06/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 5 7 1 *
D é p o s é
0 4 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 4 3 5 9 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i l m M a k e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e d e s T r o i s P o n t s 1 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u a c o m p a r u :
M o n s i e u r P E T E R S E r i c E m i l e G e o r g e s C a r l W i l l y G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 2 8 / 0 3 / 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s L i l a s , 5 4
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F i l m M a k e r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e d e s T r o i s P o n t s 1 2 4 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t :
- à l a p r o d u c t i o n c i n é m a t o g r a p h i q u e e n c e c o m p r i s t o u t e s e n t r e p r i s e s a n n e x e s d o n t e n t r e a u t r e s t o u t t r a v a i l d e l a b o r a t o i r e , d é v e l o p p e m e n t e t t i r a g e d e f i l m s ; - d i s t r i b u t i o n d e f i l m s e t t o u t c o n s e i l e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d e t é l é v i s i o n p r o d u c t i o n ;
- à l ' é d i t i o n d e t o u t d o c u m e n t s u r p a p i e r , s u r d i s q u e o u s u r t o u t a u t r e s u p p o r t c o n n u o u e n c o r e i n c o n n u , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u p a p i e r e t d e l ' i m p r i m e r i e , l i v r e s , p é r i o d i q u e s , j o u r n a u x , i m p r i m é s e t t i m b r e s .
- à l ' o r g a n i s a t i o n d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , à l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c i t é , l a p h o t o g r a p h i e e t l e m a r k e t i n g . - à l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n c o u r a n t e e t i n f o r m a t i q u e n o v a t e u r s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , l e s u p p o r t o u l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à t o u t e i d é e n o v a t r i c e e n r a p p o r t a v e c l a v i e c o u r a n t e ;
- a u c o m m e r c e e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u d i o v i s u e l e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t d e p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e ,
- à l ' i n f o r m a t i q u e , a u x a u t o r o u t e s d e l ' i n f o r m a t i o n , a u t r a i t e m e n t d ' i n f o r m a t i o n m u l t i m é d i a s , à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s , d e s e r v e u r s , d e l o g i c i e l s e t d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s ;
- à l a r e c h e r c h e , a u d é v e l o p p e m e n t , a u c o n s e i l , à l a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a d i f f u s i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s t e c h n o l o g i e s e t d e t o u s p r o d u i t s m u l t i m é d i a s ; d e l o g i c i e l s , d e p h o n o g r a m m e s d e v i d é o g r a m m e s s u r t o u t s u p p o r t e t p a r t o u s m o y e n s d e d i f f u s i o n d o n t l a d i f f u s i o n é l e c t r o n i q u e p a r r é s e a u x ; - a u c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é e t g e s t i o n e n g é n é r a l .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , a r t i c l e s e t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t a u x d i t e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , b â t i e s o u n o n b â t i e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s s o i t e n p a r t i c i p a n t p a r t o u s m o y e n s , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , c o m m a n d i t e , s o u s c r i p t i o n o u r a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n a l l i a n c e o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u d e l o c a t i o n d e g é r a n c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t r é a l i s e r c e s a c t i v i t é s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i e n t o u s l i e u x d e t o u t e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
G e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r P E T E R S E r i c , p r é n o m m é
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n d e h o r s d e l h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i t r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é o u
n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e d e l a
s o c i é t é . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t
d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r P E T E R S E r i c , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e