06/08/2014
ÿþ M O b 2 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l i ~ u 1 i i i 1 5 0 2 * u i u i ~ ~ i ~ u l i i u u
* 4
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 7 5 . 3 4 7 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a i r T i m b e r v z w l a s b l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 8 J U L I 2 0 1 1 f i f f i e
t e r g r i f f t c L : . Ç 4 > , _ . d e . l 4 e d e r l r a n d s t â j i g ë r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E . J a c g m a i n i a a n 9 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r e n g o e d k e u r i n g j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 , f i n a n c i e e l v e r s l a g 2 0 1 3 e n b e g r o t i n g 2 0 1 4
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 ( t e S i n t - J o r i s - W e e r t )
D e v o o r z i t t e r G e e r t R a m a e k e r s o p e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n F a i r T i m b e r v z w e n s t e l t d a t o p b a s i s v a n d e a a n w e z i g e n e n b i j . v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s v o o r g e w o n e b e s l i s s i n g e n e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
N a e e n i n h o u d e l i j k e v o o r s t e l l i n g v a n h e t w e r k i n g s j a a r 2 0 1 3 w o r d t o o k d e b a l a n s e n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 v o o r g e s t e l d . H e t j a a r 2 0 1 3 w e r d a f g e s l o t e n m e t e e n k l e i n o v e r s c h o t . B a l a n s e n r e s u l t a a t r e k e n i n g 2 0 1 3 w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d . O o k d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 k r i j g t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 n i e u w e k a n d i d a a t - l e d e n w e r d e n o p v o o r d r a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d a l s l i d v a n d e A l g e m n e v e r g a d e r i n g . D i t z i j n d e 4 n i e u w e l e d e n
B e l g i s c h e F e d e r a t i e H o u t i n v o e r e c o n o m i s c h e k a m e r
D e l a u n o y Y o l e n t e s o c i a l e k a m e r
H o g e n t e c o n o m i s c h e k a m e r
T e t r a P a k e c o n o m i s c h e k a m e r
I n g e v o l g e d e s t a t u t e n v e r l o p e n d e m a n d a t e n v a n 5 b e s t u u r d e r s , d i e z i c h a l l e n t e r u g a l s b e s t u u r s l i d h e r v e r k i e s b a a r s t e l l e n . T i m A u d e n a e r t , B C C A , B o s + , D e & D C o n s u l t e n W W F B e l g i ë w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m h e r v e r k o z e n a l s b e s t u u r s l i d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n C D I B w a m a n d a w e r d s t o p g e z e t . T w e e l e d e n s t e l d e n z i c h t k a n d i d a a t v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r - H o g e n t e n ° Y o l e n t e D e l a u n o y - e n b e i d e n w e r d e n u n a n i e m v e r k o z e n a i s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r l i e p a f , e n w e r d n i e t h e r n i e u w d .
C D I B w a m a n d a 4 0 8 . 2 5 6 . 6 6 7 r e d e n : g e e n m o g e l i j k h e i d t o t i n v u l l i n g m a n d a a t ( n a p e r s o n e e l s w i s s e l )
D e z e 5 b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r v e r k o z e n :
A u d e n a e r t T i m 7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
B C C A 4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 D i r k S m e e t s h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
B o s + 4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 T h i b a u t J o r i s h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
D é & D C o n s u l t 8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 L u t D r a y e h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
W W F B e l g i ë 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
D e z e 2 n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n v e r k o z e n
D e l a u n o y Y o l e n t e 7 8 . 0 8 . 2 0 - 2 8 6 - 3 2 B e r g h o m s t r a a t 6 - 1 7 5 5 K e s t e r ( G o o i k ) v e r k o z e n
H o G e n t 0 2 5 5 . 6 4 7 . 7 5 5 V a l e n t i n V a e r w y c k w e g 1 - 9 0 0 0 G E N T R e i n V a n l i s h o u t v e r k o z e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M 0 D 2 . 2
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r l e g t d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t v a n d e v o l l e d i g e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n s l u i t h e t s t a t u t a i r g e d e e l t e v a n d e v e r g a d e r i n g a f .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a i r T i m b e r v z w i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A B W 8 5 0 . 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e l s t
A C V - B & I 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 P a t r i c k F r a n c e u s
A u d e n a e r t T i m 7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t
B C C A 4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 D i r k S m e e t s
B o s + 4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 T h i b a u t J o r i s
B o u w u n i e 4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 G e e r t R a m a e k e r s D e l a u n o y Y o l e n t e 7 8 . 0 8 . 2 0 - 2 8 6 - 3 2 Y o l e n t e D e l a u n o y D e N o o r d b o o m 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 P e t e r S u y s
D é & D C o n s u l t 8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 L u t D r a y e
F e b e l g r a 4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 G e e r t H e y l e n
H o G e n t 0 2 5 5 . 6 4 7 . 7 5 5 R e i n V a n l i s h o u t
W W F B e l g i ë 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s m a n d a a t l o p e n d
m a n d a a t l o p e n d h e r b e n o e m d l h e r v e r k o z e n h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n m a n d a a t l o p e n d
v e r k o z e n
m a n d a a t l o p e n d
h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n m a n d a a t l o p e n d
v e r k o z e n
h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
D e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( o u d e a d r e s E J a c q m a i n l a a n 9 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ) n a a r d e z e " n i e u w e l o c a t i e w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d : N i e u w a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : F a i r T i m b e r v z w - S i n t M i c h i e l s l a a n 4 7 - 1 0 4 0 B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) a t e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
t . 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B R U S S E L
2 3 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 5 . 3 4 7 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E J a c q m a i n l a a n 9 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r ( g o e d k e u r i n g j a a r v e r s l a g 2 0 1 2 , f i n a n c i e e l v e r s l a g 2 0 1 2 e n b e g r o t i n g 2 0 1 3 )
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 3 ( t e V i l v o o r d e )
D e v o o r z i t t e r G e e r t R a m a e k e r s o p e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n F a i r T i m b e r v z w e n s t e l t d a t o p b a s i s v a n d e a a n w e z i g e n e n b i j v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s v o o r g e w o n e b e s l i s s i n g e n e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
N a e e n i n h o u d e l i j k e v o o r s t e l l i n g v a n h e t w e r k i n g s j a a r 2 0 1 2 w o r d t o o k d e b a l a n s e n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 2 v o o r g e s t e l d . H e t j a a r 2 0 1 2 w e r d a f g e s l o t e n m e t e e n k l e i n o v e r s c h o t . B a l a n s e n r e s u l t a a t r e k e n i n g 2 0 1 2 w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d . O o k d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 k r i j g t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e s t a t u t e n v e r l o p e n d e m a n d a t e n v a n 4 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n 3 z i c h t e r u g a l s b e s t u u r s l i d h e r v e r k i e s b a a r s t e l l e n . A B W A l g e m e n e C e n t r a l e , C D I B w a m a n d a e n F e b e i g r a w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m h e r v e r k o z e n a l s b e s t u u r s l i d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r l i e p a f , e n w e r d n i e t h e r n i e u w d .
O x f a m 4 1 5 . 3 6 5 . 7 7 7 I s a b e l V e r t r i e s t m a n d a a t a f g e l o p e n
D e z e 3 b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r v e r k o z e n :
A B V V 8 5 0 . 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e l s t Y o l e n t e D e l a u n o y G e e r t H e y l e n h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
A C D I B w a m a n d a 4 0 8 . 2 5 6 . 6 6 7 h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
F e b e i g r a 4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n
D e v o o r z i t t e r l e g t d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t v a n d e v o l l e d i g e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n s l u i t h e t s t a t u t a i r g e d e e l t e v a n d e v e r g a d e r i n g a f ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a i r T i m b e r v z w i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
F a i r T i m b e r v z w l a s b l
A B W
A C V - B & I A u d e n a e r t T i m B o s +
B o u w u n i e
C D I B w a m a n d a D e N o o r d b o o m D é & D C o n s u l t F e b e i g r a Q u a l i b o u w W W F B e l g i ë
8 5 0 , 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e i s t 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 P a t r i c k F r a n c e u s
7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t
4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 T h i b a u t J o r i s
4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 G e e r t R a m a e k e r s 4 0 8 . 2 5 6 . 6 6 7 Y o l e n t e D e l a u n o y 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 P e t e r S u y s
8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 L u t D r a y e
4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 G e e r t H e y l e n
4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 D i r k S m e e t s 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s
h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n m a n d a a t l o p e n d m a n d a a t l o p e n d m a n d a a t l o p e n d m a n d a a t l o p e n d h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n m a n d a a t l o p e n d m a n d a a t l o p e n d h e r b e n o e m d / h e r v e r k o z e n m a n d a a t l o p e n d m a n d a a t l o p e n d
28/06/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I " Z Z 1 1 4 5 1 , " i
i 9 J U N 2 a 1 2
e R U S S É e t :
G r i f f i e
C I ) C I ) O n d e r n e r n i n g s n r : 8 7 5 . 3 4 7 . 6 9 5 W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r , g o e d k e u r i n g 2 0 1 1 e n b e g r o t i n g 2 0 1 2
~ B e n a m i n g d d 3 1 m e j 2 0 1 2 t e H a s s e l t .
~ . ( v o l u i t ) : F a i r T i m b e r v z w s t e l t v a s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n w e z i g h e d e n e e n g e l d i g e v e r g a d e r i n g z a l h e b b e n .
e ( v e r k o r t ) : w e r d o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n m e t e e n o v e r s c h o t . H e t j a a r v e r s l a g , d e b a l a n s ; O o k d e v o o r g e s t e l d e b e g r o t i n g v a n 2 0 1 2 w o r d t :
' ó R e c h t s v o r m : v z w h u n m a n d a a t o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r : 2 6 7 - 9 0 9 0 G o n t r o d e
e Z e t e l : E J a c q m a i n l a a n 9 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l 1 0 2 3 1 5 0 H a a c h t
b O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , T r i e r s t r a a t 3 1 1 0 4 0 B r u s s e l
N S p a s t r a a t 8 1 0 0 0 B r u s s e l
) + B e e k s t r a a t 3 6 9 6 0 0 R o n s e
, G e r a a r d b e r g s e s t w g 2 6 7 9 0 9 0 G o n t r o d e
b R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e r p u b l i c a t i e i n h e t : a f .
t e H o o g s t r a a t 2 6 - 2 8 1 0 0 0 B r u s s e l
: 0 4 T r i e r s t r a a t 3 1 1 0 4 0 B r u s s e l
. . , M g r . B e r m i j n s t r a a t 5 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s
S p a s t r a a t 8 1 0 0 0 B r u s s e l
G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 2 B 2 3 0 0 1 H e v e r l e e
j a a r v e r s l a g 2 0 1 1 , f i n a n c i e e l v e r s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r h e e t d e a a n w e z i g e n v a n h a r t e w e l k o m e n e n d e v e r d e l i n g o v e r d e 3 k a m e r s , d a t d e A V c o n f o r m d e s t a t u t e n
N a e e n i n h o u d e l i j k e v o o r s t e l l i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g 2 0 1 1 , 2 0 1 1 v o o r g e s t e l d a a n d e l e d e n . H e t j a a r 2 0 1 1 w e r d a f g e s l o t e n e n r e s u l t a a t r e k i n g v a n 2 0 1 1 w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d . u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
D e v o l g e n d e t w e e b e s t u u r d e r s n e m e n v o o r d e a f l o o p v a n
- V B V 4 1 1 , 0 8 8 . 3 7 4 B e r t D e S o m v i e l e - G e r a a r d b e r g s e s t e e n w e g
- 6 3 . 0 4 . 2 6 - 3 8 3 - 9 1 P h i l i p p e C a r d y n S c h a r e n t
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n u n a n i e m h e r v e r k o z e n :
A C V - B & I 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 P a t r i c k F r a n c e u s
- B o u w u n i e 4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 G e e r t R a m a e k e r s
- D e N o o r d b o o m 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 P e t e r S u y s
- B o s + t r o p e n 4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 T h i b a u t J o r i s
D e v o o r z i t t e r l e g t d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t v a n d e v o l l e d i g e B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n s l u i t h e t s t a t u t a i r g e d e e l t e v a n d e v e r g a d e r i n g
A B V V 8 5 0 . 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e l s t
A C V - B & I 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 P a t r i c k F r a n c e u s
7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t
B o u w u n i e 4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 G e e r t R a m a e k e r s
C D ! B w a m a n d a 4 0 8 . 2 5 6 . 6 6 7 Y o l e n t e D e l a u n o y
~ D e N o o r d b o o m 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 P e t e r S u y s B e e k s t r a a t 3 6 9 6 0 0 R o n s e
D é & D 8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 L u t D r a y e R u n k s t e r s t e e n w e g 9 8 3 5 0 0 H a s s e l t
F e b e l g r a 4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 D e n n i s G e e k e n B a r a s t r a a t 1 7 5 1 0 7 0 B R U S S E L
~ B o s i - t r o p e n 4 7 9 , 2 2 2 . 4 6 1 K i n n i e D e B e u l e G e r a a r d b e r g s e s t w g 2 6 7 9 0 9 0 G o n t r o d e
~ O x f a m 4 1 5 . 3 6 5 . 7 7 7 I s a b e l V e r t r i e s t V e r v e r i j s t r a a t 1 5 - 1 7 9 0 0 0 G e n t
Q u a l i b o u w 4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 D i r k S m e e t s M a r k t p l e i n 7 b u s 4 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r
~ V o g e l I m p o r t E x p o r t 8 8 2 . 5 3 8 . 9 5 L a u r e n s V a n T h i l l o G o d e f r i d u s k a a i 2 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n
W W F B e l g i ë 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s E J a c q m a i n l a a n 9 0 1 0 0 0 B r u s s e l
O p g e m a a k t o p 1 j u n i 2 0 1 2
d o o r B a r t H o l v o e t ( d i r e c t e u r e n l i d F a i r T i m b e r v z w ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
e 2 . J U N 2 Q 1 '
G r i f f i e
I I I I I J I I 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1
b e l a r B E S t a
© n d e r n e m i n g s n r . 8 7 5 . 3 4 7 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F a i r T i m b e r v z w
( v e r k o r t ) .
R e C h t S v e i r E n : v z w
Z e t e l : E J a c q m a i n l a a n 9 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g A l g m e n e V e r g a d e r i n g : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r , g o e d k e u r i n g
j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 , f i n a n c i e e l v e r s l a g 2 0 1 0 e n b e g r o t i n g 2 0 1 1
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 ( t e G e n t )
D e v o o r z i t t e r G e e r t R a m a e k e r s o p e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n F a i r T i m b e r v z w e n s t e l t d a t o p b a s i s v a n d e a a n w e z i g e n e n b i j v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s v o o r g e w o n e b e s l i s s i n g e n e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
N a e e n i n h o u d e l i j k e v o o r s t e l l i n g v a n h e t w e r k i n g s j a a r 2 0 1 0 w o r d t o o k d e b a l a n s e n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 0 v o o r g e s t e l d . H e t j a a r 2 0 1 0 w e r d a f g e s l o t e n m e t e e n k l e i n n e g a t i e f r e s u l t a a t . B a l a n s e n r e s u l t a a t r e k e n i n g 2 0 1 0 w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d . O o k d e b e g r o t i n g 2 0 1 1 k r i j g t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o l g e n d e t w e e b e s t u u r d e r s n e m e n o n t s l a g u i t d e R a a d v a n B e s t u u r
- D L H B e l g u i m - l n d u f o r 4 1 4 . 5 8 0 . 7 8 6 J a n W i l l e m H u n n i n k - N o o r d e r l a a n 1 2 5 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
- S e t i i e r - 4 7 6 . 5 1 3 . 4 8 8 E l s C o o l e n - K l e i n e s t e e n w e g 1 5 5 - 2 2 2 1 B o o i s c h o t
N a s t e m m i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d :
- T i m A u d e n a e r t - 7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 - M g r . B e r m i j n s t r a a t 5 - 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s
- D e & D C o n s u l t - 8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 - L u t D r a y e - R u n k s t e r s t e e n w e g 9 8 - 3 5 0 0 H a s s e l t
- Q u a l i b o u w 4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 - S m e e t s D i r k - M a r k t p l e i n 7 b u s 4 - 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r
V B V 4 1 1 . 0 8 8 . 3 7 4 L o t t e M e u l e m a n - G e r a a r d b e r g s e s t e e n w e g 2 6 7 - 9 0 9 0 G o n t r o d e
- W W F 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s - E J a c q m a i n l a a n 9 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
V o g e l I m p o r t E x p o r t - 8 8 2 . 5 3 8 . 9 5 9 - L a u r e n s V a n T h i l l o - G o d e f r i d u s k a a i 2 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e v o o r z i t t e r l e g t d e h i e r n a v o l g e n d e l i j s t v a n d e v o l l e d i g e R a a d v a n B e s t u u r v o o r t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n s l u i t h e t s t a t u t a i r g e d e e l t e v a n d e v e r g a d e r i n g a f .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a i r T i m b e r v z w i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A B V V 8 5 0 . 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e l s t H o o g s t r a a t 2 6 - 2 8
A C V - B & l 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 P a t r i c k F r a n c e u s T r i e r s t r a a t 3 1
7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t M g r . B e r m i j n s t r a a t 5
B o u w u n i e 4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 G e e r t R a m a e k e r s S p a s t r a a t 8
6 3 . 0 4 . 2 6 - 3 8 3 - 9 1 P h i l i p p e C a r d y n S c h a r e n t 1 0 2 C D I B w a m a n d a 4 0 8 . 2 5 6 . 6 6 7 Y o l e n t e D e l a u n a y
D e N o o r d b o o m 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 P e t e r S u y s B e e k s t r a a t 3 6 9 6 0 0 R o n s e
D é & D 8 6 0 . 4 0 3 . 6 5 8 L u t D r a y e R u n k s t e r s t e e n w e g 9 8 3 5 0 0 H a s s e l t
F e b e t g r a 4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 D e n n i s G e e k e n B a r a s t r a a t 1 7 5 1 0 7 0 B R U S S E L
G r o e n h a r t 4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 K i n n i e D e B e u l e G e r a a r d b e r g s e s t w g 2 6 7 9 0 9 0 G o n t r o d e
6 8 . 0 6 . 3 0 - 1 7 9 . 0 3 K u r t O s t y n A R o d e n b a c h l a a n 2 0 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( : a ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 0 0 B r u s s e l 1 0 4 0 B r u s s e l 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s 1 0 0 0 B r u s s e l 3 1 5 0 N a a c h t
G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 2 B 2 3 0 0 1 H e v e r l e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015
ÿþM O D 2 , 2
( r \ r i \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e n a f f e e g c l i o n t v a r i g e n o p
V o o r -
b s h o u d c
d a n h o ' B e l g i s a S t s a t s b t
1
* 1 5 1 1 9 4 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 5 , 3 4 7 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a i r T i m b e r v z w / a s b l
e r , .
0 7 A u r e - 2 0 1 5 -
t e r g r i f f i e v a n d e N e c t e r i a t t d ' s t a l i g e r e c h t b a n k e f o k i e l e t t F l e i M ! e t t m e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s l a a n 4 7 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g j a a r v e r s l a g 2 0 1 4 , f i n a n c i e e l v e r s l a g 2 0 1 4 e n b e g r o t i n g 2 0 1 5
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 1 m e i 2 0 1 5 ( t e G e n t )
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n F a i r T i m b e r v z w e n s t e l t d a t o p b a s i s v a n d e a a n w e z i g e n e n b i j v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s v o o r g e w o n e b e s l i s s i n g e n e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
N a e e n i n h o u d e l i j k e v o o r s t e l l i n g v a n h e t w e r k i n g s j a a r 2 0 1 4 w o r d t o o k d e b a l a n s e n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 4 v o o r g e s t e l d . H e t j a a r 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n m e t e e n k l e i n v e r l i e s ( 7 . 6 7 6 e u r o ) . B a l a n s e n r e s u l t a a t r e k e n i n g 2 0 1 4 w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d . O o k d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 k r i j g t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e z i e n e r d i t j a a r g e e n a f l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n , e n e r g e e n n i e u w e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s z i j n , b l i j f t t d e R a a d v a n B e s t u u r o n g e w i j z i g d m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n a a m v a n D e N o o r d b o o m ( a n d n r , 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6 ) . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n F a i r T i m b e r v z w i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ; ,
A B W 8 5 0 . 0 4 9 . 6 0 2 K a t r i e n V a n d e r h e l s t m a n d a a t l o p e n d
A C V - B & I 8 5 1 . 6 6 0 . 1 9 6 T o m D e l e u m a n d a a t l o p e n d
A u d e n a e r t T i m 7 4 . 0 4 . 0 6 - 1 1 3 . 2 8 T i m A u d e n a e r t m a n d a a t l o p e n d
B C C A 4 6 9 . 2 6 6 . 2 0 4 K i m C a t r y m a n d a a t l o p e n d
B o s + 4 7 9 . 2 2 2 . 4 6 1 T h i b a u t J o r i s m a n d a a t l o p e n d
B o u w u n i e 4 1 3 . 8 9 1 . 5 7 5 M i e k e B o n n a r e n s m a n d a a t l o p e n d
D e l a u n o y Y o l e n t e 7 8 . 0 8 . 2 0 - 2 8 6 - 3 2 Y o l e n t e D e l a u n o y m a n d a a t l o p e n d
D é & D C o n s u l t 8 2 8 . 1 5 9 . 9 6 7 M i c h è l e T h y s m a n d a a t l o p e n d
F e b e l g r a 4 1 8 . 4 1 4 . 4 4 8 W a l d o V a n D e V e l d e m a n d a a t l o p e n d
H o G e n t 0 2 5 5 . 6 4 7 . 7 5 5 R e i n V a n l i s h o u t m a n d a a t l o p e n d
W W F B e l g i ë 4 0 8 . 6 5 6 . 2 4 8 S a b i e n L e e m a n s m a n d a a t l o p e n d
L e f i k ç - f e d z o e ,
Q i t i e c t e , ( . L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .