u x c o m p a r a n t s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
. . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s .
= C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e a e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s
4 1
, , e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 7 . 6 6 9 - )
; . a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 7 . 6 6 9 ) a c t i o n s s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e ' r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e