06/02/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 7 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N S E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 D E C E M B R E 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , q u i s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a c t e
f e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é B O E K H O U D K A N T O O R L I N D A D E M O O R S P R L s i s e K e r k s t r a a t 4 9 à 9 8 9 0 G a v e r e
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L i n d a D E M O O R , d o m i c i l i é e K e r k s t r a a t 4 9 à 9 8 9 0 G a v e r e
- M a d a m e C o l e t t e W O H L , d o m i c i l i é e à B e r t r a n g e , L u x e m b o u r g ;
- M a d a m e B e a t r i z G A R C I A , d o m i c i l i é e p l a c e d ' A r m e s 1 3 à 1 1 3 6 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g ;
e t l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e m p l a c e r a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r :
- M o n s i e u r J u a n A n t o n i o G I L , d e m e u r a n t P a s e o d e l a E m i i t a 3 4 à 2 8 0 2 3 M a d r i d , E s p a g n e ;
- M o n s i e u r A l f o n s o A G U I L A R , d e m e u r a n t A m a z o n a s 6 à 2 8 7 0 7 S a n S e b a s t i a n d e l o s R e y e s , M a d r i d ,
E s p a g n e ;
- M o n s i e u r J a v i e r D E P A Z , d e m e u r a n t A v e n i d a d e l o s C l a v e i e s 5 6 à 2 8 2 2 0 M a j a d a h o n d a , M a d r i d , E s p a g n e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N Q U I A S U I V I L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é c i d e à
l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- A v e n u e D e l l e u r , 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
L e C o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l B O E K H O U D K A N T O O R L I N D A D E M O O R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
J . A . G I L A . A G U I L A R J , D E P A Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e