29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 25.02.2014, NGL 23.04.2014 14094-0323-011
17/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g f i t o n t v a r l g e n o p
0 5 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e t i f f k c i ; : r i a r 3 c i a b G g e r c c h t u a v e i I " a c , u r l a n d W l "
I I I I R I J A 1 1 1 , 1 1 1 i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 6 3 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S T L A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 1 1 0 1 2 0 1 4 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S T I A B " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 6 3 . 1 8 5 , = u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e ' . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m . , T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 1 ; o k t o b e r 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 26.02.2013, NGL 25.04.2013 13096-0252-013
17/04/2012
ÿþr
M a d P O F 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
s I U I I ~ a o ~ I N I I N I a a I N I e a 1 4 1 1 . 1 1 6 1 I 1 1 1 1 1 * i
B R U S S E L
4 4 A n e 2 0 1 2
B i l l a g g a _ b _ i h c t _ R e l g i s c h _ S t a a t s h l a d - _ 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - _ A n n e x e s d u _ M n n i t e a n b e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 6 3 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : g a s t l a b
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n b e z o l d i g d e m a n d a t e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 F e b r u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- D e v e n n o o t s c h a p E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A i n g e s c h r e v e n i n h e t
o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 2 8 9 . 4 7 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i e r d e h e e r
J é r ô m e L a m f a l u s s y .
- D e h e e r J é r ô m e L a m f a l u s s y , L u c h t v a a r t l a a n 3 8 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
- D e h e e r E d o u a r d N o l e n s , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 2 8 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
- D e h e e r F i l i p L a m m e r a n t , L o u i s e C h a u d o i r d r e e f 1 6 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
E d o u a r d N o l e n s
B e s t u u r d e r
J é r ô m e L a m f a l u s s y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 28.02.2012, NGL 12.03.2012 12058-0599-013
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 22.02.2011, NGL 16.03.2011 11058-0156-013
21/02/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r "
l I I I I I I I l O I I I I I I l I I
+ i i o z ~ s 3 i *
V I b e h i a a i B e l S t a a
l l I
B A U S e r
0 9 F E i 1 . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 6 3 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S T L A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r g o t e s q u a r e 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , V e r g o t e s q u a r e 4 1 n a a r 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l J é r ô m e L a m f a l u s s y
E d o u a r d N o l e n s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 23.02.2010, NGL 09.03.2010 10060-0585-013
10/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 24.02.2009, NGL 06.03.2009 09068-0241-015