30/10/2014
ÿþ1 1 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 5 ! I I
m o d 1 1 . 1
- - i -
2 1 O l f f . 2 0 1 4
t e r g r i f f l e v o l t ) N e d e r i a n d s t a u g e
e q P I I t t e n k w e i n 8 I t 1 s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t I l e g i s c r e s e e h S t a a b e o l o a d d / b o e t i : t e v n a d n t e e m n a k e n h o . r / e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t l é . v a
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 5 3 . 0 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A X H A V E L A A R L A B E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t s o c i a a l o o g m e r k " M a x H a v e l a a r L a b e l B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d
i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l , E d i n b u r g s t r a a t 2 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " F a i r t r a c l e B e l g i u m " ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h e r n o m e n i n d e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t .
2 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a i s v o i e
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
m e t s o c i a a l o o g m e r k ( h i e r n a " C V B A - S O " g e n o e m d ) e n d r a a g t d e n a a m " F a i r t r a c l e B e l g i u m " ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e C V B A - S O i s g e v e s t i g d t e E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l .
D o e l G e e n v e r m o p e n s v o o r d e e l
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s s o c i a a l o o g m e r k h e t b e v o r d e r e n v a n e e r l i j k e h a n d e l t u s s e n h e t
N o o r d e n e n h e t Z u i d e n v a n d e p l a n e e t d o o r o p p l u r a l i s t i s c h e w i j z e s a m e n t e w e r k e n m e t b a s i s g r o e p e n i n d e
l a n d e n v a n d e d e r d e w e r e l d .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p k a n a a n h a a r v e n n o t e n s l e c h t s e e n b e p e r k t v e r m o g e n s v o o r d e e l
v e r s c h a f f e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d i t s o c i a a l o o g m e r k , h e e f t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
1 , s t e u n v e r f e n e n a a n i n i t i a t i e v e n t e r v e r b e t e r i n g v a n d e h a n d e l s o n d e r h a n d e l i n g e n e n d e v e r d e l i n g v a n
a l l e r l e i p r o d u c t e n o f g o e d e r e n v a n k l e i n e p r o d u c e n t e n u i t d e o n t w i k k e l i n g s l a n d e n ;
2 . e e n g a r a n t i e l a b e l t o e k e n n e n a a n m e r k e n v a n d e r d e n , v o l g e n s e e n g a r a n t i e r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " M a x H a v e l a a r B e l g i ë " o p b a s i s v a n c o n t r o l e e r b a r e c r i t e r i a v o o r a a n k o o p e n d i s t r i b u t i e .
3 . i n a i l e p a s s e n d e v o r m e n m e e w e r k e n a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e r l i j k e h a n d e l , o n d e r a n d e r e d o o r d e
p r o m o t i e , m a r k e t i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e p r o d u c t e n d i e v o l d o e n a a n d e r e g e l s v e r m e l d o n d e r p u n t 2
h i e r b o v e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p k a n , l n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r m e e w e r k e n a a n
d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n . D l m a g d e m i d d e l e n o n t v a n g e n o f l e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r h a a r a c t i v i t e i t e n ,
o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e s c h e r m i n g v a n h e t o p e n b a a r
s p a a r w e z e n ,
D u u r
D e C V B A - S O b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
A l g e m e e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e C V B A - S O i s o n b e p e r k t H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n
v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
V a s t e g e d e e l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o l l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e d
N e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E U I R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
b l e t v a s t e g e d e e l t e w o r d t g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n g e d a a n d o o r d e A - V e n n o o t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r a n d e r h j k e g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g ,
r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n B - V e n n o t e n e n 0 - V e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n
d o o r B - V e n n o t e n e n 0 - V e n n o t e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e
w o r d e n .
A a n d e l e n
C a t e g o r i e ë n
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n , a l s v o l g t :
- c a t e g o r i e A : d e A - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
C V B A - S O , d a t g e v o r m d i s d o o r d e i n b r e n g e n g e d a a n d o o r d e A - V e n n o o t ;
c a t e g o r i e B : d e B - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n d e C V B A - S O w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e B - V e n n o t e n ;
- c a t e g o r i e C : d e C - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n d e C V B A - S 0 w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e C - V e n n o t e n . A a n d e z e a a n d e l e n i s g e e n s t e m r e c h t
v e r b o n d e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a r d
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
V e n n o t e n
A r t i k e l 1 2 . 1 . C a t e g o r i e ë n v e n n o t e n
V e n n o t e n z e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e w e r d e n a a n v a a r d a l s v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g
d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
E r z i j n d r i e m o g e l i j k e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e ë n A , B e n C , w e l k e c a t e g o r i e ë n a l s
v o l g t z i j n i n g e d e e l d :
1 . E r l à s l e c h t s é é n v e n n o o t v a n c a t e g o r i e A : m e t n a m e d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " F a i r t r a d e B e l g i u m " , v o o r h e e n g e n a a m d ' M a x H a v e l a a r B e l g i ë " ( h i e r n a d e " A - V e n n o o t ) ,
2 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B z i j n ( h i e r n a " B - V e n n o t e n " g e n o e m d ) : p e r s o n e n d i e h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p m i n s t e n s 1 8 - a a n d e e l .
3 . K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e C z i j n ( h i e r n a " C - V e n n o t e n " g e n o e m d ) ; p e r s o n e n d i e h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p m i n s t e n s I C - a a n d e e l .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d t d e a a n v a a r d i n g i n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e C V B A - S O .
T o e t r e d i n g v e n n o t e n c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C
D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l h i e r n a b e t r e f f e n e n k e l d e 8 - V e n n o t e n e n d e C - V e n n o t e n e n d e d o o r h e n g e h o u d e n B - A a n d e l e n e n C - A a n d e l e n .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n g e l d t e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r s c h n j v i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d t d e a a n v a a r d i n g i n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e C V B A - S O .
, D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n d e 8 - V e n n o t e n e n C - V e n n o t e n , d i t s t e e d s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t e n . l e d e r e a a n v r a a g o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n a l s v e n n o o t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e w o r d e n g e d a a n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t e e n u i t s p r a a k l e d o e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e a a n v r a a g ; e e n e v e n t u e l e a f w i j z i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d . H e t b e s l u i t w o r d t p e r b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t a a n d e k a n d i d a a t - v e n n o o t
D e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e C V B A - S O d i e v o l l e d i g h a n d e l i n g s b e k w a a m z i j n , h e b b e n h e t r e c h t o m t o t u i t e r l i j k é é n j a a r n a h u n i n d i e n s t t r e d i n g b i j d e C V B A - S O , t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s B - V e n n o o t e n / o f a l s C - v e n n o o t , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e o n d e r s c h n j v i n g v a n é é n o f m e e r B e n / o f 0 - A a n d e l e n o p h u n v e r z o e k .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . B o v e n d i e n d i e n t d e A - V e n n o o t e n d e h e l f t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e 8 - V e n n o t e n i n t e s t e m m e n .
P e r s o n e n d i e v e r b o n d e n z i j n m e t d e C V B A - S O d o o r e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t , a l s o o k p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e e e n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t h e b b e n a f g e s l o t e n m e t d e C V B A - S O , k u n n e n n i e t w o r d e n a a n v a a r d a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z e a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n v i e r ( 4 ) j a a r , d i e o n b e p e r k t k a n w o r d e n h e r n i e u w d .
D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m o e t e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n m o e t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e n e e r l e g g i n g ( b i j u i t t r e k s e l ) b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s , e e n
p e n n i n g m e e s t e r e n e l k e f u n c t i e d i e v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g n o o d z a k e l i j k
B e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e C V B A - S O , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d o m :
- h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , a l s o o k h u n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
- h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n u i t t e v a a r d i g e n d i e z i j n o d i g a c h t e n n u t t i g o o r d e e l t , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n
a a n a r t i k e l 4 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
- e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f e e n d i r e c t e u r t e b e n o e m e n , d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t ,
i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t n o d i g a c h t .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r g e l i j k e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s d i e h i e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r
o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
D e v o l m a c h t e n , n e t z o a l s e v e n t u e l e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e r i c h t g e v i n g e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e i d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e a l l e e n h a n d e l t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n . '
V e r t e g e n w o o r d i c r i n a
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e C V B A - S O i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
v e r t e g e n w o o r d i g t d e C V B A - S O d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t
d e C V B A - S O i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n é é n b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e C V B A - S O v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n
d e C V B A - S O a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e C V B A - S O b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t w a a r v a n d e g r e n z e n w e l t e g e n w e r p e l i j k z i j n a a n d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g w a t g e l d t i n z a k e
l a s t g e v i n g .
D a d e l l i k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d i t v e r b a n d d e l e g e r e n a a n e e n
d a g e l i j k s b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d e r e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s . I n d i e n m e e r d a n é é n d a g e l i j k s
b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d z u l l e n d e z e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s o p t r e d e n a i s c o l l e g e .
D e b e n o e m i n g v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r g e b e u r t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e
h i e r o m t r e n t g e l d i g b e s l i s t i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n g e s c h i e d e n :
- o p v r i j w i l l i g e b a s i s d o o r e e n l i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z e l f , d o o r s c h r i f t e l i j k o n t s l a g i n t e d i e n e n b i j d e
R a a d v a n B e s t u u r
- d o o r a f z e t t i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d i e h i e r o m t r e n t g e l d i g b e s l i s t i n d i e n d e
m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n d e b e n o e m i n g v a n d e p e r s o n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
m o e t e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n m o e t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n
n a d e n e e r l e g g i n g
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
P l a a t s
O e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s ,
z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ,
. Z e r t e d e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l o f
n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d t e n e i n d e a a n d e
n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e h e c h t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a m e n , d e w o o n p l a a t s o f d e n a a m
e n z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m r e c h t
4 - A a n d e l e n
l e d e r A - A a n d e e l g e e f t s t e e d s r e c h t o p é é n s t e m .
1 3 - A a n d e l e n
I e d e r B - A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
C - A a n d e l e n
H o u d e r s v a n e e n C - A a n d e e l b e s c h i k k e n a l l e e n o v e r e e n s p r e e k r e c h t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n i e t
o v e r e e n s t e m r e c h t
S t e m k r a c h t b e p e r k i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e r i L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t n o d 1 1 . 1
" Ë i è n i î t e - I . . . . . . n i e m a n d , a - i n " d e s t e m m i h n A l g e ' e e r t e V e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e t m e e r d a n é é n t i e n d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e o p d a v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n s l e c h t s é é n t w i n t i g s t e v a n d e s t e m m e n i n d i e n é é n o f m e e r v e r i r l o t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n p e r s o n e e l s l i d v a n d e C V B A - S O .
S t e m r e c h t b i j o n v e r d e e l d h e i d
N e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o r ï v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n p e r s o o n a a n g e d u i d d o o r a i l e m e d e - e i g e n a a r d .
B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g -
H e t b o e k j a a r v a n d e C V B A - S O g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t -
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n b a t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t b e s t e m d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d t a a n g e w e n d t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n z o w e l d e s o c i a l e o o g m e r k e n v a n d e C V B A - S O a l s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e C V B A - S 0 d i e z o w e l i n t e r n d o o r d e C V B A - S O z e l f a l s e x t e r n d o o r a n d e r e o r g a n i s a t i e s w a a r m e e d e C V B A - S O s a m e n w e r k t k u n n e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t .
D e w i n s t d i e n i e t o n m i d d e l l i j k k a n w o r d e n b e s t e e d o v e r e e n k o m s t i g d e s o c i a l e o o g m e r k e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e C V B A - S O , z a l w o r d e n g e p l a a t s t o p e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , D e a l d u s g e r e s e r v e e r d e s o m m e n k u n n e n e n k e l w o r d e n a a n g e w e n d t e r r e a l i s a t i e v a n d e s o c i a l e o o g m e r k e n e n d e a c t i v i t e i t e n , h e t z i j i n t e r n d o o r d e C V B A - S O z e l f h e t z i j e x t e r n d o o r a n d e r e o r g a n i s a t i e s w a a r m e e d e C V B A - S O s a m e n w e r k t o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m .
O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e C V B A - S O s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
O n t b i n d i n g V o o r t b e s t a a n S l u i t i n g
D e C V B A - S O b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e s t e m m i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C V a l t - S 0
N e t s a l d o , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e C V B A - S O e n / o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g i n d e C V B A - S O , e v e n t u e e l v e r h o o g d m e t e e n b e p e r k t v e r m o g e n s v o o r d e e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n e r n i e t v o l d o e n d e m i d d e l e n b l i j k e n t e z i j n v o o r d e v o l l e d i g e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g , g e b e u r t d e t e r u g b e t a l i n g i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t h e l e p a s s i e f e n d e e v e n t u e l e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g , e v e n t u e e l v e r h o o g d m e t e e n b e p e r k t v e r m o g e n s v o o r d e e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 4 v a n d e z e s t a t u t e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C V B A - S O e n h e t l i q u i d a t i e s a l d o d a t n a d e v e r e f f e n i n g o v e r b l i j f t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n o r g a n i s a t i e w a a r v a n h e t d o e l z o n a u w m o g e l i j k a a n s l u i t b i j d e s o c i a l e o o g m e r k e n v a n d e C V B A - S O . D e z e b e s t e m m i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L F I U S B A N K , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i s a b e t t a C A L L E G A R L
W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l m e v r o u w E l i s a b e t t a C A L L E G A R I e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r i a a n 1 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a c h t v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á r í r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, " .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
4 . 0 , t 1 = 7 2 _
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I h i i l ~ i o i i R f l i m
i c o o 3 s
0 i
n i
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
a t i g r e ; - s u t r i b u n a l d e c o m m e r ` f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 5 3 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A X H A V E L A A R L A B E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d ' E d i n b u r g 2 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o d p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à
° f i n a l i t é s o c i a l e " M a x H a v e l a a r L a b e l B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 ,
I X a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F a i r t r a d e B e l g i u m » , à p a r t i r p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
: . 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , t e l q u e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
2 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s . U n e x t r a i t d u t e x t e p r é v o i t c e q u i s u i t :
F o r m e f u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a u r a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à f i n a l i t é s o c i a l e ( c i -
a p r è s d é n o m m é e l a ° S C R L - F S ' j e t p o r t e l e n o m ' F a i r t r a d e B e l g i u m " .
r + S i è g e s o c i a l
N L e s i è g e d e l a S C R L - F S e s t s i t u é à R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O b j e t A u c u n e r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e s
L a c o o p é r a t i v e a p o u r f i n a l i t é s o c i a l d e p r o m o u v o i r u n c o m m e r c e é q u i t a b l e e n t r e l e N o r d e t l e S u d d e l a
p l a n è t e e n c o o p é r a n t d e m a n i è r e p l u r a l i s t e a v e c d e s g r o u p e s d e b a s e d a n s l e s p a y s d u t i e r s m o n d e .
L a c o o p é r a t i v e n e p e u t p r o c u r e r à s e s a s s o c i é s q u ' u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l l i m i t é .
D a n s l e r e s p e c t d e c e t t e f i n a l i t é s o c i a l e , l a c o o p é r a t i v e a p o u r o b j e t s o c i a l
1 , d ' a c c o r d e r u n s o u t i e n a u x i n i t i a t i v e s p o u r l ' a m é l i o r a t i o n d e s n é g o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s d e s p e t i t s p r o d u c t e u r s d e s p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t ,
2 , d ' a c c o r d e r u n l a b e l d e g a r a n t i e a u x m a r q u e s d e t i e r s , s u i v a n t u n r è g l e m e n t d e g a r a n t i e é t a b l i p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « M a x H a v e l a a r B e l g i q u e » s u r b a s e d e c r i t è r e s d ' a c h a t e t d e d i s t r i b u t i o n c o n t r ô l a b l e s ;
3 . d e p a r t i c i p e r s o u s t o u t e s f o r m e s a d é q u a t e s a u d é v e l o p p e m e n t d u c o m m e r c e é q u i t a b l e , e n t r e a u t r e s p a r
' l a p r o m o t i o n , l e m a r k e t i n g , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s r é p o n d a n t a u x r è g l e s é n o n c é e s s o u s p o i n t 2 c i -
i d e s s u s .
L a c o o p é r a t i v e p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n
d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . E l l e p e u t r e c e v o i r o u
e m p r u n t e r l e s f o n d s n é c e s s a i r e s à s e s a c t i v i t é s , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s
r e l a t i v e s à l a p r o t e c t i o n d e l ' é p a r g n e p u b l i q u e .
D u r é e
L a S C R L - F S e x i s t e r a p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S C R L - F S e s t i l l i m i t é . I l c o n s i s t e e n u n e p a r t i e f i x e e t u n e p a r t i e v a r i a b l e .
P a r t i e f i x e
L a p a r t i e f i x e s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r 7 5 p a r t s d e l a c a t é g o r i e A .
L a p a r t i e f i x e e s t c o m p o s é e d e s a p p o r t s r é a l i s é s p a r l ' A s s o c i é - A .
L a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u r é d u i t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
s e l o n l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
_ _ _ P a r t i e v a r i a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 i . 1
L a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s e r a a u g m e n t é e , r e s p e c t i v e m e n t r é d u i t e , p a r l ' a d m i s s i o n , r e s p e c t i v e m e n t l a
s o r t i e o u l ' e x c l u s i o n d e s A s s o c i é s - B e t A s s o c i é s - C , p a r l a l i b é r a t i o n o u l e r e t r a i t d e s a p p o r t s d e s A s s o c i é s - B e t
A s s o c i é s - C . C e s a c t i v i t é s n e n é c e s s i t e r o n t p a s d e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e .
L e s p a r t s
L e s c a t é g o r i e s
I l y a t r o i s c a t é g o r i e s d e p a r t s , c o m m e s u i t :
- c a t é g o r i e A : l e s p a r t s - A r e p r é s e n t e n t l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C R L - F S , q u i s e r a c o m p o s é e d e s
a p p o r t s r é a l i s é s p a r l e s A s s o c i é s - A ;
- c a t é g o r i e B : l e s p a r t s - B r e p r é s e n t e n t l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C R L - F S , q u i s e r a s o u s c r i t e
p a r l e s a s s o c i é s - B ;
- c a t é g o r i e C : l e s p a r t s - C r e p r é s e n t e n t l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C R L - F S , q u i s e r a s o u s c r i t e
p a r l e s A s s o c i é s - C . C e s p a r t s n ' o n t p a s d e d r o i t d e v o t e .
T o u s l e s p a r t s s o n t s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
N a t u r e
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . I l s s o n t m u n i s d ' u n n u m é r o c o n s é c u t i f .
L e s a s s o c i é s
L e s c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s s o n t l e s p e r s o n n e s n a t u r e l l e s o u m o r a l e s q u i o n t é t é a c c e p t é e s c o m m e a s s o c i é s s e l o n l e s
c o n d i t i o n s é n u m é r é e s c i - a p r è s ,
I l y a t r o i s c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s p o s s i b l e s , à s a v o i r l e s c a t é g o r i e s A , B e t C , l e s q u e l l e s p e u v e n t ê t r e
d i s t i n g u é e s c o m m e s u i t :
1 . I I n ' y a q u ' u n a s s o c i é d e c a t é g o r i e A : s o i t , l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « F a i r t r a d e B e l g i u m » , a v a n t n o m m é « M a x H a v e l a a r B e l g i q u e » ( c i - a p r è s « A s s o c i é - A » )
2 . N e p e u v e n t ê t r e q u e d e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B ( c i - a p r è s « l e s A s s o c i é s - B » ) : l e s p e r s o n n e s q u i o n t s o u s c r i t à a u m o i n s 1 p a r t - B .
3 . N e p e u v e n t ê t r e q u e d e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e C ( c i - a p r è s « l e s A s s o c i é s - C » ) : l e s p e r s o n n e s q u i o n t s o u s c r i t à a u m o i n s 1 p a r t - a .
L ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s r e s s o r t d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a s o u s c r i p t i o n d ' u n p a r t i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S C R L - F S .
A d m i s s i o n d e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e B e t l a c a t é g o r i e C
L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e c e t a r t i c l e n e c o n c e r n e n t q u e l e s A s s o c i é s - B e t l e s A s s o c i é s - C a i n s i q u e l e s p a r t s - B e t p a r t s - C d é t e n u s p a r l e s d i t s a s s o c i é s .
L ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s a e f f e t d é s l a d a t e d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s o u s c r i p t i o n d ' u n p a r t i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l a S C R L - F S .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s u r l ' a c c e p t a t i o n , l a s o r t i e e t l ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s - B e t d e s A s s o c i é s - C , t o u j o u r s e n o b s e r v a n t l e s s t a t u t s . C h a q u e r e q u ê t e p o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , d o i t ê t r e s o u m i s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n é c r i t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a s e p r o n o n c e r d a n s l e s d e u x m o i s a p r è s l a r e q u ê t e ; u n r e j e e é v e n t u e l n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é . L a d é c i s i o n s e r a c o m m u n i q u é e a u c a n d i d a t - a s s o c i é p a r l e t t r e ,
L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S C R L - F S q u i j o u i s s e n t l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e , o n t l e d r o i t , a u p l u s t a r d u n a n a p r è s l e u r e n g a g e m e n t p a r l a S C R L - F S , d ' a c c é d e r à l a s o c i é t é c o m m e A s s o c i é - B e t / o u c o m m e A s s o c i é - C , t e l l e q u e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l a s o u s c r i p t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s p a r t s - B e t o u p a r t s - C , à l e u r s d e m a n d e .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t d é t e r m i n é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , L e s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é o u n o n , s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a v e c u n e m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o t e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s , e t e n p l u s , l ' A s s o c i é - A e t l a m o i t i é d e s A s s o c i é s - B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o i v e n t a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n .
L e s p e r s o n n e s q u i s o n t l i é s à l a S C R L - F S p a r u n c o n t r a t d e t r a v a i l , a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s o u l e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i o n t c o n c l u u n c o n t r a t d e l i c e n c e a v e c l a S C R L - F S n e p e u v e n t p a s ê t r e a d m i s e s c o m m e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e s e r a d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s , q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , l a q u e l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e s a n s l i m i t e ,
L e s a c t e s c o n c e r n a n t l a t e r m i n a i s o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d o i v e n t ê t r e p u b l i é s ( p a r e x t r a i t ) a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l e d é p ô t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i r a p a r m i s e s a d m i n i s t r a t e u r s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e , u n t r é s o r i e r e t c h a q u e f o n c t i o n n é c e s s a i r e p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a S C R L - F S .
C o m p é t e n c e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a i t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a S C R L - F S , s a u f l e s a c t i o n s r é s e r v é s , p a r l a l o i o u c e s s t a t u t s , à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P l u s s p é c i f i q u e m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r :
- l a n o m i n a t i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ,
- p r o m u l g u e r l e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e e t u t i l e , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 4 5 d e c e s s t a t u t s .
f , L
t i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
*
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c 1 1 1 . 1
- n o m i n e r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u u n d i r e c t e u r , q u i s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s i l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' e s t i m e n é c e s s a i r e .
L o r s q u ' i l y e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s p o u r r o n t r é p a r t i r l e s t â c h e s e n t r e e u x .
U n e f e l l e r é p a r t i t i o n d e t â c h e s n e s e r a p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
P r o c è s - v e r b a l
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t f i x é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . C e p r o c è s - v e r b a l s e r a i n s c r i t o u r e l i é d a n s u n
r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s p r o c u r a t i o n s , a i n s i q u e l e s a u t r e s c o m m u n i c a t i o n s é c r i t e s é v e n t u e l l e s , s e r o n t a n n e x é e s à c e l u i - c i .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x , q u i d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s e r o n t
s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t , a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
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