FAIR DRIVE BELUX

Société anonyme


Dénomination : FAIR DRIVE BELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 896.310.583

Publication

12/11/2013
ÿþMOD WORD 11.1

(Me Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



30OKT2013

BIiVXELLES.

Greffe

*13169

BRI



Mo b

N° d'entreprise 0896.310.583

Dénomination

(en entier) : FAIR DRIVE BELUX

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Longue 92 -1150 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07/06/2013.

L'assemblée décide à l'unanimité

" du renouvellement des mandats pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale 2019 de tous

les administrateurs à savoir

- La SNC Lalieu-Lodigeois représentée par Monsieur Lalieu Yves ;

- Monsieur Martin Jean-Michel ;

- Madame Van Dunne Marie-Caroline.

-du renouvellement des mandats pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale 2019 de tous

les administrateurs délégués à savoir

- Monsieur Martin Jean-Michel ;

- Madame Van Dunne Marie-Caroline.

Jean-Michel Martin

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud' aan he Belgisc Staatsbii

*12136652

ll

Rus4

2 5 JUItG2A32

Ondernemingsnr : 0896.310.583.

Benaming

(voluit) : FAIR DRIVE BELUX

tverkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE - LANGESTRAAT 92 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden op 17 juli 2012 voor Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "FAIR DRIVE BELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Langestraat, 92, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :

Eerste beslissing :

De algemene vergadering beslist de honderd kapitaalsaandelen om te vormen in vijfenzestig kapitaalaandelen zonder nominale waarde en om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat en artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000, 006), vertegenwoordigd door vijfenzestig (65) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde".

Tweede beslissing:

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijfentachtig duizend euro (185.000,00£) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfenzestig duizend euro (65.000,00E) tot tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00E).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zaI verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd vijfentachtig (185) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd vijfentachtig duizend euro (185.000,00E), hetzij duizend euro (1.000,00£) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100%) procent.

b) Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap NITRAMCO, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Mareydestraat, 6., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0448306.657, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel MARTIN, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Mareydestraat, 6., verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap FAIR DRIVE., en in te schrijven op honderdvijfentachtig (185) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00E) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

2. De Voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100%) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vijfentachtig duizend euro (185.000,00¬ )..

3a De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij CBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 juli 2012.

d) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt, ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfentachtig duizend euro (185,000,00¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00¬ ), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

e) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vifflig duizend euro (250.000, 006), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde ".

f) Codrdinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing

Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

Vierde beslissing:

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer de Changy, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Marc VAN BENEDEN

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coordinatie van de statuten

Op de laatste Ni. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/12/2011
ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

25 NOV

Griffie

IlI1w1Wiuiiui1 lI111ii

bel a;

Be

Sta

Ondernemingsar : 0896.310.583.

Benaming

(voluit) : BRUSSELS STORE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE - SMOLDERSSTRAAT 14

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig november tweeduizend en elf voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap `BRUSSELS STORE", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Smoldersstraat, 14, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :

Eerste beslissing:

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "FAIR

DRIVE BELUX", en artikel 1 van de statuten in die zin te wijzigen.

Tweede beslissing:

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen

Langestraat, 92, en artikel 2 van de statuten in die zin te wijzigen.

naar 1150 Sint-Pieters-Woluwe,:

Derde beslissing

Ontslag  Benoeming

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer LALIEU Yves, waarvan sprake is hierna, als

bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering benoemt als nieuwe bestuurder:

De vennootschap onder firma LALIEU-LODIGEOIS VNV, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Commandant Charcotstraat 22a, RPR Brussel 0873 380 080, die de volgende persoon benoemt als vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat: de Heer LAL1EU Yves Raymond Germain, geboren te Brussel, op tweeëntwintig juni negentienghonderd zeventig, wonende te 1070 Anderlecht, Commandant Charcotstraat 22a.

Haar mandaat is onbezoldigd en zal onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien een einde nemen.

Vierde beslissing:

Volmacht

De vergadering beslist de instrumenterende notaris machtiging te verlenen voor de uitvoering van de

voorgaande beslissingen en meer bepaald het opmaken van de gecoördineerde statuten.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS

NOTARIS

Bijlage: Uitgifte van de akte met een volmacht

Coordinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 26.08.2011 11438-0087-011
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.08.2010 10451-0422-009
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09670-0359-007

Coordonnées
FAIR DRIVE BELUX

Adresse
RUE LONGUE 92 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale