22/05/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E R R O N N E R I E N I C O L A S
( e n a b r é g é ) :
l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C h i m i s t e s , 3 4 - 3 6 ( r e z - d e - c h a u s s é e d u b â t i m e n t a r r i è r e )
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F E R R O N N E R I E N I C O L A S a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 ° M o n s i e u r C H E R E J I N i c o l a e l o a n , n é à S i m l e u S f i v a n i e i ( R o u m a n i e ) l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f
; ; c e n t q u a t r e - v i n g t , N N 8 0 , 0 5 . 1 4 - 5 7 1 . 4 5 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P i e r r e M a r c h a n t , 1 3 ,
; i b o î t e 2 m a i s d é c l a r a n t r é s i d e r à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e D e n i s V e r d o n c k , 1 2 .
i 1 2 ° M a d a m e C H E R E J I A n a , n é e à T a r n a M a r e ( R o u m a n i e ) l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e , N N 7 0 . 1 0 . 2 2 - 5 5 2 . 3 7 d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P i e r r e M a r c h a n t , 1 3 , b o î t e 2 m a i s d é c l a r a n t r é s i d e r à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e D e n i s V e r d o n c k , 1 2 .
1 1 . L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r C H E R E J I N i c o l a e , p r é n o m m é , s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s 6 5 , -
s o i t d o u z e m i l l e n o n a n t e e u r o s :
I l M a d a m e C H E R E J I A n a , p r é n o m m é e , t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s o i t s i x
m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s :
. i
I l
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 , -
i
1 1 L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d u t i e r s p a r v e r s e m e n t ; e n n u m é r a i r e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e i s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
I l . I l s d é c l a r e n t a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é : ( P A R T I M ) :
. :
N a t u r e - d é n o m i n a t i o n
ï i
. l
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é !
l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " F E R R O N N E R I E N I C O L A S " .
i i L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e ~
! ! c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e
l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P , R . L . » , r e p r o d u i t e s ;
i i l i s i b l e m e n t . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s
9 ; r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i ;
q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 0 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
u
1 1 1
1 1 1
* 1 3 0 7 6 6 7 7 %
R é :
M o i b E
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 5 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
S i è g e
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s C h i m i s t e s , 3 4 - 3 6 ( r e z - d e - c h a u s s é e d u b â t i m e n t a r r i è r e ) .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e , f a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e
- d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t d ' o s s a t u r e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n ,
- d e p i è c e s f o r g é e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n ( t e l l e s q u e r a m p e s , b a l u s t r a d e s , e t c . ) e t p o u r l ' i n d u s t r i e ,
- d e c o n s t r u c t i o n s p r é f a b r i q u é e s p r i n c i p a l e m e n t e n m é t a l ( t e l l e s q u e b a r a q u e s d e c h a n t i e r , é l é m e n t s m o d u l a i r e s p o u r e x p o s i t i o n s , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , e t c . ) ,
- d e p i è c e s f o r g é e s e n m é t a l ;
- d e p i è c e s m é t a l l i q u e s p a r a p p l i c a t i o n d e t e c h n i q u e s d i v e r s e s ( p e r ç a g e , t o u r n a g e , f r a i s a g e , a r a s e m e n t , s c i a g e , m e u l a g e , a f f û t a g e , e t c . ) ,
- d e s i l o s , d e r é s e r v o i r s , d e c i t e r n e s e t d e r é c i p i e n t s s i m i l a i r e s e n m é t a l ;
- d e t o u t a u t r e a r t i c l e m é t a l l i q u e o u p a r t i e l l e m e n t m é t a l l i q u e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n s m é c a n i q u e s , à l ' e m b o u t i s s a g e , e s t a m p a g e e t p r o f i l a g e d e m é t a u x , à l a m é t a l l u r g i e d e s p o u d r e s , à l a f o r g e e t a u x a c t i v i t é s d e s m a r é c h a u x - f e r r a n t s
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r a u x t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ( c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t , d é r o c h e m e n t , e t c . ) , d e b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e e t d e c u l t u r e e t é l e v a g e a s s o c i é s
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e s p r o d u i t s
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d a n s n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m é t h o d e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n , f i n a n c i è r e o u a u t r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u m ê m e s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r e l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C a p i t a l s o c i a l - R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
D u r é e
A r t i c l e 5
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
G e s t i o n
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
A r t i c l e 1 2
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
l i s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n ' g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e ,
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r ,
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e - C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e 0 7 m a i 2 0 1 3 p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - A u t o r i s a t i o n s p é c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ° d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à u n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e C H E R E J I A n a , n é e à T o r n e M a r e ( R o u m a n i e ) l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , N N 7 0 . 1 0 . 2 2 - 5 5 2 . 3 7 d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P i e r r e M a r c h a n t , 1 3 , b o i t e 2 m a i s d é c l a r a n t r é s i d e r à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e D e n i s V e r d o n c k , 1 2 .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e p a r d é c i s i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
2 ° A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ° L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , r u e c o l o n e l b o u r g à E v e r e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u f a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s n o t a m m e n t d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
4 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r a t i f i e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r s o n g é r a n t , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
» R é s e r v é
a u
N ! o n i t e u r
b e i g e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a î t r e C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 p 6 1 2 1 , 1 j i l i
u
W d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 3 8 4 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F E R R O N N E R I E N I C O L A S
( e n a b r é g é ) :
I I F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 1 S i è g e : R U E D E S C H I M I S T E S , 3 4 - 3 6 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 A U , 2 0 9 5
a u g r e f f e d u t r l b i r i n e ? r e f f e
d e C © m n ~ e l C ~
f r i e n i p h e t i e d e i g r 4 : : : , ? ! e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 0 5 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
- Q u ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t è r e d u N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , e n d a t e ; i d u s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - d e u x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 5 2 2 0 7 6 6 7 7 ,
1 ° M o n s i e u r C H E R E J I N i c o l a e l o a n , n é à S i m l e u S i l v a n i e i ( R o u m a n i e ) l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , N N 8 0 . 0 5 . 1 4 - 5 7 1 , 4 5 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P i e r r e M a r c h a n t , 1 3 , b o î t e 2 m a i s d é c l a r a n t r é s i d e r à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e D e n i s V e r d o n c k , 1 2 .
2 ° M a d a m e C H E R E J I A n a , n é e à T a r n a M a r e ( R o u m a n i e ) l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , N N 7 0 . 1 0 . 2 2 - 5 5 2 . 3 7 d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e P i e r r e M a r c h a n t , 1 3 , b o i t e 2 m a i s d é c l a r a n t r é s i d e r à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e D e n i s V e r d o n c k , 1 2 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E R R O N N E R I E N I C O L A S » e t p r o c é d é à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s s t a t u t s .
- Q u e , s o u s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t : « E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . »
- Q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d e c e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t e r r o n é e , p u i s q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l n e p e u t ê t r e a n t é r i e u r e à l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
- Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e à l a d a t e e x a c t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , à s a v o i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l c o n v i e n t d e l i r e l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m m e s u i t :
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s :
« L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e ' a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e i ; d e u x m i l l e q u a t o r z e . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 5 m a r s 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e