07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 27.03.2014 14081-0481-041
01/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Y O D W O R D 1 1 , 1
1 9 1 i [ 1 , ! 1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 i 8
1 ~ a ? O U + " ~ 1 ` . . i . ~ . , G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h l ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ° S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t e f a n o S o l f a r o l i C a m i l l o c c i , M a t t e o L e v i D a l f i n o ,
F a b r i c e F a b i a n e t M . A n t o n i o L a b a t e e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . A n g e l o M i r a s o l a a v e c e f f e t à c e j o u r .
D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a s s i m o D e T u f l i o r é s i d a n t V i a F e r r u c c i o B u s o n i n r 5 M i l a n , I t a l i e n é l e
2 4 / 0 1 / 1 9 7 8 à M o l f e t t a ( B a r i ) I t a l i e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
" M . A n t o n i o L a b a t e e s t r e n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
" M . F a b r i c e F a b i a n e s t r e n o m m é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t à c e t i t r e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
F a b r i c e F a b i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r S u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 9 2 0 4 8 *
D é p o s é / R e ç u l e 2
I 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e g m l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B i u x e l l e s
. . . . . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c t i f i c a t i o n e r r e u r m a t é r i e l l e E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d é c i d e d e :
- p r e n d r e a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n o S o l f a r o l i C a m i l l o c c i a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , . - n o m m e r , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r G i a c o m o M a r r a r é s i d a n t V i a l e d e l l e C a m e l i e 3 1 , T e r z i g n o ( N a p l e s , l t a l y ) , n é à P o m p e i ( N a p l e s ) l e 1 4 / 0 3 / 1 9 7 1 , a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . - r e c t i f i e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u i s ' e s t p r o d u i t e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r i l s ' a g i t d e M o n s i e u r A n t o n i n o L a b a t e e t n o n A n t o n i o .
- c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à l i t r e g r a t u i t .
F a b r i c e F a b i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n
- l i è r g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t O d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
2 3 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 4 1 9 . 4 3 6
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - - B O U L E V A R D D E S I N V A L I D E S 2 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m » , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p a r l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e - I n t e r v e n t i o n - é s o u s c r i p t i o u - l i b é r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t i t a l i e n « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . » , d é c l a r e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , í l , r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f m i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , l a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s ; s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e I a ; p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M o n s i e u r A n g e l o M I R A S O L A d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n ! m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e I a ! B a n q u e K B C , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 3 0 ' d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
D e x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e l q u e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n d e ;
c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t s o n t d é f i n i t i v e s , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 =
5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q
c e n t s ( 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P r é c i s i o n s q u a n t a u s t a t u t d e c e r t a i n s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e e s t i m e n é c e s s a i r e
1 . D e r e p u b l i e r c e q u i l e f u t d é j à d e t e l l e s o r t e à p e r m e t t r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e m e t t r e s e s d o n n é e s e n o r d r e à s a v o i r q u e ( I ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M . N i c o l a s W a g n e r i l y e u t c e s s a t i o n d e s a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 5 . 2 0 0 7 l o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 0 5 . 2 0 0 7 ( M . B 1 4 . 0 6 . 2 0 0 7 ) , ( 2 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M . l ' a d m i n i s t r a t e u r L u c P i r a r d l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 ) , ( 3 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M . l ' a d m i n i s t r a t e u r E d o a r d o G i o v a n n i S a v i o l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 ) e t q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e D i r e c t e u r d e M . F a b r i c e F a b i a n l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 ( M . B 0 9 . 0 9 . 2 0 1 1 ) y a m i s f i n a u 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 .
2 . D e p r é c i s e r q u e ( 4 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M m e l ' a d m i n i s t r a t e u r S o n i a C h i e s a e l l e f u t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 0 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 ( M . B 1 4 . 0 2 . 2 0 0 5 ) . Q u ' e n c o n s é q u e n c e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r i s f i n l e 1 6 m a r s ; 2 0 0 7 , ( 5 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t e u r B a r t P u r n a l l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i t a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t q u ' i l e n r é s u l t e q u ' a u 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 i l c e s s a d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , ( 6 ) q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e M . B a u d e s s o n F r a n ç o i s i l d é m i s s i o n n a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l e 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 ( M . B 0 9 . 0 9 . 2 0 1 1 ) e t q u ' i l e n r é s u l t e q u ' a u 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 i l c e s s a d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r l ' a d m i n i s t r a t e u r M a u r i z i o M u n a r i c e d e r n i e r f u t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 ( M . B 0 9 1 0 9 / 2 0 1 1 ) p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t l o r s d e ? l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 . C o m m e s o n m a n d a t n e f u t p a s r e n o u v e l é l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , s o i t l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 s o n m a n d a t c e s s a à c e t t e m ê m e d a t e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l ' a d m i n i s t r a t e u r A n d r e a D i V i t o a u I e r O c t o b r e 2 0 1 3 e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M . M a t t e o L e v i D a l f i n o r é s i d a n t S t r a d a B r i c a l e 1 9 à 1 0 0 2 0 M a r e n t i n o ( T O ) , I t a l i e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 e s t e n v o i e d e p u b l i c a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
d 0 1 ~ I
* 1 9 0 1 9 4 *
N d ' e n t r e p r i s e ° 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
t e , n e r , t l f l r } I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e i u n d i q u e . S A
S i e g e . B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
r a d r e s s e c r r n i p l e t e )
O h l a t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u t e r o c t o b r e 2 0 1 3 d e M o n s i e u r A n d r e a D i V i t e ,
L e c o n s e i l n o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r . M a t t e o L e v i D a l f i n o n é à C h i e r ) ( T O ) , I t a l i e , l e 2 6 . 0 9 . 1 9 7 9 e t r é s i d a n t
S t r a d a B r i c a l e , 1 9 1 0 0 2 0 M a r e n t i n o ( T O ) , I t a l i e , a v e c e f f e t à c e j o u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n d r e a
D i V i t o e t c e j u s q u ' à f a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a b r i c e F a b i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n l i t o n n t e r d u r l a d c r n i e i e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o . i u v c t r r i e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþ i V r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
! Y . P y
. ~ ~
~ 2 ? M E # 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 d e M o n s i e u r P i e t r o L i o t t a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e c o n s e i l n o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o n i n o L a b a t e r é s i d a n t P i a z z a G a r i b a l d i 7 0 , 6 7 0 3 9 S u l m o n a
( A Q ) I t a l i e , n é l e 2 9 . 1 0 . 1 9 6 4 , a v e c e f f e t a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e t r o L i o t t a j u s q u ' à l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l n o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r A n t o n i n o L a b a t e a v e c e f f e t a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
F a b r i c e F a b i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.03.2013, DPT 05.04.2013 13086-0122-042
28/03/2013
ÿþr o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O A O 7 1 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C
R é s e i a u , M o n i s t b e l g 3 1 1 1 1 9 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r E f ~ % " ° r r ~ ~ 1 ~ ~ ~
1 9 M R T 2 0 1 4
G r e f f e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M . S t e f a n o S o l f a r o l i C a m i l l o c c i , A n g e l o M i r a s o l a , A n d r e a D i V i t e , M . F a b r i c e F a b i a n e t M . P i e t r o L i o t t a a v e c e f f e t a u 1 4 m a r s 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t s d e s d é o i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- M . P i e t r o L i o t t a e s t r e n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- M . F a b r i c e F a b i a n e s t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é
F a b r i c e F a b i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
7 , 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ "
~ F E B 2 0 1 3
* 1 3 0 3 2 4 7 4 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 1 9 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - B O U L E V A R D D E S I N V A L I D E S 2 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S C O O R D O N N E S
N o u v e a u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
O l i v i e r D U B U t S S O N
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþ R . ~ i ' ~ 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 , 1
I t I l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 l 1 1 1 1 1 1 M U I t 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 0 8 9 0 5 "
0 2 J A R 2 0 1 3
e t t e e t l e S
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 1 9 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 B R U X E L L E S - B O U L E V A R D D E S I N V A L I D E S 2 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
= I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s , 2 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e
e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s
( 1 3 5 0 0 0 0 0 E U R ) à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s
é m i s s i o n d ' a c t i o n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m S A
3 ) F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m S A , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 0 0 0 0 E U R ) l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t l o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l , o u v e r t a u p r è s d e l a K B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t
o r g a n i s m e .
B . R E D U C T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s d e e u r o s ; ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . E l l e s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s e f e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
C . C O N S T A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L A R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , à l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a , d è s l o r s , l e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 8 , 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
E . P R E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r e s t i m e n é c e s s a i r e
1 . D e r e p u b l i e r c e q u i l e f u t d é j à d e t e l l e s o r t e à p e r m e t t r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e m e t t r e s e s d o n n é e s e n o r d r e à s a v o i r q u e ( 1 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M . N i c o l a s W a g n e r i l y e u t c e s s a t i o n d e s a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 0 1 , 0 5 . 2 0 0 7 I o r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 0 5 . 2 0 0 7 ( M . B 1 4 , 0 6 . 2 0 0 7 ) , ( 2 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M . l ' a d m i n i s t r a t e u r L u c P i r a r d l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 2 6 . 1 0 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 ) , ( 3 ) P o u r c e
q u i c o n c e r n e M . l ' a d m i n i s t r a t e u r E d o a r d o G i o v a n n i S a v i o l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 , 0 2 . 2 0 1 0 ) e t q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e D i r e c t e u r d e M . F a b r i c e F a b i a n l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 ( M . B 0 9 . 0 9 . 2 0 1 1 ) y a m i s f i n a u 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 ,
2 . D e p r é c i s e r q u e ( 4 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e M m e l ' a d m i n i s t r a t e u r S o n i a C h i e s a e l l e f u t n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e d u 4 j a n v i e r 2 0 0 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 0 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 ( M . B 1 4 . 0 2 . 2 0 0 5 ) . Q u ' e n c o n s é q u e n c e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e ù r p r i s f i n l e 1 6 m a r s 2 0 0 7 , ( 5 ) P o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t e u r B a r t P u r n a l l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 p r i t a c t e d e s a d é m i s s i o n a u 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 ( M . B 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t q u ' i l e n r é s u l t e q u ' a u 3 0 . 1 1 . 2 0 0 9 i l c e s s a d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t ( 6 ) q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e M . B a u d e s s o n i l d é m i s s i o n n a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l e 2 6 . 0 8 . 2 0 1 1 ( M . B 0 9 . 0 9 . 2 0 1 1 ) e t q u ' i l e n r é s u l t e q u ' a u 2 6 , 0 8 . 2 0 1 1 i l c e s s a d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
F . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u M o n s i e u r S t e p h e n G , H U R N E R , à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 2 0 / 5 , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , e t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e P V d u C A e t 2 p r o c u r a t i o n - l - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
27/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 1 0 - 2 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
I O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s : e d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R " S A , M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 , T V A B E 0 4 0 3 . 4 1 9 . 4 3 6 , R P M B r u x e l l e s . , a p r i s
I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e
p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r
1 4
l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m » , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s ,
a c t i o n s .
t h B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p a r l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e - I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
q L ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t i t a l i e n « F i a t C h r y s l e r A u t o m o b i l e s I t a l y S . p . A . » e n
a b r é g é « F C A I t a l y S . p . a . » , a n c i e n n e m e n t « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . » , d é c l a r e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t à
o l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l ' a c t i o n n a i r e I g m a j o r i t a i r e .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e g n i n 7 e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s B e l g i u m » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , l a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a
a s
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e
e ' f a i r e a p p o r t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M o n s i e u r M a s s i m o D E T U L L I O d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n
ª% m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B a n k , a u n o n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e '
ª% ; d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u i s e r a r e s t e r a c i - a n n e x é e .
. ~ , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e
6 1 1 0 r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s
, c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s
h a 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e l q u e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à a n n e x e r . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
d é c i d é e s c i - a v a n t s o n t d é f i n i t i v e s , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 f
M O D W O R 0 1 1 . 1 ,
c F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I n 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1
r ~ _ _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é f R e ç u I e
i
c i
I 5 f o .
, R 1
~
d u
L . 1 , L . ` ' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 1 9 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R R s e r d è s a u t M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
` r e p r é s e n t é p a r h u i t m i I I e c i n q c e n t s ( 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( é ' 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 8 . 5 0 0 )
a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P r é c i s i o n q u a n t a u s t a t u t d ' u n a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r
N é a n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i a c o m o M a r r a
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r G i a c o m o M A R R A , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I l l l l n I I I I I I N I I I I I I I
" 1 2 1 9 3 2 6 6 *
B R U X E L L E S
M y 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e , 0 4 0 3 4 1 9 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L I A N A U T O M O T I V E C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 2 2 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a r e n o n c i a t i o n à s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e D e l o i t t e &