C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I
" 1 ] 0 ] 0 1 6 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 0 9 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I R O N B E A R I N G S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e V i l v o r d e , 8 0 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F A I R O N B E A R I N G S I N T E R N A T I O N A L " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V i l v o r d e , 8 0 . A n o t a m m e n t ; d é c i d é
1 . l e r a c h a t d e q u a r a n t e a c t i o n s p r o p r e s ( 4 0 ) , a u p r i x u n i t a i r e d e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e e t l e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e n t q u e l e s 4 0 a c t i o n s r a c h e t é e s , r e p r é s e n t e n t m o i n s d e 2 0 % :
d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s , à s a v o i r 1 . 5 0 0 c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . d e d é t r u i r e l e s 4 0 a c t i o n s p r o p r e s r a c h e t é e s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s e r o n t r é d u i t e s à c o n c u r r e n c e d e 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E .
3 . d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ;
( 1 . 4 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e f f i n g l E S
2 3 M A R . 2 #
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 f f i n i 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1
R é : M o i
b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 2 . 9 0 9 . 9 8 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b i e t d e l ' a c t e : F A I R O N B E A R I N G S I N T E R N A T I O N A L
S O C I E T E A N O N Y M E
C H A U S S E E D E V I L V O R D E 8 0 1 2 1 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N , D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S , A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
O R D R E D U J O U R :
- n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E L I B E R A T I O N S :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e .
t i e n d r a e n 2 0 1 6 :
1 / M o n s i e u r Y v e s F A I R O N , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e V i l v o r d e 8 0 à 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k .
2 / M o n s i e u r P a t r i c k F A I R O N , d o m i c i l i é C h e m i n d e P i e r r e B l a n c h e 4 7 6 à F - 3 0 9 0 0 N i m e s ( F r a n c e ) .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B O E L , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . M o n s i e u r B e n o i t C A R E T T E , d o m i c i l i é a v e n u e C h a z a l 7 4 b t e 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 2 0 6 0 8 5 . 6 3 ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t a c h è v e l e t e r m e d u m a n d a t d e M o n s i e u r B O E L .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P a t r i c k F A I R O N e t B e n o i t C A R E T T E s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t n o m m e n t ; M o n s i e u r Y v e s F a i r o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 . 3 0 H . e t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
A . L E Y S Y . F A I R O N P . F A I R O N P . B O E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e