17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 05.06.2014 14166-0432-018
31/07/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
i . 1 Í : o ~ ~ a B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I
* 1 3 1 1 9 6 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 9 8 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I D E L S Y S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B O U L E V A R D D U J U B I L É 1 3 8 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 :
" L e s i è g e s o c i a l d e l a S A F I D E L S Y S e s t t r a n s f é r é d u B o u l e v a r d d u J u b i l é 1 3 8 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s v e r s G o l d e n H o p e s t r a a t 1 3 à 1 6 2 0 D r o g e n b o s e t c e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 . "
V E R M A N D E R T h i e r r y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o g t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ 2 J ~ ~ ~ " l `
1 3
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 14.06.2013 13181-0085-020
18/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
~ ~
n Y k O r e _ ,
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 I i . 1 1 9 1
R É
M c b
~ ~ ~ ~ ` ~ ~ ~ a ~ I ~ r ~
~ ~ - ü ~ - , ' ~ ' 1
J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 9 8 . 9 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D E L S Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u J u b i l é 1 3 8 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 9 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e 8 1 . 3 0 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 9 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s
( 3 1 5 . 7 4 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u i n z e
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 3 1 5 . 7 4 3 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
v ( o 1 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u J u b i l é 1 3 8 à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 8 m a i 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 6 6 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e 8 4 . 8 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 6 6 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f ( 2 3 4 . 4 3 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u v i è m e ( 1 / 2 3 4 . 4 3 9 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R e b e c c a R o b a d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V a l é r i e B r a b a n t e t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V a n a u d e n h o v e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t l e 8 m a i 2 0 1 3 .
4 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F i d e l s y s
I n t e r n a t i o n a l S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 8 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e
G u i l l a u m e K r o l l 5 . E l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r T h i e r r y
V e r m a n d e r , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 7 8 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ô m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L M &