10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D M e i r ) 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 1 4 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F e r r e r o
i 3 F I U M M E
0 1 J U 1 L . 2 0 1 4
G r e f f e
1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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I J 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 !
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à ' l ' u n a n i m i t é :
1 . E l e c t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t M o n s i e u r O l i v i e r C h a r r i e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s a r é é l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S o n . m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r O l i v i e r C h a r r i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e s a r é é l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e à l ' u n a n i m i t é M a d a m e M a r i e P a i r e , M o n s i e u r G u i l l a u m e B e a u t h i e r e t M o n s i e u r C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t s d u c a b i n e t B i r d & B i r d L L P , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l ( e ) e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e : p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 1 . C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e L a u r e n t W e e r t s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
^ T ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d
R é s e r e é 1 B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e à l ' u n a n i m i t é M e s s i e u r s O l i v i e r C h a r r i e r , F r e d e r i k D e N e v e e t L o u i s - . N o ë l V i r e l y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
3 . P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e à l ' u n a n i m i t é M a d a m e M a r i e P â t r e , M o n s i e u r G u i l l a u m e B e a u t h i e r e t M o n s i e u r C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t s d u c a b i n e t B i r d & B i r d L L P , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 . b o î t e 1 , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l ( e ) e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C e d r i c B e r c k m a n s
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e