04/07/2011
ÿþ M o d 2 1
V o l e t E 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I I i l h I f f 1 0 1 1 0 1 1 0 ! 1 f f 1 1 I I 1 1 f l ! I I 1 1 1 I
' 1 1 0 9 9 6 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 9 4 6 . 5 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E A S P F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d u B o i s S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , b â t i m e n t 3 , O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e q u a t o r z e j u i n .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
O F F I C E A S P » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d u B o i s S e i g n e u r - I s a a c 4 0 , :
b â t i m e n t 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 6 . 9 4 6 . 5 2 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 3 1 :
j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 2 5 4 7 .
D o n t l e s i è g e a é t é d é p l a c é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 0 p u b l i é '
: a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 8 9 6 7 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r D e s E n t r e p r i s e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 6 . 9 4 6 . 5 2 1
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à m i d i t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D O M M A N G E T , c i -
a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L I E G E , r u e C h e v a u f o s s e .
8 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r . '
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s . a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s l e s ;
a s s o c i é s s u i v a n t s , t i t u l a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 . M o n s i e u r D O M M A N G E T F r a n ç o i s M a r i e G e o r g e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à U c c l e l e 2 1 f é v r i e r 1 9 6 4 , '
t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 2 2 1 . 0 1 1 , 3 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d e l a P ê c h e r i e 1 0 7 / C
P r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s
2 . M o n s i e u r D O U C H A I N F r é d é r i k C l a u d e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à U c c l e l e 2 4 m a i 1 9 7 4 , t i t u l a i r e d u
n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 5 2 4 . 1 7 7 . 1 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e , R u e d e B o e t e n d a e l , 5 1 B t e 3 1
P r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s
3 . l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I D R I V E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ) , r u e d u B o i s S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 . " S o c i é t é i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 6 4 . 5 0 2 . 5 1 4
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 1 6 o c t o b r e 1 9 9 8 p a r l e N o t a i r e G u y N a s s e a u à W a t e r l o o , d û m e n t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 n o v e m b r e 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 1 1 1 3 - 4 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n s u i t e d ' u n e f u s i o n p a r a c t e r e ç u l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8 p a r l e N o t a i r e = M a r t i n D E S I M P E L , d û m e n t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 6 4 7 1 . R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s p a r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
- M o n s i e u r M U L L E R B e n o î t G i s è l e , n é à I x e l l e s l e 1 5 m a r s 1 9 6 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 3 1 5 . 0 0 3 . 0 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ) , r u e d u B o i s : S e i g n e u r - I s a a c , 4 0 .
- M o n s i e u r W A M P A C H P i e r r e J a c q u e s , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o : n a t i o n a l 6 4 0 7 2 5 . 4 2 1 . 2 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) r u e J e a n B a p t i s t e B a e c k 3 4 .
M e s s i e u r s D O U C H A I N F r e d e r i k , M U L L E R B e n o i t e t W A M P A C H P i e r r e s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s a u p r é s e n t a c t e p a r M o n s i e u r D O M M A N G E T F r a n ç o i s , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d ' u n d o c u m e n t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é , c o m p r e n a n t t r o i s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d a t é e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
S o c i é t é P r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s
T o t a l : t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . . . . _
t x i 6 i 1 N A L D E C O M m L K L . r i
2 2 - 0 0 - 2 Q 1 1 i
N t V E ~ ~ ~ ~ G r e f f e
' 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
y
V o l e t B - S u i t e "
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r u n i q u e o r d r e d u j o u r :
1 / R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 . F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
"
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " F D S Q U A R E " e t e n
a b r é g é « F D 2 » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r n i e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
2 / N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
3 / P o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p u b l i c a t i o n
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s R e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e p o i n t 1 e t l a m o i t i é v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u
v o t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
1 V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s " r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e i d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 . F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : " F D S Q U A R E " , e t e n
° a b r é g é c c F D 2 » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s
" S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e
l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M "
a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r
D O M M A N G E T F r a n ç o i s , p r é n o m m é ; i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 0 ,
e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N e t P O U V O I R S
d e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a i t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e