03/06/2011
ÿþ : n a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
B R U S S E L
2 3 M Â I f f i e 2 0 1 1
G r i
" i i o e n a s
b e
a B r S t a
; - - - . .
O n d e r n e m i n g s n r : u , 6 3 ( . { A
B e n a m i n g : F i d e l i u s T r a c t a t u s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O r c h i d e e ë n g a a r d e 6
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 1 3 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t : 1 . -
2 . - e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " F I D E L I U S T R A C T A T U S " .
3 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , O r c h i d e e ë n g a a r d e 6 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f ; a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- H e t o n t v a n g e n v a n o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t l e v e r e n v a n p r e s t a t i e s , w e l k e h a a r t o e l a t e n h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , m a n a g e m e n t , d e v e r e f f e n i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t : h e t d o e l e r v a n , u i t t e v o e r e n , e n w e l k e h a a r t o e l a t e n d e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o b l e m e n ; v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h a a r c o n t r o l e t e s t e l l e n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h i e r a a n ; v e r b o n d e n w a a r t e n e m e n .
- D e t o e s t a n d v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n z a k e l i j k t e o n d e r z o e k e n , h u n v e r b i n t e n i s s e n e n d e w a a r d e v a n d e : a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n n a t e g a a n , e v e n a l s d e c o n s i g n a t i e v a n h e t r e s u l t a a t v a n h a a r o n d e r z o e k ; h e t ; v e r l e n e n o n d e r h a a r c o n t r o l e , v a n a l l e j u r i d i s c h e o f t e c h n i s c h e r a a d g e v i n g e n o v e r a l l e k w e s t i e s w e l k e d e w e r k i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n ; o n d e r d e c o n t r o l e v a n d e w e r k i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g , a i l e m a n d a t e n o f f u n c t i e s v e r v u l l e n d e w e l k e e e n r o l v a n n a z i c h t i n h o u d e n .
- D e a d m i n i s t r a t i e v e h u l p v e r l e n i n g , z o a l s h e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n e n p e r s o n e e l : d e a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t ; g e b i e d v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i ë n ; e n m a r k t s t u d i e s .
- H e t l e v e r e n , v e r z o r g e n e n p r e s t e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f e n b u r e a u w e r k a l l e r h a n d e , z o a l s d a c t y l o g r a f i e , ; t e k t s v e r - e n b e w e r k i n g , v e r t a a l w e r k , m a i l i n g , r e d a c t i o n e e l w e r k , h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t , h e t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n , h e r b o u w e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n v e s t e r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r l e n e n e n o n t v a n g e n v a n o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t v a n e n i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e r u i l i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o r m e n v a n b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g . Z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e ; v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d .
- H e t d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n a l l e a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , ; v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
- H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l s o o k i n a l l e a n d e r e ; o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , ; c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g e n , o n t l e n i n g e n , o f h y p o t h e k e n e n i n p a n d g e v i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n e n g i n e e r i n g b i j s t a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d ' h o u d e n m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e d o e l e i n d e n . D e o p s o m m i n g d i e v o o r a f g a a t h e e f t s l e c h t s e e n a a n w i j z e n d e n g e e n b e p e r k e n d k a r a k t e r .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . - H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e m a a r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . - D e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e H e e r Ô Z C A N Y i l m a z v o o r n o e m d .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . D e i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e 3 3 0 - 0 5 8 7 5 6 5 - 9 0 b i j d e I N G B a n k d e d a t o 0 6 m e i 2 0 1 1
7 . - D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g d e r n e e r l e g g i n g d e r o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p w e l k e d a g d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n v a n g e n .
8 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , e n w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e H e e r D Z C A N Y i l m a z v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
9 . - H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e s t i c h t i n g s d a t u m t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 . - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 : 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e k a n b e s l i s s e n e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d h e t t i j d s t i p t e b e p a l e n w a a r o p d e d i v i d e n d e n b e t a a l d w o r d e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d t v e r l e e n d a a n a a n M e e s t e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N O T I U S A D V O C A T E N , m e t k a n t o r e n t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - r
b e l t - l e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d