01/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l l ! ! ! I . J 1 1 J 1 1 1 1 6 I I I I I
" , 2 0 J U I N 2 0 1 4
7 r : : i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 1 1 0 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a u r e c i a A u t o m o t i v e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 5 9 1 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M r G ü n t h e r L a s e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
2 . D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n k K a i s e r , d o m i c i l i é à l m K r a u t g a r t e n 3 3 , 7 6 8 7 9 B o m h e i m , A l l e m a g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t c e j o u r .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n k K a i s e r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0400-041
01/10/2013
ÿþ M o e W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 I u ~ ~ M i u ~ ~ u n ~ ~ w ~ w n ~
1 3 1 6 5 2 8 *
2 o S E P A U
e u x g r t e g s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 1 1 0 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a u r e c i a A u t o m o t i v e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l e B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 5 9 1 , B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t B i s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s a f f é r e n t s à l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - ~ - - - - - - y r - ~ - - ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s i m
* 1 3 1 2 6 1 0 2 *
R é s e r v é :
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
0 1 A U G a 4 I
B R U X E L L E S
- G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 1 1 0 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a u r e c i a A u t o m o t i v e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u c o m m i s s a i r e ; p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l G r i g n a r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e a y a n t a p p r o u v é l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- d e n o m m e r l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E m e r i c S e e u w s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r f e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e u l t é r i e u r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u l s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.07.2013 13378-0263-026
29/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 . 1 1 0 . 4 4 7
O R L I X E L L E 8
2 D J M A R . . Z n
G r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
i a
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S O C I É T É I N T E R N A T I O N A L E D E P A R T I C I P A T I O N S "
( e n a b r é g é ) : " S . I . P " . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ;
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e S O C I É T É
I N T E R N A T I O N A L E D E P A R T I C I P A T I O N S , e n a b r é g é S . t . P . , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , ,
a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n F a u r e c i a A u t o m o t i v e B e l g i u m , a v e c e f f e t à p a r t i r d u t r e i z e
m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T i O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F a u r e c i a A u t o m o t i v e B e l g i u m " .
2 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t à p a r t i r d u t r e i z e m a r s :
d e u x m i l l e t r e i z e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e M c A l l i s t e r , q u i d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e G a u d r y ;
- M o n s i e u r B a u d o u i n C o u r a u .
O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e :
- M o n s i e u r F r a n c i s c o d a v i e r G o n z a l e z C a s a s , d e m e u r a n t à c N i l l a 1 4 8 - 2 - 1 ° , 0 8 1 7 3 S a n t C u g a t d e i V a l l e s
( B a r c e l o n a ) , E s p a g n e ;
- M a d a m e A n n e t t e S t i e v e , d e m e u r a n t à T a n n e n w e g 8 c , 3 0 9 7 4 W e n n i g s e n , A l l e m a g n e ;
- M o n s i e u r G ü n t h e r L a s e r , d e m e u r a n t à A m S c h l e p l i n g s b a c h 4 6 , 3 1 6 5 5 S t a d t h a g e n , A l l e m a g n e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t , m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e I I I ~ I ~ I I N V M I N M I ~ I ~ ~ I N
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
1 ' 7 C l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 ; 1 1 0 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I N T E R N A T I O N A L E D E P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e L A U L A N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- D E C I D E d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e L A U L A N , a d m i n i s t r a t e u r , e n n o m m a n t p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e R o b e r t M C A L L I S T E R , n é l e 2 6 o c t o b r e 1 9 5 8 à G l a s g o w ( E c o s s e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 7 0 , r u e d e V a u g i r a r d , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e r e m p l a c e m e n t p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- D E C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r P h i l i p p e R o b e r t M C A L L I S T E R , s u s m e n t i o n n é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r P h i l i p p e R o b e r t M C A L L I S T E R p o r t e r a l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
- D E C I D E q u e M o n s i e u r P h i l i p p e R o b e r t M C A L L I S T E R e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r f e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e L A U L A N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e f a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e d e r n i e r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
- D E C I D E e n s u i t e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P h i l i p p e R o b e r t M C A L L I S T E R , n é l e _ 2 6 o c t o b r e . 1 9 5 8 à G l a s g o w ( E c o s s e ) , d e n a t i o r < a ( l t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 7 0 , , r u e s d e V a u g i r a r d ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u
M o n p u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l a é t é n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e d e r n i e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e L A U L A N , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a s u s d i t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e d e r n i e r .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C 1 D E q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 02.10.2012 12602-0217-027
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.09.2011, DPT 26.10.2011 11591-0089-026
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.10.2010, NGL 20.10.2010 10589-0044-027
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.10.2009, NGL 19.10.2009 09821-0003-026
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 29.10.2008 08791-0173-023
06/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.10.2007, DPT 29.10.2007 07784-0046-026
13/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 08.12.2006 06901-0017-018
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 24.10.2006 06845-0033-018
04/08/2004 : BL591891
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.08.2015 15418-0422-045
14/08/2003 : BL591891
01/08/2002 : BL591891
26/07/2002 : BL591891
19/06/2002 : BL591891
12/08/1998 : BL591891
21/08/1997 : BL591891
11/01/1995 : BL591891
05/04/1990 : EU41635
01/01/1989 : EU41635
27/07/1988 : EU41635
01/01/1988 : EU41635
30/07/1986 : VV41635
01/01/1986 : VV41635
26/04/1985 : VV41635