C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 6 3 2 2 *
1 1 1
r : - 1 7 e ) e i 2 0 J U I N 2 0 1 4 -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 7 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i l m D i s t r i b u t i o n a n d S e r v i c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P o s t e 3 8 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s : :
1 , P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - R o s e L e c o c q e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 7 m a i 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a s s o c i é s r e m e r c i e n t M a d a m e M a r i e - R o s e L e c o c q p o u r l ' e x c e l l e n t s e r v i c e q u ' e l l e a f o u r n i à F i l m D i s t r i b u t i o n a n d S e r v i c e S C R L ,
2 . D E C I D E N T d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r l a n J a m e s B o a r d m a n , n é l e 6 d é c e m b r e 1 9 5 4 , à S a l i s b u r y , R h o d é s i e d u S u d , d o m i c i l i é à D a n i e l S t a l p a e r t s t r a a t 1 9 , 1 3 3 3 N A A l m e r e , l e s P a y s - B a s à p a r t i r d u 1 7 m a i 2 0 1 4 .
D E C I D E N T e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 5 .
D E C 1 D E N T q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E N T d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e