FICONAD-UNIBRAIN

ÿþ~

Mod 2.1

j In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

bij 9~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

I A A IIVIII II YIV

*11170816*

Ondernemingsnr : 0462990502 Benaming

(voluit) : UNIBRAIN

10

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1931 Zaventem (Brucargo), Building 706 bus 58

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging - Afscahaffing nominale waarde aandelen - naamwijziging- Doelwijziging - Zetelverplaatsing - benoeming extra zaakvoerder - vaststelling nieuwe statuten.

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 14 oktober 2011 om 11.00 uur (geregistreerd 7 bladen, 2 renvooien, te Leuven, 2e kantoor der registratie op 19/10/2011, boek 1364, blad 52, vak 2, ontvangen 25 Eur, getekend , de ontvanger: G. declercq) blijkt het volgende:

" 1.Eerste conclusie: Doelwijziging.

De algemene vergadering beslist na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de voorgestelde doelwijziging en de kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel uit te wijzigen, goed te keuren.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bijgevolg keurt de vergadering de wijziging van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap goed derwijze dat deze de volgende activiteiten zal uitoefenen:

"Artikel 3:

De vennootschap heeft tot aandeel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- tussenpersoon inzake transport, in- en uitvoer, nationaal en internationaal, distributie van goederen, het uitvoeren van alle ververvoer in onderaanneming, de vertegenwoordiging van andere transportondernemingen, het verrichten van alle douane- in- en uitklaringsformaliteiten en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt,

-onroerend goed transacties,

-het uitbaten van een kunstgalerij,

-het organiseren en laten organiseren van tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, exposities alsook alle: artistieke, culturele evenementen en aanverwante manifestaties en organisaties,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van: derden borg stellen, onder meer daar haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

2. Tweede conclusie: De vergadering beslist de nominale waarde van elk aandeel te schrappen, zodat het: kapitaal vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigd elk, één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

3. Derde conclusie: De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in 'FICONAD

UNIBRAIN',

Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel 1: benaming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming 'FICONAD-UNIBRAIN'."

4. Vierde conclusie: De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1931

Zaventem (Brucargo), Building 706 bus 58 naar 1931 Zaventem (Brucargo), Building 721.

Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt :

" Artikel 2 : zetel :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1931 Zaventem (Brucargo), Building 721.

De zetel mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

In België of in het buitenland mogen filialen, kantoren of welkdanige agentschappen ook opgericht worden

bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder."

5. Vijfde conclusie: De vergadering beslist te benoemen tot bijkomende nieuwe niet-statutaire zaakvoerder: - de voornoemde heer Zenebergh Théophile die verklaart zijn mandaat onbezoldigd te aanvaarden.

6. Zesde conclusie: Vaststelling nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist éénpang tot algehele aanpassing, hernummering en coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming met voormelde statutenwijzigingen, zonder de gegevens van Kapitaal, bestuur, winstverdeling, enzovoort te wijzigen, doch rekening houdend met hetgeen hiervoor werd vermeld, welke stauten hier weergegeven worden bij uittreksel als volgt:.

1. VENNOTEN: 1.De heer ZENEBERGH Théophile Herman, zelfstandige, geboren te Leuven op 22.12.1953, rijksregistemummer 531222-147.02, echtgenoot van mevrouw Vrindts Maria, hiernagenoemd sub 2, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Rechtestraat 51, met driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal.

2. Mevrouw VRINDTS Maria Clementina , geboren te Merksem op 10 januari 1955, rijksregistemummer 550110-434.10 echtgenote van de heer Zenebergh Théophile, voornoemd sub 1, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Rechtestraat 51,met driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De echtgenoten Zenebergh-Vrindts zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, aldus verklaard.

2. RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "FICONAD-UNIBRAIN".

Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door "BVBA".Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door "BVBA".

3.. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1931 Zaventem (Brucargo), Building 721.

Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

5. Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- tussenpersoon inzake transport, in- en uitvoer, nationaal en internationaal, distributie van goederen, het uitvoeren van aile eervervoer in onderaanneming, de vertegenwoordiging van andere transportondernemingen, het verrichten van alle douane- in- en uitklaringsformaliteiten en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt,

- onroerend goed transacties,

- het uitbaten van een kunstgalerij,

-het organiseren en laten organiseren van tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, exposities alsook alle artistieke, culturele evenementen en aanverwante manifestaties en organisaties,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer daar haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (¬ 18.592,01) en het kapitaal in euro is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

7. BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Als er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting bedoeld in voorafgaand lid, verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.

8. WINSTVERDELING: Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige

afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve,

totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

9. .BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december.

10. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

11. CONTROLE: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Zevende Conclusie: Machten aan de zaakvoerder

De huidige algemene vergadering verleent éénpang alle machten aan de zaakvoerder om haar conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te doen om te komen tot uitvoering van de zoëven genomen beslissingen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aan de NV Fiskodata te 1702 Groot-Bijgaarden, R. Dansaertlaan 76a waarvoor optreed mevrouw Sandra Huybrecht met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntbank van ondernemingen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden..Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel neergetie samen met het verslag van de zaakvoerder en actief/passief balans: notaris Stefan Vangoetsenhoven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening