03/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ' a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i i
* 1 2 1 3 6 6 5 2
l l
R u s 4
2 5 J U I t G 2 A 3 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 1 0 . 5 8 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A I R D R I V E B E L U X
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; 1 1 5 0 S I N T - P I E T E R S - W O L U W E - L A N G E S T R A A T 9 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r M a r c V A N B E N E D E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F A I R D R I V E B E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , L a n g e s t r a a t , 9 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o n d e r d k a p i t a a l s a a n d e l e n o m t e v o r m e n i n v i j f e n z e s t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a I v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , h e t z i j d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 £ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I T R A M C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , M a r e y d e s t r a a t , 6 . , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 3 0 6 . 6 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l M A R T I N , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , M a r e y d e s t r a a t , 6 . , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p F A I R D R I V E . , e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
2 . D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . .
3 a D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i f f l i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
f ) C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r d e C h a n g y , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
M a r c V A N B E N E D E N
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e N i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 N O V
G r i f f i e
I l I 1 w 1 W i u i i u i 1 l I 1 1 1 i i
b e l a ;
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 3 1 0 . 5 8 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U S S E L S S T O R E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E - S M O L D E R S S T R A A T 1 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` B R U S S E L S S T O R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , S m o l d e r s s t r a a t , 1 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F A I R
D R I V E B E L U X " , e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
L a n g e s t r a a t , 9 2 , e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
n a a r 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , :
D e r d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L A L I E U Y v e s , w a a r v a n s p r a k e i s h i e r n a , a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r :
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a L A L I E U - L O D I G E O I S V N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C o m m a n d a n t C h a r c o t s t r a a t 2 2 a , R P R B r u s s e l 0 8 7 3 3 8 0 0 8 0 , d i e d e v o l g e n d e p e r s o o n b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t : d e H e e r L A L 1 E U Y v e s R a y m o n d G e r m a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n g h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C o m m a n d a n t C h a r c o t s t r a a t 2 2 a .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n e i n d e n e m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r b e p a a l d h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e