16/01/2014
ÿþ V r a i e Ç ' i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A S o d p 6 F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 7 J A N , 2 0 1 4
G r e f f e
S O I F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 1 1 1 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E N D I G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e R e r r m a n n D e b r o u x 1 7 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r M a t s C a r l s s o n , A v . J u l e s G e n i c o t 1 4 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s - M o n s i e u r B e r n a r d B r a d f e r , C h e m i n d e s M e s s e s 1 6 , 1 3 8 0 L a s n e
C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 1 1 . 1 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E N D I G O
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
* i a o s v i a s "
N
J
B R U X E L L E S 0 8 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e H e r m a n n D e b r o u x , 1 7 - A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 V o 1 6 6
f o 1 5 4 c a s e 1 2 R e ç u : 2 5 ¬ P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F E N D I G O " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 1 7 , a d é c i d é :
1 . d e c o n v e r t i r e t d e r e m p l a c e r l e s s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s p a r u n n o m b r e i d e n t i q u e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r v o i e d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
e x i s t a n t e p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e s a c t i o n s s e r o n t e t r e s t e r o n t s t a t u t a i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
l ' a r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t e t r e s t e r o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . » ;
- l ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a s é c h é a n t p a r l ' u t i l i s a t i o n d e l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . » ;
l ' a r t i c l e 1 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . » ;
l ' a r t i c l e 3 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . » .
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e K A R L S S O N B r i g i t t e , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
e I o n t s e r - S u r l a d o r n i e r e p a g e d u V o l e t B :