26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 2
~ G ~ " ~ , : ~ l
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1 ~ _ 0 3 _ e 0 1 2 G r e f f e
f l h I I I a I I I I U h I I I I U l
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 1 . 2 9 8 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r r a g u s
( e n a b r é g é ) : 1 C
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
s i è g e : 4 1 R u e d e S u è d e , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r P r é s e n t s : P i e r r e d u C a s t i l l o n , I v a n V a n d e r m e e r s c h , R o b e r t H o s t e t t e r , P e t e r d e G r o o t e
R a p p e l : L e q u o r u m n ' é t a n t p a s a t t e i n t l o r s d e l a p r e m i è r e A G d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e r e p o r t e r c e l l e - c i a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
O r d r e d u j o u r :
" d e m i s s i o n / r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
" d i v e r s
A ) D é m i s s i o n / R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 i l a v a i t é t é d é c i d é q u e M o n s i e u r V i c t o r S p e t s c h i n s k y n e s e r a i t p l u s r e p r i s d a n s l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . P a r c o n s é q u e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é v o c q u e m o n s i e u r V i c t o r S p e t s c h i n s k y , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 0 0 à 1 1 8 0 U c c l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r J e a n m a r i e D u v a l , R u e A c h i l l e B e a u d u i n 4 2 A à 1 3 0 0 L i m a i
- M o n s i e u r G i l b e r t M o n k , r u e L o u i s S o c q u e t 6 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r O l i v e r H e n r i c h m a n n , r u e F e r r e r 3 6 à 4 4 2 0 s a i n t N i c o l a s
- M o n s i e u r P i e r r e - A l a i n V o l o n d a t r u e d e l ' é g l i s e à 9 5 6 4 0 B r i g n a n c o u r t
- M o n s i e u r S e r g e S a b o u r i n R u e d u B e l v é d e r e I à F 6 9 2 7 0 F o n t a i n e s S a i n t - M a r t i n
A ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s b l F e r r a g u s
P r é s i d e n t : P i e r r e d u C a s t i l l o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
l Ï O l o t B - , S u i t e
C h a u s s é e d e l a H u l p e 2 3 , 1 1 8 0 U C C L E
S e c r é t a i r e : R o b e r t H o s t e t t e r
R u e I C r i e k e n p u t 3 7 , 1 1 8 0 U C C L E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b ï j l i ë t B è T g i s c l i " S t à a s b l d " - 2 6 / 0 3 7 2 0 1 2
T r é s o r i e r : I v a n V a n d e r m e e r s c h
D i e w e g 1 6 , 1 1 8 0 U C C L E
L e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a c c e p t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é t a n t q u e l e q u i t u s n ' a p a s p u ê t r e d o n n é a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é c é d e n t s e t e n l ' a b s e n c e d e c o m p t e s a r r ê t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r a u p r o f i t d e s t r o i s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l ' A S B L s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e u r s i g n a t u r e . I l s n ' a u r o n t p a s à s e j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e e t b é n é f i c i e r o n t d e l a s i g n a t u r e s u r t o u s l e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n ,
B ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
I l e s t d é c i d é à I ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
. A r t l e r a n c i e n : L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e « F e r r a g u s »
A r t 1 e r n o u v e a u : L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f e s t d é n o m m é e « F e r r a g u s »
A r t . 9 a n c i e n : L e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a y e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a c o t i s a t i o n d e s m e m b r e s a d h é r e n t s e s t f i x é e à 5 0 % d e c e l l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s .
A r t 9 n o u v e a u : L e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a y e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e m o n t a n t m a x i m u m d e c e t t e c o t i s a t i o n n e p o u r r a p a s d é p a s s e r 1 0 0 0 e .
L a c o t i s a t i o n d e s m e m b r e s a d h é r e n t s e s t f i x é e à 5 0 % d e c e l l e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s .
A r t . 1 4 a n c i e n : L ' a s s o c i a t i o n e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n m i n i m u m d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s t a t u t a i r e m e n t .
A r t 1 4 n o u v e a u : L ' a s s o c i a t i o n e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n m i n i m u m d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s t a t u t a i r e m e n t ,
C ) D i v e r s :
E n l ' a b s e n c e d e c o m p t e s à a p p r o u v e r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a m i s s i o n d e M o n s i e u r C é d r i c V a n D e W i e l e , c o m p t a b l e , p o u r r e m e t t r e f i n m a r s 2 0 1 2 u n é t a t d e s c o m p t e s
I V A N V A N D E R M E E R S C H
' T r é s o r i e r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
29/03/2011
ÿþh l L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D 2 . 0
l _ z y . f i e , I 2 ~ , ç ,
, ~ ) - ( 4 ~ ~
G r e f f e
R é s e r v é J I J I i f I I J J I J J J J I I I I 1 1 1 1 1 I I U J ! I I i u
a u * 1 1 0 4 7 6 7 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
I J
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r r a g u s
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : 4 1 r u e d e S u è d e , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 1 . 2 9 8 . 4 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s b l F E R R A G U S
M o t i v a t i o n s : S u i t e à l ' a s s e m b l é e d e l ' a s b l I n C a n d o r e , d e t r è s n o m b r e u x p r o b l è m e s d e g e s t i o n o n t é t é d é n o n c é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e F e r r a g u s p r é s e n t s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e d u C a s t i l l o n a u p r è s d u P r é s i d e n t d e F e r r a g u s , M o n s i e u r V i c t o r S p e s c h i n s k y q u i e s t é g a l e m e n t A d m i n i s t r a t e u r à l ' a s b l I n c a n d o r e .
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n s d u n o u v e a u C o n s e i l d ' A d l i n i s t r a t i o n d e F E R R A G U S a s b l :
1 . L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U V A L , v i c e - p r é s i d e n t e t s ' o u v r e à 1 0 h e u r e s 3 0 . L e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e é t a b l i t l a l i s t e d e s p r é s e n t s e t d e s p r o c u r a t i o n s .
P r é s e n t s :
P i e r r e d u C a s t i l l o n , a d m i n i s t r a t e u r , v i c e - p r é s i d e n t
J e a n - M a r i e D u v a l , a d m i n i s t r a t e u r , v i c e - p r é s i d e n t T r é s o r i e r .
G i l b e r t M o n c k , a v e c p r o c u r a t i o n à J e a n M a r i e D u v a l
P i e r r e - A l a i n V o l o n d a t , a v e c p r o c u r a t i o n à J e a n M a r i e D u v a l
I v a n V a n d e r r n e e r s c h , p r é s e n t ,
R o b e r t H o s t e t t e r , p r é s e n t , p r é s i d e n t d e l ' a s b l I n C a n d o r e ,
V i c t o r S p e t s c h i n s k y , a b s e n t , s a n s p r o c u r a t i o n .
S e r g e S a b o u r i n , a b s e n t s a n s p r o c u r a t i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d e J e a n - M a r i e D u v a l , M o n s i e u r P i e r r e d u C a s t i l l o n e s t n o m m é P r é s i d e n t d e l ' A S B L . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O p 2 . 0
V o l e t B - S u i t e
4 . P i e r r e d u C a s t i l l o n f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r o j e t d e l e t t r e q u ' i l e n v e r r a à l ' e x - p r é s i d e n t m e t t a n t d e s r é s e r v e s s u r l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s t a n t q u e M o n s i e u r V i c t o r S p e t c h i n s k y n ' a p a s p r é s e n t é l e s c o m p t e s d e F e r r a g u s p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 e t n ' a p a s o b t e n u l e q u i t u s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 . L e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c l e s u i v a n t :
- M o n s i e u r P i e r r e D U C A S T I L L O N , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 3 à 1 1 8 0 U c c l e , n é l e 1 2 a v r i l 1 9 4 0 ,
N . N . 4 0 0 4 1 2 2 6 3 - 5 1 A é t é n o m é à l ' u n a n i m i t é A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d e l ' a s b l F e r r a g u s - M o n s i e u r R o b e r t H O S T E T T E R , r u e d u K r i e k e n p u t , 1 7 à 1 1 8 0 U c c l e
N . N . 4 8 0 3 2 3 0 1 1 - 3 7 A d m i n i s t r a t e u r - V i c e P r é s i d e n t
. M o n s i e u r I v a n V A N D E R M E E R S C H D i e w e g , 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e
N . N . 5 2 0 5 2 8 3 4 3 - 4 1 A d m i n i s t r a t e u r - V i c e P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U V A L , R u e A c h i l l e B e a u d u i n , 4 2 A à 1 3 0 0 L 1 M A L , n é l e 0 5 s e p t e m b r e 1 9 4 5 ,
N . N . 4 5 0 9 0 5 0 5 3 - 2 9 A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r
- M o n s i e u r G i l b e r t M O N K , r u e L o u i s S o c q u e t , 6 7 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S , n é l e 0 6 o c t o b r e 1 9 4 7 ,
N . N . 4 7 1 0 0 6 0 0 3 - 0 1 A d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r O l i v e r H E N R I C H M A N N , d o m i c i l i é R u e F e r r e r n ° 3 6 à 4 4 2 0 S a i n t N i c o l a s
N . N . 6 0 0 9 1 4 4 0 5 - 2 1 A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e .
- P i e r r e - A l a i n V O L O N D A T r u e d e l ' E g l i s e , 3 1 à 9 5 6 4 0 B r i g n a n c o u r t - F r a n c e
N . N . F r a n c e A d m i n i s t r a t e u r .
- S e r g e S A B O U R I N R u s d u B e l v é d è r e , 1 à F 6 9 2 7 0 F o n t a i n e s S a i n t - M a r t i n - F r a n c e ,
N . N . F o n c t i o n . I n t e r n a t i o n a l A d m i n i s t r a t e u r .
L E c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e s e u l M e s s i e u r s P i e r r e d u C a s t i l l o n , J e a n M a r i e D u v a l e t I v a n V a n d e r m e e r s c h o n t a c c è s a u x c o m p t e s e n b a n q u e e t q u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e l a b a n q u e s e r o n t e n v o y é s c h e z J e a n M a r i e D u v a l - R u e A c h i l l e B a u d u i n 4 2 A - 1 3 0 0 W a v r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t c l o t u r é e à 1 2 H 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e