05/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 1 9 8 *
D é p o s é
0 3 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 6 2 5 0 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F D W C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e d H e n n e z e l , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r D E W O L F F r é d é r i c C h r i s F i l i p p o J e a n E m i l e , n é à E t t e r b e e k l e 2 9 o c t o b r e 1 9 9 1 , ( i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 1 . 1 0 . 2 9 - 5 5 7 . 6 9 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 9 4 3 5 1 0 8 - 2 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e d e F r o i d m o n t 2 / C e t 2 . M o n s i e u r D E W O L F M i c h e l F r a n ç o i s W i l l y , n é à E t t e r b e e k l e 8 a v r i l 1 9 6 1 , ( i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 4 . 0 8 - 0 0 3 . 9 6 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 8 7 1 2 2 0 0 - 5 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e d e l ' A r b a l è t e 6 0 , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e s u i t : I . - C O N S T I T U T I O N
A . P L A N F I N A N C I E R
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p l a n q u e N o u s , N o t a i r e , d é p o s o n s d a n s n o s a r c h i v e s a f i n d ' e n a s s u r e r l a c o n s e r v a t i o n à t e l l e s f i n s q u e d e d r o i t , n o u s o n t r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l a p o r t é e d e l a r t i c l e 2 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s e n c a s d e f a i l l i t e d e l a s o c i é t é a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
B . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 ° p a r M o n s i e u r D E W O L F F r é d é r i c , s u s n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 p a r t s 9 9
2 ° p a r M o n s i e u r D E W O L F M i c h e l , s u s n o m m é , à c o n c u r r e n c e d u n e p a r t 1
T O T A L : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
S o i t p o u r D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S
I I . - S T A T U T S
C e t e x p o s é f a i t , l e s c o m p a r a n t s n o u s o n t d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
C H A P I T R E I : D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « F D W
C O N S U L T I N G » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 / A .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e
p h y s i q u e o u m o r a l e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 / A
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r n o t a m m e n t l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
2 ) T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e s l i é e s a u x d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d e s m é d i a s ,
d e l a p r o m o t i o n e t d u t o u r i s m e .
L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e s
d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
3 ) T o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u d o m a i n e d u g r a p h i s m e , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t l a p r o d u c t i o n g r a p h i q u e , t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e m i s e e n p a g e d e m a g a z i n e s , l i v r e s d a r t e t a u t r e s d o c u m e n t s o u p r o d u i t s .
T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a r é a l i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u s s u p p o r t s m u l t i m é d i a s , s o u s l e s f o r m e s l e s p l u s v a r i é e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p a g e w e b , d a p p l i c a t i o n s , d i d e n t i t é s g r a p h i q u e s , . . .
4 ) L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s , e t n o t a m m e n t , d e c o n g r è s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n f é r e n c e s , d e
m a n i f e s t a t i o n s , d e s p e c t a c l e s , e n c e c o m p r i s l e s s é a n c e s d e c i n é m a , l e s c o n c e r t s , l o r g a n i s a t i o n d e
f ê t e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , l e s e x p o s i t i o n s , l e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s e t c u l t u r e l l e s , l e s v o y a g e s d ' é t u d e ,
l e s s é j o u r s c u l t u r e l s , . . . a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d u m a t é r i e l r e q u i s p o u r c e s a c t i v i t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s
p u b l i q u e s e t p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e , t o u s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , d o n n e r à b a i l , p r e n d r e
e n l o c a t i o n , s o u s - l o u e r , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s
e t / o u c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t
e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n ,
c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e
e n t r e p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t
l o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r
d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é ,
e n t r e p r i s e e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e ( p a r l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s f o r m e s e t s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
C H A P I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
C H A P I T R E I I I : P A R T S S O C I A L E S
C H A P I T R E I V : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
C H A P I T R E V : G E S T I O N C O N T R O L E
A r t i c l e 1 3
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d u m a n d a t , l e c a r a c t è r e g r a t u i t o u r é m u n é r é d u m a n d a t a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 1 4
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s
r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a g i t .
L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é .
I l l u i e s t i n t e r d i t d e s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s d e
c o n c u r r e n c e r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 6
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s q u i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u i l f i x e .
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i l u n d e u x a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e m a t i è r e
p a t r i m o n i a l e o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x
a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e
a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l a s s o c i é u n i q u e e t q u i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d i n t é r ê t s , i l
p o u r r a c o n c l u r e l o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e s - c i d a n s u n d o c u m e n t à
d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t
d a v a n t a g e q u i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s
a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r
l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e u r n o m b r e e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s . C e u x - c i c o n s t i t u e n t u n e
s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s
q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
A u c a s o ù i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s
p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t -
c o m p t a b l e .
C H A P I T R E V I : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 9
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e c i n q d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 2 0
h e u r e s , o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é .
C H A P I T R E V I I : E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
A r t i c l e 2 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e
s u i v a n t e , d a t e à l a q u e l l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) a r r ê t e ( n t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i ( s s e n ) t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e ; c e s c o m p t e s a n n u e l s f o r m e n t u n t o u t
e t s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C H A P I T R E V I I I : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
C H A P I T R E I X : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 , l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é a u d é p ô t d u n e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d é c e m b r e 2 0 1 6 .
c ) L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a t e n e u r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n p a r u n e s e u l e p e r s o n n e m o r a l e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e d ' ê t r e l ' a s s o c i é u n i q u e d e p l u s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n d é c o u l e n t .
d ) F r a i s e t c h a r g e s
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t a u t o r i s é à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
e ) G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a i n i t i a l e m e n t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r D E W O L F F r é d é r i c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e g é r a n t e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l e d é p ô t d e l e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r l e c a s o ù l e g é r a n t s e r a i t l é g a l e m e n t o u m a t é r i e l l e m e n t e m p ê c h é d a s s u m e r s e s f o n c t i o n s o u
u n a c t e p a r t i c u l i e r , i l e s t n o m m é u n g é r a n t s u p p l é a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r D E W O L F M i c h e l ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
f ) N o m i n a t i o n d u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P o u r l e c a s o ù l a s o c i é t é d e v a i t a c c e p t e r u n m a n d a t d e g e s t i o n , l a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E W O L F F r é d é r i c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
g ) C o m m i s s a i r e
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
h ) R e p r i s e d e n g a g e m e n t s
L a s s e m b l é e d é c l a r e p r e n d r e l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s
d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l u n o u p l u s i e u r s d e s a s s o c i é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . T o u t e f o i s , c e t t e r e p r i s e n a u r a
d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a p r é s e n t e s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l e d é p ô t d e
l e x t r a i t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e N a t h a l i e d H e n n e z e l , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .