11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 01.04.2014 14084-0226-034
08/04/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ Y I 4
G r e f f e
~ R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 1 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é e t P r é s i d e n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
D e r e n o u v e l e r ! e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B i l a n W i l l i a m s , A l b e r t o G r i p p o e t G i u l i o M a l e C o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M o n s i e u r B r i a n W i l l i a m s e s t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r A l b e r t o G r i p p o r e n o m m é
P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
R e l e e . B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é f R e ç u l e
1 3 X 1 1 , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i a i d e c o m m e r c e 4 " r a n c c p h c n , . c e 5 u x e i j e s , , , , , , , , ,
1 1 0
i
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C a p i t a l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a é t é a v e r t i p a r c o u r r i e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d u C o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f d . S C R L , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m N ° I R E B 0 0 1 6 0 n o m m é p o u r t e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 1 1 1 1 2 0 1 2 ) q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t d é s o r m a i s M a d a m e N i c o l e V e r h e y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , I R E N ° A 0 2 0 0 B , D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m e n l i e u e t p l a c e d e M m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 3 N O V 2 0 1 3
S R U X E L L s
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d ' u n p r é s i d e n t e t d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- S u i t e _ à _ l a _ d é m i s s i o n _ d e _ M _ G i a n _ L u c a _ D e _ F i c c h y _ a v e c - e f f e t . c e _ j o u r , _ a p p l i q u a n t . e a r t i c l e 1 4 _ d e s _ s t a t u t s , l e
C o n s e i l n o m m e c e j o u r M . A l b e r t o G r i p p o r é s i d a n t V i a B a n c h e t t e 1 8 , 1 0 0 2 5 P i n o T o r i n e s e ( T u r i n , I t a l i e ) , n é l e 2 6 m a i 1 9 7 1 à C a s e r t e ( C E ) , I t a l i e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . - S u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r M a r n i x C l a e y s l e C o n s e i l l u i r e t i r e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 4 / 1 2 / 2 0 0 9 ) à s a v o i r l e « p o u v o i r d ' e n g a g e r d u p e r s o n n e l , d e l e g é r e r e t d e l e l i c e n c i e r » .
- L e c o n s e i l c o n f è r e à M o n s i e u r F l o r e n t C o u r y , r é s i d a n t 4 4 r u e L o n g u e V i e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s n é l e 2 3 / 0 6 / 1 9 8 2 à P a r i s 1 4 , F r a n c e l e p o u v o i r d ' e n g a g e r d u p e r s o n n e l , d e l e g é r e r e t d e l e l i c e n c i e r . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t c e p o u v o i r e s t d é l é g u é à M . R o b e r t L i t s . L e c o n s e i l s p é c i f i e q u e l e s p o u v o i r s p r é c i t é s s o n t p a r t a g é s a v e c l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t q u e c h a c u n p e u t a g i r s é p a r é m e n t .
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F G A C a p i t a l B e l g i u m
( e n e n t i e r ) :
i
i
I I
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 7 b ; ~ ~ " . ~
B R u X E l i e s
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C a p i t a l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n p r é s i d e n t E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G i e n L u c a D e F i c c h y , B r i a n W i l l i a m s e t G i u l i o V i a l e
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
- d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
D e r e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r B r i a n W i l l i a m s e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l M . G l a n L u c a D e F i c c h y ,
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 04.04.2013 13085-0060-035
19/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l ' E t ! H O M §
r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C a p i t a l B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
" L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r o B o r g i a l l o a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 e s t a c c e p t é e .
" N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i u l i o V i a l a , r é s i d a n t V i a B . D e C a n a l 6 2 à T u r i n ( I t a l i e ) c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t M o n s i e u r B o r g i a l l o a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
b - i . 8 1 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e t
R é s e r v
b e l g e
a u ( I I 1 I I ( I I I i I I I I i I I I I I 1 I I
* 1 2 1 9 0 2 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C a p i t a l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a r e n o n c i a t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e D e l o i t t e & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x à s a v o i r , l e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 l a f i r m e E r n s t & y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m N ° I R E 1 3 0 0 1 6 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( n ° I R E A 0 1 7 0 5 ) , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . ,
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i d l e e " e " S G r e f f e
E i j l g e ü b i j T i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 8 6 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F G A C a p i t a l B e l g i u m
B R U X E L L E S ,
2 6 M R T e t é t
G r e f f é "
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e ' S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d i e s s e c o n i p l e t e )
C b i e t i s } d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n p r é s i d e n t E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G i a n L u c e D e F i c o h y S t r a d a V a l S a l i c e 2 2 7 / 2 3 , 1 0 1 3 1 T u r i n , I t a l i e , M a u r e B o r g i a i l o V i a C a p o r a l C a t t a n e o 7 6 1 0 0 8 3 F a v r i a ( T u r i n ) - I t a l i e e t B r i a n W i l l i a m s T h e W i l l o w s 1 6 5 R H 1 2 C a v e n d i s h C l o s e H o r s h a m R o y a u m e - U n i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ,
- d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
M o n s i e u r B r i a n W i l l i a m s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M . G i a n L u c e D e F i c c h y P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d o r n i e r o p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.03.2012, DPT 15.03.2012 12065-0119-034
23/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 r ' 5
a u g r e f f e d u t r e e 9 a l G a c o m m e r c e
1 5 0 8 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' t r C l n l r o p
j i O n -
" t ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 4 4 5 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m R u e J u l e s C o c k x 1 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p ; O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - F R E C I S I O N A D R E S S E S I E G E
c e ° S O C I A L - C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
a 4
e
, I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " F G A C A P I T A L B E L G I U M " S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e J u l e s C o c k x 1 2 A , R P M B r u x e l l e s T V A B E 4 0 8 4 4 5 8 1 8 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
e s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
# 3
s e g P r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e 4 . 5 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F C A C A P I T A L B E L G I U M » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
l e , « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
i f l k r E l l e e s t d é n o m m é e « F C A C A P I T A L B E L G I U M » . »
e : f ~ , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r é c i s i o n a u n i v e a u d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o c k x , a u n u m é r o 1 2 A e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o c k x , 1 2 A . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
b t L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d û r i o M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 s o u s k n u m é r o 0 0 1 0 9 2 0 e t d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r C a r l o F e d e r i c o V O N G U G G E N B E R G , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
l S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
s < O u a t r i è m e r é s o l u t i o n
d P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
- à M o n s i e u r S t e p h e n G . H i l r n e r , d o m i c i l i é à 0 6 3 0 0 N i c e - L e B a c c a r a t - 7 5 B d C a r n o t - A p p e r t 1 0 9 , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s t e n 4 V o l e t B - S u i t e
a u r e l o n i î ê e b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e i g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e P a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2011
ÿþR é s e r v +
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F G A C a p i t a l B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m i s s a i r e . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G i a n L u c a D e F i c c h y V i a J . L e n n o n 7 0 0 0 1 2 8 R o m e I t a l i e , M a u r o B o r g i a l l o V i a C a p o r a l C a t t a n e o 7 6 1 0 0 8 3 F a v r i a ( T u r i n ) - I t a l i e e t B r i a n W i l l i a m s T h e : W i l l o w s 1 6 B R H 1 2 C a v e n d i s h C l o s e H o r s h a m R o y a u m e - U n i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 . a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
- d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d e n o m m e r l a f i r m e D e l o i t t e & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C s . f . d S C R L B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 1 B , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ( V I . B r . ) ) , B e l g i q u e c o m m e C o m m i s s a i r e ( I R E B 0 0 2 5 - 1 9 8 6 ) : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B o n n e f o y - C u d r a z R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n ( V I . B r . ) ) , B e l g i q u e ( I R E A 0 1 8 6 5 - 2 0 0 0 ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r B r i a n W i l l i a m s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M . G i a n L u c a D e F i c c h y P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
B r i a n W i l l i a m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
r ? _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I 1 I I 1 I I 1 I I I I 1 l l I I I 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 I 1 I I
" 1 1 0 5 0 , . 5 "
B R U X E L L E S
2 4 M A R . 2 0 1 1 ,
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.03.2011, DPT 24.03.2011 11067-0548-035
26/11/2010 : BL419397
18/08/2010 : BL419397
11/05/2010 : BL419397
01/04/2010 : BL419397
04/12/2009 : BL419397
10/04/2009 : BL419397
06/04/2009 : BL419397
14/01/2009 : BL419397
17/10/2008 : BL419397
13/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 4 4 5 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C A C A P I T A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x 1 2 A à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t ,
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
D e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B r i a n W i l l i a m s , C a r l o F e d e r i c o V o n G u g g e n b e r g e t G i u l i o V i a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 5
D e r e n o m m e r c o m m e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d S C R L , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m n ° I R E 8 0 0 1 6 0 a v e c M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n u m é r o I R E A 0 1 7 0 5 , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
M o n s i e u r B r i a n W i l l i a m s e s t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r C a r l o F e d e r i c o V o n G u g g e n b e r g
e s t r e n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' t 5 e g é l e g ç u l e
0 4 M A I 2 0 1 5
i u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ~ r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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