14/12/2012
ÿþI I I
1
i i i J I 1 1 1 I l
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r n r r . 2 0 1 2 G r e f t i e U x a t i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 8 5 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E N N O G E N S I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E L ' E T A B L I S S E M E N T P R I N C I P A L V E R S L E G R A N D - D U C H E D E L U X E M B O U R G P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t : : I ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , ; F E N N O G E N S 1 N V E S T M E N T S , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n ' 9 0 , a d é c i d é :
L d e t r a n s f é r e r l ' é t a b l i s s e m e n t p r i n c i p a l , l e s i è g e s t a t u t a i r e , l e s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l a s o c i é t é d e l a B e l g i q u e v e r s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , e t d ' a d o p t e r l a n a t i o n a l i t é ; , l u x e m b o u r g e o i s e , s a n s d i s s o u d r e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u ' e l l e c o n s e r v e s a p e r s o n n a l i t é m o r a l e a c t u e l l e . L a n o u v e l l e a d r e s s e z d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e s t l a s u i v a n t e : 1 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e ' l ' E a u 1 8 .
2 . q u e l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e s e r a é t a b l i e n d é a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s d e v a n t u n n o t a i r e l u x e m b o u r g e o i s .
3 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L B B H A D V I S O R S , a y a n t , : s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 2 8 5 . 7 1 0 , a f i n d e
- s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r , p a y e r t o u s d r o i t s , t a x e s , a m e n d e s e t a u t r e s , ' F m o n t a n t s r é c l a m é s p a r l e f i s c b e l g e , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e s e c o n f o r m e r à l e l é g i s l a t i o n f i s c a l e b e l g e ,
- s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à , l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a , n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t , s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l a C a i s s e ; , S o c i a l e , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
' D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n . , ï
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2011
ÿþ e D 1 : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o c 1 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 1 1 1 j 1 ! I l j 1 1 1 ! 1 1 0 1 1 1 . 1 1 I I I I
I R U M
1 8 F E B 7 0 1 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F E N N O G E N S I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0
B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 8 5 . 7 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 0 9 / 0 5 / 2 0 0 0 .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e n r e m p l a c e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 0 :
M o n s i e u r J o s e p h H E M M E R , d e m e u r a n t à B e r r e g g a a s 3 0 , L - 5 4 8 3 W o r m e l d a n g e .
M o n s i e u r E r i c L E C L E R C , d e m e u r a n t à r u e B e l l e v u e 3 , L - 1 2 2 7 L u x e m b o u r g .
M a d a m e M a r t i n e K a p p , d e m e u r a n t à r u e d u L u x e m b o u r g 2 6 3 , L - 8 0 7 7 B e r t r a n g e .
E r i c L E C L E R C
A D M I N I S T R A T E U R
_ _ . . _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .