05/04/2013
ÿþM a d 2 . 0
Y ' ' , 1 ( . 4 » , : l e i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 I v i R T 2 0 1 3
G r e f f e
1 I I ~ u ~ ~ w u u 1 u ~
* 1 3 0 5 3 2 1
R É
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e _ 0 4 1 6 . 2 6 4 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F F E I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 4 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 6 m a r s 2 0 1 3 , v o l u m e 3 9 f o l i o 3 6 c a s e 0 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
T r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s :
T I T R E I .
D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E .
T I T R E 1 : C A R A C T E R E - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - D U R E E .
A R T I C L E 1
L a S o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F F E I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M »
E l l e p e u t a u s s i à t o u t m o m e n t ê t r e d é s i g n é e s o u s l e v o c a b l e d e « F F E »
A R T I C L E 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p i z z e r i a e t d e t o u t e a c t i v i t é r e l e v a n t d u s e c t e u r d e [ ' h ô t e l l e r i e , d e l a r e s t a u r a t i o n e t d u d é b i t d e b o i s s o n s , t e l s q u e n o t a m m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , t a v e r n e s , c a f é s , b a r s , « d r u g s s t o r e s » , s n a c k - b a r s , c o c k t a i l b a r , n i g h t - c l u b s , c a f é t é r i a s , b o i t e s d e n u i t , d é b i t s d e b i è r e e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d e d i s c o t h è q u e s , d a n c i n g s e t s i m i l a i r e s ;
L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l i e u x d ' h é b e r g e m e n t p o u r d e s s é j o u r s d e c o u r t e d u r é e , e n l i a i s o n o u n o n a v e c [ ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , m o t e l s e t a u b e r g e s ( a v e c s e r v i c e h ô t e l i e r ) , o u d a n s d e s c e n t r e s d e c o n f é r e n c e s ;
E t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d ' é t a b l i s s e m e n t « H o r e c a » ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , :
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . "
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L ' i m p o r t , l ' e x p o r t o u l e t r a n s i t d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x ;
E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c l e
A R T I C L E 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 4 2
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , f i l i a l e s e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
H o r m i s i e c a s d e l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t q u e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s q u i s o n t a p p l i c a b l e s l o r s q u e l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s .
T I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L - A P P O R T S - A C T I O N S .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A R T I C L E 6
L ' o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l l e e t i n d i v i s i b l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s e t d e l e u r l i b é r a t i o n ; l e s a c t i o n s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s d a n s u n d é l a i q u i n e p e u t e x c é d e r c i n q a n s d e p u i s i a c o n s t i t u t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i a d é p a s s é l e d é l a i f i x é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n v i g u e u r à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 7
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 8
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n , c e u x q u i p o s s è d e n t d e s d r o i t s i n d i v i s d a n s u n e a c t i o n d e v a n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e r e p r é s e n t a n t d o i t ê t r e c o - a y a n t d r o i t o u a u t o r i s é à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N - R E P R E S E N T A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 9
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a u p l u s q u i s e t e r m i n e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; e l l e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t p e u t e n t o u t t e m p s l e s r é v o q u e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A R T I C L E 1 0
a
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , e t , é v e n t u e l l e m e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t . L e C o n s e i l p e u t d e m ê m e n o m m e r u n s e c r é t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
A R T I C L E 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A R T I C L E 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s d e l a / d e s p e r s o n n e ( s ) c h a r g é e ( s ) d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l ' i n v i t a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d u v i c e p r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e p r é s i d e n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e C o n s e i l à l a r e q u ê t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i l u i e s t n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; s i a u c u n e s u i t e f a v o r a b l e n ' e s t r é s e r v é e à c e t t e r e q u ê t e d a n s l e s h u i t j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e , l e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l ' i n v i t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t i n t r o d u i t f a r e q u ê t e .
L ' i n v i t a t i o n , q u i m e n t i o n n e l e j o u r , l ' h e u r e , l ' e n d r o i t a i n s i q u e l ' o r d r e d u j o u r , e s t a d r e s s é e a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n .
A R T I C L E 1 4
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , à u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l d e s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , l e v i c e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d i r i g e l e s t r a v a u x d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t á t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , n o n o b s t a n t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A R T I C L E 1 5
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e p a r t i c u l i e r e t s i g n é e s p a r l e
p r é s i d e n t e n f o n c t i o n a i n s i q u e p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 6
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e v i s à v i s d e s t i e r s p a r :
- u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s p e r s o n n e s q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , s o n t c h a r g é e s d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 1 7 - S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d e t r o i s a n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e e t l a r é m u n é r a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s
c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
L e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' a b s t e n i r d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s e t a i n s i f a i r e u s a g e d e l a d é r o g a t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 4 p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p o r t a n t r é f o r m e d u r é v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e .
P o u r c e f a i r e , l a s o c i é t é n e p o u r r a d é p a s s e r , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , p l u s d ' u n d e s c r i t è r e s f i x é s p a r l ' a r t i c l e 1 2 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e s , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é i n c o m b e r a à c h a q u e a s s o c i é q u i a u r a t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
T I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E 1 8
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , d é n o m m é e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à u n a u t r e e n d r o i t d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e o ù l a s o c i é t é e s t s i t u é e , S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l o u u n s a m e d i , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 9
L ' A s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r c h a q u e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r ,
I l s s o n t o b l i g é s d e c o n v o q u e r l ' A s s e m b l é e s u r l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s o u a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n e s t a d r e s s é e p a r r e c o m m a n d é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c i n d i c a t i o n d e s p o i n t s à d é b a t t r e . L ' A s s e m b l é e d o i t s e t e n i r u n m o i s a p r è s l a d a t e d e l a p o s t e q u e m e n t i o n n e l ' e n v o i r e c o m m a n d é .
A R T I C L E 2 0
L a c o n v o c a t i o n a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s r a p p o r t s s o n t t r a n s m i s a u x a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a m ê m e l o i ,
A R T I C L E 2 1
P o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l , o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , f a i r e c o n n a î t r e , p a r s i m p l e é c r i t a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l , l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e .
C e t t e f o r m a l i t é n ' e s t p a s r e q u i s e s ' i l n ' e n e s t p a s f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 2
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r .
C e f o n d é d e p o u v o i r d o i t ê t r e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l e u r d é p ô t .
A R T I C L E 2 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t , p a r l e v i c e p r é s i d e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e C o n s e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n ; l ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s f o r m e n t l e b u r e a u :
L e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s s i g n e n t l a l i s t e d e p r é s e n c e a v e c m e n t i o n d e l e u r i d e n t i t é e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s .
A R T I C L E 2 4
C h a q u e a c t i o n e n c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l i e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t o u n o n v o t é . A R T I C L E 2 5
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . L e s c o p i e s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A R T I C L E 2 6
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s a p p l i c a b l e s l o r s q u ' i l y a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e i m p o s é e p a r l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 2 7
S í l e c a p i t a l e s t a u g m e n t é p a r é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s e n é c h a n g e d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s a u m o m e n t d e l ' é m i s s i o n .
S i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , e t s i d e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , u n e s e c o n d e o f f r e e s t f a i t e e n p r i o r i t é a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t , c e c i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s a c t i o n s . C e n ' e s t q u ' e n s u i t e q u e l e s t i e r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
T I T R E V I : I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E S E R V E
D i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 2 8
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u ' i l s c l ô t u r e n t l e s l i v r e s s o c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 9
L e b é n é f i c e n e t e s t a f f e c t é c o m m e s u i t : a u m o i n s u n c i n q u i è m e e s t p r é l e v é p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a t t e i g n e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e b é n é f i c e o u p a r t i e d e c e l u i - c i s e r a r é s e r v é .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t s e l o n l e s m o d a l i t é s i n d i q u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 0
D a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e ,
A R T I C L E 3 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e d ' a m o r t i r f e c a p i t a l s o u s c r i t v i a l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n r e m b o u r s a n t a u p a i r l e s a c t i o n s d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t ,
T I T R E V I I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 3 2
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t f e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s s o c i a l e s , l e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r t à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s d u c a p i t a l , c e l l e s - c i é t a n t p l a c é e s p a r i e l i q u i d a t e u r s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
C H A R G E S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e n t à e n v i r o n à m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
N O M I N A T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s q u ' i l a i t é t é c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n
1 ) M o n s i e u r L O U G H N E Y A l e x a n d e r K e v i n , n é à C o r k ( I r l a n d e ) , l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 6 , 0 2 5 2 1 - 4 7 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 4 2 ,
2 ) M o n s i e u r L O U G H N E Y M a r t i n V i n c e n t B r i a n , n é à S a s s n a ( R o y a u m e - U n i ) , l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , ( n u m é r o n a t i o n a l 4 1 . 0 1 . 2 1 2 9 7 - 3 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 4 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t c o n f é r é p o u r l a p é r i o d e l a p l u s l o n g u e p e r m i s e p a r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p e u t ê t r e r é m u n é r é ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e
I l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R E U N I O N C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
S e r é u n i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e q u e l d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é :
c o m m e p r é s i d e n t : M o n s i e u r L O U G H N E Y A l e x a n d e r K e v i n , n é à C o r k ( I r l a n d e ) , l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 6 . 0 2 5 2 1 - 4 7 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 4 2 , q u i a c c e p t e .
+
p
^
V o l e t B - s u i t e
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r L O U G H N E Y A l e x a n d e r , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e C e s m a n d a t s p e u v e n ê t r e r é m u n é r é s
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P a u l E m i l e B R O H E E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n m e n m n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e