FFE INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : FFE

Société anonyme


Dénomination : FFE INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : FFE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 416.264.414

Publication

22/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.04.2013, DPT 16.04.2013 13089-0496-007
05/04/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

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Ondernemingsnr : 0416.264.414

Benaming

(voluit) : FFE INTERNATIONAL BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : boulevard Charlemagne 42, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging statuten - vertaling van de statuten in het frans

Uit een akte verlede voor notaris Paul Emile BROHEE, met standplaats Sint-Pieters-Woluwe, op 1 maart! 2013, geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Woluwe, op 6 maart 2013, boek 39 blad 36 vak 02,i blijkt het volgende :

1) Schrapping van de nominale waarde van de maatschappelijke aandelen  Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist om de nominale waarde van de maatschappelijke aandelen te schrappen en het kapitaal uitte drukken in euro.

2) Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering ontslaat de Raad van Bestuur om lezing te geven van het rapport voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Aan dit rapport wordt een staat van de aktieve en passieve toestand van de vennoot-schap gehecht in datum van éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Deze documenten zijn aan de akte aangehecht gebleven.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 3 te vervangen door de tekst vermeld in de franstalige versie.

3) Aanneming van de statuten in het frans

4) Benoeming van Voorzitter, bestuurders en gedelegeerd-bestuurder

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Paul Emile BROHEE, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013
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Y'',1(.4»,:lei Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise _ 0416.264.414

Dénomination

(en entier) : FFE INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège ; boulevard Charlemagne 42, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu par le notaire Paul Emile BROHEE, de résidence à Woluwe-Saint-Pierre, le 1 mars 2013, enregistré au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le 6 mars 2013, volume 39 folio 36 case 02, il a été extrait ce qui suit :

Traduction des statuts en français :

TITRE I.

DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE.

TITRE 1 : CARACTERE - DENOMINATION - OBJET - DUREE.

ARTICLE 1

La Société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « FFE INTERNATIONAL BELGIUM »

Elle peut aussi à tout moment être désignée sous le vocable de « FFE »

ARTICLE 2

La société a pour objet, toutes opérations se rapportant directement ou Indirectement à

L'exploitation d'une pizzeria et de toute activité relevant du secteur de ['hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que notamment, l'exploitation de restaurants, de salons de consommation, tavernes, cafés, bars, « drugs stores », snack-bars, cocktail bar, night-clubs, cafétérias, boites de nuit, débits de bière et autres établissements similaires.

L'exploitation de discothèques, dancings et similaires ;

La mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de courte durée, en liaison ou non avec ['exploitation d'hôtels, motels et auberges (avec service hôtelier), ou dans des centres de conférences ;

Et d'une manière générale d'établissement « Horeca » ;

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,:

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. "

L'énumération qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprété dans son sens le plus large.

L'import, l'export ou le transit de tous produits industriels et commerciaux ;

Elle peut exercer le mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet socle

ARTICLE 3

Mentionner sur la dernière page du Voleg: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 42

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique sans modification des statuts par simple décision du Conseil d'Administration.

La société peut, sur simple décision du Conseil d'Administration, établir des succursales, filiales et agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Hormis ie cas de la dissolution judiciaire, la société ne pourra être dissoute anticipativement que conformément aux règles qui sont applicables lorsque les statuts sont modifiés.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - APPORTS - ACTIONS.

ARTICLE 5

Le capital social souscrit est fixé à TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69¬ ).

Il est représenté par cent vingt cinq (125) actions de capital sans désignation de valeur nominale. ARTICLE 6

L'obligation de libération est inconditionnelle et indivisible. Le Conseil d'Administration détermine le moment des appels de fonds complémentaires et de leur libération; les actions émises en rémunération d'apports en nature doivent être libérées dans un délai qui ne peut excéder cinq ans depuis ia constitution.

L'actionnaire qui a dépassé le délai fixé par le Conseil d'Administration pour satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en vigueur à dater du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.

ARTICLE 7

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 8

En ce qui concerne l'exercice du droit de vote, la société ne reconnaît qu'un propriétaire par action, ceux qui possèdent des droits indivis dans une action devant se faire représenter par une seule et même personne.

Le représentant doit être co-ayant droit ou autorisé à cet effet par le Conseil d'Administration.

TITRE III : ADMINISTRATION - REPRESENTATION - SURVEILLANCE

ARTICLE 9

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, sauf les cas prévus par l'article 518 du Code des Sociétés, associés ou non, nommés pour une période de six ans au plus qui se termine immédiatement après l'Assemblée Générale qui a procédé à la réélection.

L'Assemblée Générale fixe le nombre des administrateurs; elle nomme les administrateurs, détermine le montant de leurs rémunérations et peut en tout temps les révoquer.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

ARTICLE 10

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" Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président, et, éventuellement, un vice - président. Le Conseil peut de même nommer un secrétaire, administrateur ou non.

ARTICLE 11

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

ARTICLE 12

Le Conseil d'Administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur-délégué,

Le Conseil d'Administration fixe les rémunérations de la/des personne(s) chargée(s) de la gestion journalière.

ARTICLE 13

Le Conseil d'Administration se réunit sur l'invitation de son président ou du vice président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Le président est tenu de convoquer le Conseil à la requête de deux administrateurs qui lui est notifiée par lettre recommandée; si aucune suite favorable n'est réservée à cette requête dans les huit jours à compter de la date du cachet de la poste, le Conseil se réunit sur l'invitation des administrateurs qui ont introduit fa requête.

L'invitation, qui mentionne le jour, l'heure, l'endroit ainsi que l'ordre du jour, est adressée au moins cinq jours avant la réunion.

ARTICLE 14

Tout administrateur qui est empêché peut donner, par écrit, à un autre membre du Conseil délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le président ou, en cas d'absence de celui-ci, le vice président ou un administrateur désigné par le Conseil dirige les travaux du Conseil.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et státuer valablement que si la moitié au moins de ses

membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante, nonobstant l'application de l'article 518 du Code des Sociétés,

ARTICLE 15

Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées dans un registre particulier et signées par le

président en fonction ainsi que par la majorité des membres présents.

Les copies et extraits sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 16

Sans préjudice du pouvoir général de représentation du Conseil d'Administration en tant que collège, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par :

- un administrateur - délégué agissant seul;

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement engagée par les personnes qui, conformément à l'article 12 des statuts, sont chargées de cette gestion journalière.

ARTICLE 17 - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

La durée de leur mandat est de trois ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale détermine le nombre et la rémunération des commissaires. S'ils sont plusieurs, ils

constituent un collège.

Les commissaires ne peuvent exercer aucune autre fonction dans la société.

Toutefois, la société pourra s'abstenir de procéder à la nomination de commissaires et ainsi faire usage de la dérogation prévue par l'article 64 paragraphe deux de la loi du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, portant réforme du révisorat d'entreprise.

Pour ce faire, la société ne pourra dépasser, pour le dernier exercice clôturé, plus d'un des critères fixés par l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relatif à la comptabilité des entreprises.

En l'absence de commissaires, le contrôle de la société incombera à chaque associé qui aura tous pouvoirs d'investigation nécessaires à cet effet.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE 18

L'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires, dénommée Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mercredi du mois de mai, à quatorze heures au siège de la société ou à un autre endroit de l'arrondissement judiciaire où la société est située, Si ce jour est férié légal ou un samedi, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée parle Conseil d'Administration.

ARTICLE 19

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'Administration ou par chaque commissaire reviseur,

Ils sont obligés de convoquer l'Assemblée sur la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble un cinquième des actions ou au moins un cinquième du capital social.

La demande de convocation est adressée par recommandé au siège social de la société avec indication des points à débattre. L'Assemblée doit se tenir un mois après la date de la poste que mentionne l'envoi recommandé.

ARTICLE 20

La convocation a lieu conformément aux articles 532 et 533 du Code des Sociétés et des rapports sont transmis aux actionnaires conformément aux dispositions de la même loi,

ARTICLE 21

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire de titres au porteur doit effectuer le dépôt de ses titres au siège social, ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives ou leurs représentants doivent, dans le même délai, faire connaître, par simple écrit adressé au siège social, leur intention d'assister à l'Assemblée.

Cette formalité n'est pas requise s'il n'en est pas fait mention dans la convocation.

ARTICLE 22

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un fondé de pouvoir.

Ce fondé de pouvoir doit être actionnaire de la société.

Le Conseil d'Administration arrête la forme des procurations ainsi que les modalités de leur dépôt.

ARTICLE 23

L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice président ou par un administrateur désigné par le Conseil.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le président désigne le secrétaire, actionnaire ou non; l'Assemblée choisit deux scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau:

Les actionnaires ou leurs représentants signent la liste de présence avec mention de leur identité et l'indication du nombre de leurs titres.

ARTICLE 24

Chaque action en capital donne droit à une voix.

Sauf en cas de modification des statuts, l'Assemblée Générale décide quel que soit le nombre de titres représentés à l'Assemblée, Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

La modification des statuts a lieu conformément aux prescriptions légales en matière de présence et de majorité.

Les décisions de l'Assemblée Générale lient tous les actionnaires ayant ou non voté. ARTICLE 25

Les procès verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau. Les copies et extraits sont signés par le président ou par deux administrateurs.

TITRE V ; AUGMENTATION DE CAPITAL

ARTICLE 26

L'Assemblée Générale peut décider d'augmenter le capital conformément aux règles applicables lorsqu'il y a modification des statuts et dans le respect de la procédure imposée par la loi sur les sociétés.

ARTICLE 27

Sí le capital est augmenté par émission de nouvelles actions en échange d'apports en numéraire, les anciens actionnaires disposent d'un droit de préférence proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au moment de l'émission.

Si l'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital en respectant les prescriptions légales en la matière, et si des anciens actionnaires n'exercent pas leur droit de souscription préférentielle, une seconde offre est faite en priorité aux anciens actionnaires qui ont déjà fait usage de leur droit, ceci proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. Ce n'est qu'ensuite que les tiers peuvent participer à l'augmentation de capital,

TITRE VI : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVE

Distribution des bénéfices.

ARTICLE 28

L'exercice social commence le premier janvier et finit te trente et un décembre de chaque année.

Chaque année le trente et un décembre, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels de même qu'ils clôturent les livres sociaux conformément aux prescriptions de l'article 92 du Code des Sociétés.

ARTICLE 29

Le bénéfice net est affecté comme suit : au moins un cinquième est prélevé pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne un dixième du capital social.

L'Assemblée générale peut décider que le bénéfice ou partie de celui-ci sera réservé.

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et selon les modalités indiquées par le Conseil d'Administration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 30

Dans les limites de l'article 618 du Code des Sociétés, le Conseil d'Administration peut distribuer un acompte sur dividende à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice,

ARTICLE 31

L'Assemblée Générale peut décider à la majorité simple d'amortir fe capital souscrit via le bénéfice distribuable, conformément aux articles 617 et 619 du Code des Sociétés, en remboursant au pair les actions désignées par tirage au sort,

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 32

En cas de dissolution de la société, l'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe l'étendue de leurs pouvoirs et fe montant de leurs rémunérations conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Après apurement de toutes les dettes sociales, le produit net de la liquidation sert à rembourser les actions du capital, celles-ci étant placées par ie liquidateur sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des actions libérées dans une proportion supérieure,

CHARGES

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à environ à mille trois cents euros (1.300,00¬ ).

NOMINATIONS

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. Administrateurs

Après qu'il ait été constaté que la société ne comporte que deux actionnaires, le nombre d'administrateurs est fixé à deux aux conditions de l'article 518 du Code des Sociétés et sont appelés à cette fonction

1) Monsieur LOUGHNEY Alexander Kevin, né à Cork (Irlande), le deux juin mil neuf cent cinquante et un, (numéro national 51.06,02 521-47), domicilié à 1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 42,

2) Monsieur LOUGHNEY Martin Vincent Brian, né à Sassna (Royaume-Uni), le vingt et un janvier mil neuf cent quarante et un, (numéro national 41.01.21 297-38), domicilié à 1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 42.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est conféré pour la période la plus longue permise par l'article 9 des statuts.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés peut être rémunéré,

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts.

2. Commissaire

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

REUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Se réunit le Conseil d'Administration lequel désigne à l'unanimité :

comme président : Monsieur LOUGHNEY Alexander Kevin, né à Cork (Irlande), le deux juin mil neuf cent cinquante et un, (numéro national 51.06.02 521-47), domicilié à 1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 42, qui accepte.

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Volet B - suite

- comme administrateur délégué: Monsieur LOUGHNEY Alexander, prénommé, qui accepte Ces mandats peuven être rémunérés

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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POUR EXTRAIT CONFORME

Paul Emile BROHEE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire in menmn ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â Iégard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/03/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0416.264.414

Benaming

(voluit) : F.F.E. INTERNATIONAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Arthur Blavielaan 6A,1950 KRAAINEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN VERPLAATSING VAN DE SOCIALE ZETEL EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Uit de bijzondere algemene vergadering van 23.01.2013 blijkt

Met eenparigheid van stemmen word beslist om een einde te stellen aan het mandaat van de heer Peter

VANDEN ABEELE wonende Arthur Blaivielaan 6a te Kraainem, als lasthebber en dit vanaf 23.01.2013.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dat de heren Brian LOUGHNEY wonende Chadbury 28 in SANDYMOUNT DUBLIN 4 EN Kevin LOUGHNEY wonende 11 DURAM ROAD in DUBLIN 4 , worden benoemd als bestuurders vanaf 23.01.2013.

De heer Kevin LOUGHNEY wordt benoemd ais afgevaardigde bestuurder op 23/01/2013

2. Overdracht van de aandelen

De heer Peter VANDEN ABEELE wonende Arthur Blaivielaan 6a te Kraainem draagt 100 aandelen over

aan

De heer, Brian LOUGHNEY 50 aandelen

De heer, Kevin LOUGHNEY 50 aandelen

in opdracht van de heer John J. Frost (South Reynolds Street n°250, suite 1001, Alexandria, 22304 VIRGINIA, USA).

3, VERPLAATSING VAN DE SOCIALE ZETEL

De sociale zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Boulevard Charlemagne 42 te 1000 Brussel op

23/01/2013.

Kevin LOUGHNEY

Algemeen bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12476-0198-007
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11525-0124-007
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 31.08.2010 10536-0358-006
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 29.12.2009 09912-0390-006
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 30.12.2008 08878-0129-006
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 31.08.2007 07693-0005-007
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.05.2006, NGL 28.12.2006 06937-0095-011
07/10/2005 : BL400570
03/09/2004 : BL400570
09/11/2001 : BL400570
16/11/2000 : BL400570
18/04/2000 : BL400570
01/10/1999 : BL400570
01/10/1999 : BL400570
19/06/1991 : BL400570
28/06/1990 : BL400570
01/01/1989 : BL400570
15/06/1988 : BL400570
01/01/1988 : BL400570
27/06/1987 : BL400570
08/07/1986 : BL400570
04/07/1986 : BL400570
01/01/1986 : BL400570
23/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
FFE INTERNATIONAL BELGIUM, EN ABREGE : FFE

Adresse
BOULEVARD CHARLEMAGNE 42 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale