22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 14.07.2014 14310-0303-025
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 05.07.2013 13284-0082-032
06/02/2013
ÿþá - , v ( r , - È ' 6 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f
M O U W O R D 1 1 . 1
i U I , 1 n 8 8 5 i n
s e t r h e u e
2 4 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M A T I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k D e M a n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
" " d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o w o n o 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 4 9 1 9 8 *
B R U X E L L E S
2 3 A U G ~ f f e 1 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M A T I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- D E C I D E , d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n , u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , B o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i e v e n A c k e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- D E C I D E , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - p r o c u r a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s H a n s B o c k s t a e l e e t E r i c H e n d r i c k x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - A , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- o n t d é c i d é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r A :
- M a d a m e A n n L A V R Y S E N , n é e l e 2 7 j u i l l e t 1 9 7 9 à S c h o t e n ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , B 2 8 1 2 M u i z e n ( B e l g i q u e ) ; e t
- M o n s i e u r D i r k A . M . G . D E M A N , n é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 6 1 à S i n t - N i k l a a s ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( B e l g i q u e ) ,
- o n t d é c i d é e n o u t r e q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - A e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- o n t d é c i d é q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- o n t d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 ' I I 1 l I I ' I ' I I 1 I l 1 I U I I I l J O i l l I I
* i a i a s e s 3 *
B R U X E L L E S
A U 8 î a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M A T I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 4 J U L 2 0 1 2
1 3 R V X E L L E 6
G r e f f e
R é s 4 a i M o n i b e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! l ' u t I I I !
* i a i z 3 a ~ o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R M A T I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H e y s e l E s p l a n a d e 1 / 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a
- D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , p a r a g r a p h e 2 d e s s t a t u t s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t c e à c o m p t e r d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 30.06.2012 12257-0588-029
19/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e w
b e l g e
1 1
* 1 5 0 2 7 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 2 . 6 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r m a t I n t e r n a t i o n a l
D é p o s é I R e ç u i e . w ~ 0 9 F F _ V . 2 0 1 5
a u g r ^ " ` r e d u + r i b u e g L c o m m e r c e
f r a r 3 C L : p i ; 0 i " 1 E . I . C r t l ; . e ! ! c S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
A b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a
- D E C I D E d e r é é l i r e M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M r M a r k A l m e i d a , d o m i c i l i é à C a r r o l l S t r e e t 3 0 4 , N Y 1 1 2 3 B r o o k l y n , E t a t s - U n i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
- D E C I D E p a r a i l l e u r s q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 19.07.2011 11327-0203-035
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10358-0238-036
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 12.08.2009 09561-0105-038
06/10/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 03.10.2008 08767-0219-037
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 01.07.2008 08315-0100-037
09/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 06.07.2007 07354-0379-027
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 21.06.2007 07250-0051-027
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 28.06.2016 16245-0233-028