03/08/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 7 1 t
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 8 1 1 h 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B i ï v d í é , : t I L É ô
e , . ' . ~ ~ , K
G r e f f e
á
4 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 4 7 . 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F A S S I P H O N E B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e B r a b a n t , 1 2 5 b o î t e 1 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S i E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S P O U R S E C O N F O R M E R A U C O D E D E S S O C I É T É S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é
. . , d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H ( L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o i t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 8 8 f o l i o 1 7 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s i g n é ) : V E R B U T S E L P . " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e , e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F A S S i P H O N E B E L G I U M S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B r a b a n t , 1 2 5 , b o i t e 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 8 4 7 . 7 4 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t a n i s l a s M I C H E L , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 a v r i l 1 9 9 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e
C i D n u m é r o 9 5 0 4 2 2 - 1 4 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i a n M A E S , n o t a i r e à L e u v e n , l e 3 1 j a n v i e r 1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M d u 2 0 f é v r i e r 1 9 9 7 s o u s l e n u m é r o 9 7 0 2 2 0 - 0 9 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i a n M A E S , n o t a i r e à L e u v e n , l e 2 8 m a r s 1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
d u 1 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 7 0 4 1 9 - 3 9 9 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
E E x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L u c P E E R S , n o t a i r e à V i l v o o r d e , l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 j a n v i e r 2 0 0 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 1 0 6 - 4 6 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
e L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é :
" ; , - d e c o n f i r m e r d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B r a b a n t , 1 2 5 , b o î t e 1 t e l q u e d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 6 - 1 0 1 0 0 8 1 5 4 9 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s c i - a p r è s a u t i t r e « S t a t u t s » .
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r i e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e d i t r a p p o r t e s t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
" , ~ d e s p r é s e n t e s .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r l ' h o r e c a e t l ' é d i t i o n d e m a n i è r e g é n é r a l e à l ' o b j e t s o c i a l , d e
t e l l e m a n i è r e q u ' i l s e p r é s e n t e r a c o m m e d i t c i - a p r è s .
- d ' o p é r e r u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l e
C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " F A S S I P H O N E B E L G I U M S P R L "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
l e e
R é s e r v é a u
i M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 0 3 / 0 8 1 2 0 1 2 _ A n n e r e s d u M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
f o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B r a b a n t , 1 2 5 b o î t e 1 .
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' é d i t i o n d e m u s i q u e , d e f i l m s , l a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e s p e c t a c l e s , l e m é t i e r d ' é d i t e u r d e m a n i è r e g é n é r a l e e t l ' é d i t i o n d ' o e u v r e s i m p r i m é e s , s o n o r e s , a u d i o v i s u e l l e s o u s u r q u e l q u e s u p p o r t q u e c e s o i t .
- a c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l d e a u d i o e t v i d e o - c a s s e t t e s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m i s s i o n d e r e p r é s e n t a t i o n , d e c o u r t a g e e t d e c o n s i g n a t i o n r e l a t i v e s à c e s o b j e t s . - l ' o b t e n t i o n , l a c o n c e s s i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s , l i c e n c e s e t p r o c é d é s .
- a c t i v i t é s d e p r e s s e u r e t d u p l i c a t e u r d e C D A U D I O , C D R O M , D . V . D . , c a s s e t t e a u d i o e t v i d é o ; - a c t i v i t é d ' u n e s a l l e d e f ê t e s a v e c l i v r a i s o n s d e b o i s s o n s e t p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- s a l o n d e t h é a v e c p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e d é b i t s d e b o i s s o n s , p u b s , r e s t a u r a n t s , h ô t e l s , s n a c k s , p â t i s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e n é g o c e e t l a d i s t r i b u t i o n e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t o u t s e q u i s e r a p p o r t e a u r e p a s p r i s h o r s d u f o y e r , d e t o u t e f o u r n i t u r e e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , d e s t i n é e s a u s e c t e u r H O R E C A ( H ô t e l , R e s t a u r a n t , C a f é s ) c o n c e r n a n t l ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e d e s c o c k t a i l s , d î n e r s , r é c e p t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , e x p o s i t i o n s d ' a r t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t f u s i o n n e r , s e t r a n s f o r m e r o u c h a n g e r d e f o r m e o u d e r a i s o n s o c i a l e , s ' i l e n v a d e s o n i n t é r ê t . E l l e p e u t f a i r e a u s s i t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D u r é e ; L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 a v r i l 1 9 9 5 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à Q U A R A N T E M I L L E N E U F C E N T D E U X E U R O S Q U A R A N T E - T R O I S C E N T S ( E U R . 4 0 . 9 0 2 , 4 3 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e f a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a i a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t ,
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à t a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
= c o p i e d e s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e