23/02/2011
ÿþM M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - ) . " . " ~ - . a E .
J 1 p , , , . , ~ ' f
1 . 1 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 l l l l i i i I I 1
* 1 1 0 2 9 1 7 1 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 0 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . F I D U C I A I R E S A C O M ( S o c i é t é d ' A s s i s t a n c e C o m p t a b l e e t F i s c a l e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K o n k e l 1 7 3 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 0
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s v e n a n t à é c h é a n c e , c e u x - c i o n t é t é p r o r o g é s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s s o i t :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a n h e r r e w e g e n N i c o l e e t d e l a s p r l A l l B u s i n e s s C o n c e p t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a n h e r r e w e g e n N i c o l e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e .
M a d a m e V a n h e r r e w e g e n N i c o l e e s t é g a l e m e n t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C u l o t S t é p h a n e , d o m i c i l i é 6 9 R o d e s t r a a t à 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w .
N i c o l e V a n h e r r e w e g e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u l l n l e t ¬ 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i l i t 1 § 1 M 1 1 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 1
B a l l x f f l e
3 3 J Á N 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 0 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E S A C O M ( S o c i é t é d ' A s s i s t a n c e C o m p t a b l e e t F i s c a l e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K o n k e l , 1 7 3 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e : r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e : r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L J A C Q U E S E T C I E , a y a n t s e s b u r e a u x à ; V i e u x - G e n a p p e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L u c e J A C Q U E S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d a t é d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
' E n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t c o m p t e t e n u d e s d o c u m e n t s q u i m ' o n t é t é ; c o m m u n i q u é s e t d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s , j e c e r t i f i e q u e :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t d e M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N à l a s o c i é t é a n o n y m e F I D U C I A I R E S A C O M , é t a b l i e r u e K o n k e l , 1 7 3 , b t e 9 , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e s t c l a i r e e t p r é c i s e ;
2 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t n o r m a l e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t é v a l u é à ' 2 0 7 . 0 0 0 ¬ , à s a v o i r 3 . 5 4 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S . A . F I D U C I A I R E S A C O M , e s t l é g i t i m e e t r a i s o n n a b l e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s : p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e ( 2 6 9 . 0 0 0 ) e u r o s p a r l a : c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 5 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u :
r i è r t y p e e f j ó ü i s s a n f d e s m ê m e - d r o i t s é f á v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r e s u l t a t s ,
s o c i a u x à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e q u e ; M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t q u e l e s 3 . 5 4 6 a c t i o n s n o u v e l l e s l u i s e r o n t : a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c é d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t : e x p o s e c e q u i s u i t : E l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é F I D U C I A I R E S A C O M u n e c r é a n c e l i q u i d e e t c e r t a i n e d e d e u x : c e n t s e p t m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 0 7 . 0 5 4 , 3 4 ¬ ) q u i n ' a f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e : c o n t e s t a t i o n e t q u i n ' a p a s é t é c é d é e n i s a i s i e ; l a c r é a n c e c o n s i s t e e n u n c o m p t e - c o u r a n t f i g u r a n t à s o n n o m a u p a s s i f d e l a s o c i é t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 r é s u l t a n t d e v e r s e m e n t s q u ' e l l e a f a i t s d e s o n c o m p t e v e r s c e l u i d e l a s o c i é t é d u r a n t l e s a n n é e s 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 . A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N : d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s , : r e s t a n t c r é a n c i è r e d u s o l d e d e s a c r é a n c e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e N i c o l e V A N H E R R E W E G E N , q u i : a c c e p t e , t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 5 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é F I D U C I A I R E S A C O M , - e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e ( 2 6 9 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e q u a r a n t e - s i x ( 6 . 0 4 6 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5 : S u p p r i m e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e ( 2 6 9 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e
q u a r a n t e - s i x ( 6 . 0 4 6 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e
q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 6 . 0 4 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
E n v u e d e l a p e r c e p t i o n d u d r o i t d ' é c r i t u r e , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e p r é s e n t a c t e e s t u n a c t e d e s o c i é t é
s o u m i s a u f o r f a i t d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
M i c h e l C o r n e l i s , n o t a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t d e u x r a p p o r t s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
" M b n i t e u r . b e l g e
2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e