25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.08.2014, DPT 18.08.2014 14439-0257-027
29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.11.2013, DPT 25.11.2013 13666-0558-029
21/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I m I I ~ I I I I ~ I I G R
" 1 3 1 4 2 2 6 "
p I B
I t l
r . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 5 5 2 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é i i r n i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 ;
' O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþ É
M o d 1 1 . 7
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 , 1 1 , 1 , 1 , 1 1 t 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 5 5 2 2 1 4 , ~ C . > s e I R e ç u l e
t 9 C E C . : 1 1 4
c r e 1 - f d u t r i b u n r : ! C e c o m m e
: , - , . : . . , c r , p r : : e e t l e . . - . 7 ) l i e s
H H 1
r c e
- A n n e x e d i o n L e u r b e l g e
B i j f á g e n b l j F ë T E - e T g i s c h ~ t a a t s b l a d - 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I L C H A R L E M A G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i t r e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I L : C H A R L E M A G N E " , a y a n t s o n s i è g e à B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " i a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é a p p l i c a t i o n d e l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r ' l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : ' p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n : d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é : : d ' e x i s t e r .
3 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à ; ' l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t t o u , v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à P h i l i p H a s l a m e t H a n n a h B a l d w i n , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o r t s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c ; d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s . d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d e ,
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s
, d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f a r j a t ~ r n a É a ) .
r o r r r + t : l u r i d u t u a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s t t ~ r ~ c t ; B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
+ : 1 1 . 1 ï - q u ) c t ' w 1 ' r c t c : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o m i c i l i é à R u e d u B e t t y , 5 0 , 4 0 0 0 L i è g e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , a v e c e f f e t a u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y n e s e r a p a s r é m u n é r é .
O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
h 4 r , n i + r r , n é o s u r l a r i r r n r è c p a r e d u : . t i o l r t ~ A u r e c t o . N o m e t q u e l i l é d u n o t a i r e i r ~ . ~ : i r j . t j n G n i . a l r i t ] d e t a p e r s o n n e r , u d e s p e r t i r s r t n e s
a y a n t t 3 c 3 u m i l d e T a t j : " c I s e " r r t e } 4 : a I } o t s e r w ' j r a u + < a % r " ; s a { ' í ; y r y r t i t i r ; s j i r ^ r ~
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
î f R t t x E u l t
1 7 1 ( e f i T c . 1 0 A V R . 2 0 1 3
p I ~ I I I N I I ~ I ~ I I
1 0 6 1 9 1 *
f e t ' r , ; n t r a p : r t s e 8 8 3 . 5 5 2 . 2 1 4
t ) n ' i a i i n e t j n
( < = 1 , ~ r , E r ~ ; ~ , . F I L C H A R L E M A G N E S P R L
i
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I E i u i u u
1 1
a i
u
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 5 5 2 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L C H A R L E M A G N E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é o n t :
p r i s n o t e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e M o o n r a y E u r o p e a n I n v e s t m e n t s S à r l ( a n c i e n n e m e n t P e m b r o k e E u r o p e a n I n v e s t m e n t s S à r l ) . D a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , M o o n r a y E u r o p e a n I n v e s t m e n t S à r l s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S i m o n F i s k , d o m i c i l i é à P o r t s m o u t h R o a d , G U 8 5 H W M i l f o r d , S u r r e y , R o y a u m e - U n i , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . P e m b r o k e E u r o p e a n I n v e s t m e n t s S à r l e c h a n g é d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 e t e s t d é s o r m a i s d é s i g n é e M o o n r a y E u r o p e a n I n v e s t m e n t s S à r t
d o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
l t e / l h . . . . _ ~ ~ I ' ~ A N 2 ~
L ~ 1 c r
~ ~ C F . . . . . . ~
G r e f f e ' G R . . F F I . p `
° É ° a s É ~ u G ~ ~ ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.11.2012, DPT 10.12.2012 12667-0056-029
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 05.12.2011 11631-0170-028
03/10/2011
ÿþ( U \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s 4 a M o n b e ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 ! 2 1 S E P . 2 0 1 1
+ 1 1 1 6 8 3 6 1 * g R a e l l i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 2 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L C h a r l e m a g n e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
D a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , e t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e * 0 0 5 3 0 1 6 * , u n e f a u t e m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e .
L e t e x t e c o r r e c t e s t l e s u i v a n t :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 0
i
R é s e r v é u B E
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ e ~ i w O i i N o i N N ~ H i s o i W
* 1 1 0 5 3 0 1 6 *
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 5 2 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L C h a r l e m a g n e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 2 1 m a r s 2 0 1 1 l e s a s s o c i é s :
d é c i d e n t d e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e d a a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d a m e . T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l s i s B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r I ; : d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o i ' . d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r ( i e r e p r é s e n t e r l a ( : e r s L ` r t ¬ 1 M m o r a l e i ! I ` e + : J ï i r E i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 24.12.2010, DPT 24.12.2010 10648-0570-030
05/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 28.10.2010 10597-0374-028
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 04.09.2009 09751-0272-053
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 23.06.2008 08294-0279-024