20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 13.05.2014 14122-0543-027
21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u I I I I I I I I I I I I E I I I I I I I I I
* 1 4 1 0 3 9 3 3 *
1 2 M A I 2 0 1 4
e m E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 0 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F 1 B 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e L A T O U R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d é s i g n e r M , H a n s D E C U Y P E R ( d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p u i b e e k w e g 3 2 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l a m a n d a t d e M . L A T O U R . L ' a s s e m b l é e n o m m e M . D E C U Y P E R p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e L A N D R A I N P i e r r e D E V O N D E L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
x I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R p e r a u M o n i t e b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 6 . 0 3 0 . 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I B 1 N V E S T
8 R U X E L L E 8
. ~
2 D D E C 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E ? c t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e L a t o u r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e M . H a n s D e C u y p e r ( d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p u i b e e k w e g 3 2 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l é l i t M . H a n s D e C u y p e r c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e F I B I n v e s t .
P h i l i p p e L A N D R A I N P i e r r e D E V O N D E L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 1
i m u t a l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 0 . 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . F I B I N V E S T
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s - A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . K a r e l T A N G H E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
P h i l i p p e L A T O U R P h i l i p p e L A N D R A t N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 29.04.2013 13111-0303-027
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 08.05.2012 12112-0031-028
10/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 0 . 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S I N V E S T
B R U X E L L E S
G r e f f e 7 7 A V R , . 7 0 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . P i e r r e D E V O N D E L ( d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e 3 4 ) , P h i l i p p e L A N D R A I N ( d o m i c i l i é à 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n , r u e E . A u b r y 4 2 ) e t P h i l i p p e L A T O U R ( d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e B e r g m a n n 1 0 ) p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e L A T O U R P h i l i p p e L A N D R A I N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 17.05.2011 11120-0409-028
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 01.06.2010 10149-0311-029
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 04.06.2009 09193-0124-054
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 22.05.2008 08149-0027-052
21/03/2008 : BL514096
21/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O ' , N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . ~ - " _ ~ _
D é p o s é ) R e ç u l e
1 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ï : : t ` o e t U l e s
5 0 7 2 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 3 0 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I B I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 : r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . H a n s D E C U Y P E R ( d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p u i b e e k w e g 3 2 ) , P i e r r e D E V O N D E L ( d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e 3 4 ) e t P h i l i p p e L A N D R A I N ( d o m i c i l i é à 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n , r u e E . A u b r y 4 2 ) p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
H a n s D E C U Y P E R P h i l i p p e L A N D R A I N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2007 : BL514096
31/05/2007 : BL514096
20/11/2006 : BL514096
23/08/2006 : BL514096
02/12/2005 : BL514096
27/05/2005 : BL514096
19/10/2004 : BL514096
26/05/2004 : BL514096
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17/06/2003 : BL514096
08/01/2003 : BL514096
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16/06/2001 : BL514096
29/09/2000 : BL514096
07/07/2000 : BL514096
29/06/1999 : BL514096
02/07/1997 : BL514096
01/01/1995 : BL514096
01/01/1993 : BL514096
29/07/1992 : BL514096
30/01/1991 : BL514096
30/01/1991 : BL514096
08/12/1989 : BL514096
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