03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.02.2014, DPT 25.02.2014 14051-0008-010
18/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t i a é l e f f i è / R e ç u l e
D i 1 1 9
D 6 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f t ' a r l ç o p h o r i e d e . E r u x e l l e - : ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 6 5 9
( e n a b r é g é ) : F i l l i n g S e r v i c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e s L o u p s 1 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) N o m i n a t i o n
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 0 i / 1 0 1 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e I r i n a G a l a t a n u , r é s i d a n t à R u e d e s l o u p s 1 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t à p a r t i r d e c e j o u r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 1 1 1 0 / 2 0 1 4
K e s t e m o n t G i s è l e -
G e r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E r : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r é i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/12/2013
ÿþi \ f r i t . F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A S p d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e s e r v e
a u
M o r i t e u
b e l g e
u i
* 1 3 1 8 5 0 7 4 + '
t a R t i x
e z i e s
2 9 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 6 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i l l i n g S e r v i c e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e s L o u p s 1 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 1 0 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e K e s t e m o n t A l a i n , d o m i c i l i é R u e d ' H é r i n n e s 4 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n , e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f à p a r t i r d e c e j o u r .
K e s t e m o n t G i s è l e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . 4 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 19.04.2013 13093-0318-008
18/06/2012
ÿþ M o d P D F 7 7 . 1
~ = T i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I u 1 1 * i a i o 1 i s ~ i w w u ~ u ~ ~ u w ï u
a
e R t i x e l e e
0 7 J U N 2 0 a f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 6 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i l l i n g S e r v i c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e s L o u p s 1 5 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) p
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e l a d é m i s s i o n c o m m e a s s o c i é a c t i f d e V i t a l i e C o t e t , r é s i d a n t à R u e d e s L o u p s 1 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d e c e j o u r . I I l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
K e s t e m o n t G i s è l e
G é r a n t
28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e
I 1 1 1 1 1 i i n 1 1 1 1 1 f l ~ ~ ~ 1 u u H 1 1 1 1
1 8 - 1 3 - 2 0 U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 1 7 . 6 5 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F I L L I N G S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s L o u p s 1 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b i e t d e l ' a c t e :
T e x t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l , p r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d a t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s g é r a n t s .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F I L L I N G S E R V I C E b , R u e d e s L o u p s 1 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T .
A ' l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s , a i n s i q u e l ' é t a t y a n n e x é , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t u n p o i n t 7 ) d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
e 7 ) l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P R O L O N G A T I O N E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s d e s o r t e q u e c e t e x e r c i c e s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u ' i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n s u i v a n t e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n s u i v a n t . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D A T E A S S E M - B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s o r t e q u e c e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e l u n d i d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e i l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D É M I S S I O N G E R A N T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J A N S S E N S , P a u l e t M a d e m o i s e l l e J A N S S E N S S o n i a c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , e t c e c i à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r a d i e r l e t r o i s i è m e e t l e ' q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
s S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K E S T E M O N T ; G i s è l e M a r i e - A n n e , n é e à A n d e r l e c h t l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t ( c i n q u a n t e - q u a t r e , N . N . 5 4 . 0 5 . 1 7 3 9 2 - 7 3 , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e I d e s L o u p s 1 5 , c o m m e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à ; p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n
I d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - L u e P E A R S , n o t a i r e .
1 -
-
. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ . _ _ _ - - - _ - - _ _ _ . - - - - - - - - - - ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é e s ;
r a p p o r t d u g é r a n t + é t a t a c t i v e e t p a s s i v e
R é s e r v é , A u .
b e l g e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 29.08.2011 11484-0216-008
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 15.01.2016, DPT 26.01.2016 16027-0530-010