FIDE CAPITAL

Dénomination : FIDE CAPITAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 448.815.931

Publication

28/10/2014

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1440D WORD 11.1

D�pos� Re�u le 1 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone dedikuxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0448 815 931

D�nomination

(en entier): FIDE CAPITAL

(en abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue Franklin Roosevelt 81 - 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION - DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 13 mai 2014 Renouvellement mandats pour une dur�e de 6 ans (--> 12.05.2020) :

- le mandat d'administrateur non ex�cutif de Monsieur Michel Hardy (pr�sident du CA)

- le mandat d'administrateur non ex�cutif de Monsieur Henri de Liedekerke

- le mandat d'administrateur ex�cutif de Monsieur Fabrice du Chastel

- le mandat d'administrateur ex�cutif de Monsieur Pierre le Hardy de Beaulieu

Le mandat d'administrateur ex�cutif de Monsieur Christophe Carrette n'est pas renouvel� de commun accord.

Les annexes FSMA ad hoc (renseignements � fournir par les candidats au renouvellement d'un mandat d'administrateur non ex�cutif ou de dirigeant effectif) ont �t� pr�alablement envoy�es � la FSMA � titre informatif le 10.04.2014.

Ces candidatures sont ent�rin�es par l'AG.

Nominations

- Le CA du 04.02.2014 a approuv� la candidature de M. Herv� de Radigu�s en tant qu'administrateur ind�pendant (dossier de candidature envoy� � la FSMA le 10.03.2014).

- Le CA du 04.02.2014 a approuv� la candidature de M. Jean-Marc Legrand en tant qu'administrateur ex�cutif (dossier de candidature envoy� � la FSMA le 11.02.2014).

- Le CA du 13.05.2014 a approuv� la candidature de M. Michael Jungers en tant qu'administrateur ex�cutif (dossier de candidature envoy� � la FSMA le 10.03.2014).

Ces candidatures et le renouvellement de 4 administrateurs sont accept�es par l'AG qui nomme ces administrateurs pour un mandat de 6 ans et les administrateurs acceptent leur mandat.

L'assembl�e d�cide de donner procuration � Mme Christ�le PARMENTIER, BDO Experts-Comptables SCRL (BE 0448 895 115), avenue Reine Astrid 92- 1310 La Hulpe, pour

- la repr�senter et agir en son nom aupr�s du Moniteur Belge pour demander la publication de toutes les nominations se rapportant � la soci�t� FIDE CAPITAL SA. dans les annexes du Moniteur belge et, � cette fin, remplir tous les formulaires, signer et d�poser, faire toutes les d�clarations demand�es et, en g�n�ral, faire toute ce qui est n�cessaire pour la r�alisation de cette procuration.

Pour extrait conforme

Christ�le Parmentier

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 22.07.2013 13325-0358-074
14/01/2013

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? Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

+13008339"

BRUXELLES

03 JAN. 2013

Greffe

N� d'entreprise : 448.815.931

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE

(en abr�g�) : CGP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo 868

(adresse compl�te)

Obi-t(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS - CHANGEMENT DE DENOMINATION ET DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

L'AN DEUX MILLE DOUZE.

Le dix-neuf d�cembre,

Devant Nous, Ma�tre Jean-Pierre MARCHANT, notaire de r�sidence � Uccle.

9 S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme " COMPAGNIE DE GESTION PRIVEZ= " en abr�g� "CGP" ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), Chauss�e de Waterloo 868.

Soci�t� constitu�e sous forme de SPRL et sous le nom � DOMINICK&DOMINICK BELGIUM � suivant acte re�u par Yves Deschamps, notaire de r�sidence � Schaerbeek, le 30 novembre 1992, publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro 19921224-283.

Ayant adopt� ult�rieurement la d�nomination � RAYMOND JAMES BENELUX � aux termes d'un acte re�u: par le Notaire Jean Jacobs, ayant r�sid� � Schaerbeek le 31 ao�t 1995, publi� aux annexes du Moniteur Belge: sous le num�ro 950923-413.

Transform�e en soci�t� anonyme et sous la d�nomination � Compagnie de Gestion Priv�e � aux termes d'un acte re�u par le Notaire Jean Jacobs le 27 juin 1996, publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro 960726-971.

Dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes :

-d'un acte re�u par le Notaire Jean Jacobs le 9 mars 1998, publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro 19980326-217 ;

- d'un acte re�u par le Notaire Eric Jacobs le 7 novembre 2005, publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro 20051202-05173962 ;

- d'un acte re�u par le Notaire Regis Deschamps � Schaerbeek le 30 janvier 2009, publi� aux annexes du Moniteur Belge sous le num�ro

20090123-09012086.

Les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

Soci�t� immatricul�e � la Banque Carrefour Des Entreprises, titulaire du num�ro d'entreprise 0448.815,931, EIUREAU

La s�ance est ouverte � neuf heures trente minutes sous la pr�sidence de Monsieur Pierre le Hardy de. Beaulieu ci-apr�s qualifi�, qui d�signe comme secr�taire Monsieur Christophe Canette ci-apr�s qualifi�e,

L'assembl�e �tant en nombre restreint le pr�sident et le secr�taire pr�nomm�s d�cident de ne pas nommer de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les membres du bureau nous d�clarent qu'apr�s avoir v�rifi� le registre des actionnaires, sont pr�sents les. actionnaires suivants:

1/ La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Henri de Liedekerke �, dont le si�ge social est �tabli � 1160' Bruxelles, Boulevard du Souverain 191, inscrite aupr�s de la B.C.E. sous le num�ro 0455.904.255, immatricul�e � la TVA sous le num�ro 0455 904 255, valablement repr�sent�e par son g�rant, Monsieur de. Liedekerke Henri Francois A, Comte, n� � Waterniael-Boitsfort le 3 juillet 1956, NN 56.07.03,179.83, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue Champel 24A.

Propri�taire de 1.649 actions 1649

2/ Monsieur VAN DER ELST Fran�ois Joseph Ghislain, n� � Wenen le 5 mars 1938, domicili� �.

Oppemstraat 13A, 3080 Tervueren, titulaire du num�ro national 380305.311,67

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Propri�taire de 412 actions 412

3/ Monsieur CARRETTE Christophe Albert Jean Marie, n� � Courtrai le 3 mars 1968, titulaire du num�ro

national 68030329792, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue des Crocus 5

Propri�taire de 2,061 actions. 2061

41 Monsieur du CHASTEL de la Howarderie Fabrice Quentin Jean, n� � Uccle le 19 f�vrier 1970, titulaire du

num�ro national 70021900536, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Vandenbranden 67.

Propri�taire de 2.061 actions. 2061

5/ Monsieur LEGRAND Jean-Marc Christophe Claire, n� � Berchem-Saint-agathe le 7 avril 1968, titulaire du

num�ro national 68040704933, domicili� � 1410 Waterloo, Clos de l'�cureuil 3.

Propri�taire de 2.061 actions. 2061

6/ Monsieur le HARDY de BEAULIEU Pierre Hugues Jean Marie Ghislain, n� � Namur le 14 avril 1962,

titulaire du num�ro national 62041410727, domicili� � Profondeville (5170 Lustin), Chemin des Sorci�res 21.

Propri�taire de 2,061 actions. 2061

Procurations

Les comparants sub 2 est repr�sent�e par Monsieur de Liedekerke Henri, pr�nomm�, et le comparant sub 4

est repr�sent� par le comparant sub 6, pr�nomm�, en vertu de pouvoirs sous seing priv�s contenu dans

l'annexe au pr�sent acte.

Ensemble, dix mille trois cent cinq actions : 10.305

EXPOSE.

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

L La pr�sente assembl�e a pour unique ordre du jour ;

1/ Remplacer l'article 1 des statuts relatif � la d�nomination sociale parle texte suivant ;

"Article 1.- Forme et D�nomination

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme et est d�nomm�e: " FIDE CAPITAL ",

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents �manant de la soci�t�, �tre

pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". Elle doit en outre,

dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la Soci�t�, du num�ro

d'entreprise, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM" avec l'indication du si�ge

du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge. �

2/D�placement du si�ge social et modification de l'article 2 des statuts

3/Pouvoirs concernant la coordination des statuts.

4/ Pouvoirs concernant l'enregistrement des donn�es relatives � la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour

d'Entreprises et toutes autres administrations.

ll. 11 existe actuellement dix mille trois cent cinq (10.305) actions sans mention de valeur nominale.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc' l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les

points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

III Pour �tre admises la proposition reprise aux points 1 et 2 � l'ordre du jour doivent r�unir les trois quarts

des voix pour lesquelles il est pris part au vote et la simple majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au

vote en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour ;

IV. Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBLEE

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e.

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELI BERATION

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes:

RESOLUTIONS.

PREMIERE RESOLUTION CHANGEMENT DE DENOMINATION

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 1 des statuts concernant la d�nomination de la soci�t� et de

remplacer le texte de l'article 1 comme suit

"Article 1.- Forme et D�nomination

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme et est d�nomm�e: " FIDE CAPITAL ".

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents �manant de la soci�t�, �tre

pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". Elle doit en outre,

dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la Soci�t�, du num�ro

d'entreprise, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM" avec l'indication du si�ge

du Tribunal de, Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.�

DEUXIEME RESOLUTION DEPLACEMENT DU SIEGE ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 2

L'assembl�e d�cide de d�placer le si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 81, et de

modifier l'article 2 des statuts comme suit

� Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 81.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration,

publi�e aux annexes du Moniteur Belge, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification des

statuts qui en r�sulte.

R�serv�

all

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La soci�t� peut �tablir par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.�

TROISIEME RESOLUTION - COORDINATION

L'assembl�e conf�re � Ma�tre Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussign�, tous pouvoirs afin de

coordonner les statuts de la soci�t�, de r�diger le texte de la coordination, de le d�poser et de le publier.

QUATRIEME RESOLUTION -- POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de d�l�guer tous pouvoirs sp�ciaux � la soci�t� BDO repr�sent�e par Monsieur Vincent

VAN DEN BULCK pour enregistrer aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres

administrations les r�solutions qui pr�c�dent et des donn�es relatives � la soci�t�.

VOTE.

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es successivement � l'unanimit�.

La s�ance est lev�e � neuf heures quarante-cinq minutes.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition )

"D�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2012

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R�serv�

au

Moniteur

belge

I 3 DEC 2012

BRUXELLES

Greffe

II

N� d'entreprise : 0448815931

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo, 868 � 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur et nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social, le 5 d�cembre 2012

l�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Claude Seynave de son mandat d'administrateur et ce, � compter du 31 d�cembre 2012.

2�me r�solution

L'assembl�e d�cide de nommer Monsieur Christophe Canette en qualit� d'administrateur effectif � la date effective du 5 d�cembre 2012 pour une dur�e initiale se terminant � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du mois de mai 2014.

Procuration est donn�e � Monsieur RUIDANT, BDO Experts-Comptables SCRL (BE0448.895.115), � Ferme des quatres sapins �, chauss�e de Huy 120 A 1300 Wavre, pour :

-la repr�senter et agir en leur nom aupr�s du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les d�cisions quelconques se rapportant � la soci�t� COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE SA dans les annexes du Moniteur belge et, � cette fin, remplir tous les formulaires, signer et d�poser, faire toutes les d�clarations demand�es et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire pour la r�alisation de cette procuration.

Jean-Marie Ruidant Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0448815931

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo, 868 � 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue au si�ge social, le 25 janvier 2012

tere r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Guy De Marnix de son mandat d'administrateur et ce, � compter du 7 novembre 2011, pour des raisons de convenances personnelles.

L'assembl�e remercie Monsieur Guy De Marnix pour la mani�re dont il a exerc� son mandat d'administrateur au sein de la soci�t� et lui donne d�charge provisoire pour l'exercice de son mandat depuis le 22.082011 jusqu'au 7.11.2011.

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de ne pas proc�der au remplacement de Monsieur Guy De Marnix.

Procuration est donn�e � Monsieur RUIDANT, BDO Experts-Comptables SCRL (BE0448.895.115), � Ferme des quatres sapins �, chauss�e de Huy 120 A 1300 Wavre, pour :

-la repr�senter et agir en leur nom aupr�s du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les d�cisions quelconques se rapportant � la soci�t� COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE SA dans les annexes du Moniteur beige et, � cette fin, remplir tous les formulaires, signer et d�poser, faire toutes les d�clarations demand�es et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire pour la r�alisation de cette procuration.

Jean-Marie Ruidant

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 01.06.2012 12154-0105-040
04/11/2011

�� --c),c Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0448.815.931

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Chauss�e de Waterloo 868 � 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 ao�t 2011

L'Assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont adopt�es � l'unanimit� avec effet imm�diat:

Nomination d'un nouvel administrateur: Monsieur Guy DE MARNIX est nomm� administrateur de la soci�t�. Son mandat prend fin le 13 mai 2014.

Henri De Liedekerke,

Administrateur-d�l�gu�

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 11.07.2011 11287-0561-068
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 29.07.2010 10370-0201-016
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 29.06.2009 09320-0256-017
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 20.05.2008 08144-0305-015
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 21.06.2007 07250-0273-015
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 10.06.2015 15165-0525-074
03/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.05.2005, DPT 02.06.2005 05198-0243-016
05/07/2004 : BL567437
24/05/2004 : BL567437
05/05/2004 : BL567437
04/07/2003 : BL567437
20/05/2003 : BL567437
03/08/2002 : BL567437
31/07/2002 : BL567437
02/06/2001 : BL567437
10/11/1999 : BL567437
08/01/1999 : BL567437
06/12/1996 : BL567437
23/06/1994 : BL567437

Coordonnées
FIDE CAPITAL

Adresse
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 81 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées FIDE CAPITAL

Coordonnées
FIDE CAPITAL