27/01/2015
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q u o d W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 J A N . 2 0 1 5 .
a u g r e f f e d u t r j t f i e
: r û ~ l > , d e C O m c ~ c e
. - - u i . ' i _ I _ C . i i . t V - c l e - B r u x e j j e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 7 0 5 . 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N ' S H O L D I N G C O M P A N Y
< 1 5 0 1 3 8 3 6 *
- " . . - 4 - ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T É E
S i è g e : R u e E d g a r T i n e l , 3 7 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g l a D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 3 ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F a n ' s '
H o l d i n g C o m p a n y " , é t a b l i e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e E d g a r d T i n e l , 3 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , d e r é s i d e n c e à
S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 2 4 1 0 3 0 5 6 9 9 ) ;
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 2 1 . 7 0 5 . 2 1 2 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r W A U T E L E T S t é p h a n e , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n n i d ' u n s e c r é t a i r e , n i d e s c r u t a t e u r ,
C o m p o s i t i o n
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , t i t u l a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t : d e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s u r l e c a p i t a l
s o c i a l : M o n s i e u r W A U T E L E T S t é p h a n e C l a u d e J o s e p h , n é à I x e l l e s , l e h u i t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e -
" t r o i s , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e E d g a r T i n e l , 3 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 7 0 8 - 1 1 1 - 5 1 .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e ,
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e ,
l ' a c h a t , l a g e s t i o n e t l a n é g c c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , b o n s d e c a i s s e , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n i a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ;
- l ' o c t r o i d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s , e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t i e r , d ' i n t e r m é d i a i r e , d ' a g e n t e t / o u d e p r o d u c t e u r d ' a s s u r a n c e s , a i n s i q u e d e c o n s e i l e t l o u d ' i n t e r m é d i a i r e e t d ' a g e n t c o m m e r c i a l ( m a n d a t é ) p o u r l e c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n m a t i è r e d e p r ê t p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , f i n a n c e m e n t , p l a c e m e n t , l e a s i n g e t a u t r e s . D a n s l e r e s p e c t d e s , l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , e l l e p o u r r a é g a i e m e n t e x e r c e r l e r ô l e d ' a g e n t b a n c a i r e e t d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t e t d e r é c o l t e d e l ' é p a r g n e . M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 - l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r e t l e c r é d i t - b a i l d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u p r o f i t d e t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a d a p t a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e t l a m i s e à b a i l , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u d ' e n a m é l i o r e r l e r e n d e m e n t . L a s o c i é t é p e u t d a n s c e c a d r e a g i r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , c o m m e m a r c h a n d d e b i e n s , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e e t / o u d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e d e l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t , d e l a f i s c a l i t é , d r o i t s p e r s o n n e l , c o m m e r c i a l , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e l a l o g i s t i q u e e t d e t o u s a u t r e s d o m a i n e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t / o u o r g a n i s m e s p r i v é s , p u b l i c s e t / o u m i x t e s , e n B e l g i q u e e t f o u à l ' é t r a n g e r ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é , l e m a n a g e m e n t , l ' a u d i t , l a d o m o t i q u e , l a g e s t i o n d e r é s e a u x d e f r a n c h i s e ;
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ,
L e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l o g i c i e l s , a p p l i c a t i o n s e t a u t r e s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n l o r s q u ' e l l e s s ' a v è r e n t n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s . »
3 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 , 0 0 E ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a u p l u s t ô t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 , M o d i f i c a t i o n d e I ' « a r t i c l e 5 . C a p i t a l » d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
5 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I l . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
i l l . M o n s i e u r W A U T E L E T S t é p h a n e , p r é n o m m é , g é r a n t u n i q u e , e s t p r é s e n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ; i l r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e l i b e l l é f i g u r a n t a u p o i n t 2 , d e l ' o r d r e d u j o u r .
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e d e 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e p a r t l a s o m m e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d ' a p p o r t e r a u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » e t p a r l ' a j o u t i n f i n e d u p a r a g r a p h e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 d é c i d a d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r à 6 3 . 0 0 0 E , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é e t r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é » .
5 , L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
V o l e t B , S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s '
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c l -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e , n o m m é e n t ê t e . .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s p a r t i e s a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n a u r a i e n t
f a i t l a d e m a n d e , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e . P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e