ÿþ \ Y i 4 e 1 I . 4 r I C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c m / m o r n e ,
I I I I u i n i i i i i i i
* 1 4 1 8 9 8 1 9 *
R é s a M o n b e
O
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 8 1 8 . 9 3 0 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M A S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t P . V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 J u i n 2 0 1 4 - r a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n s / p r o l o n g a t i o n m a n d a t s d ' a d m i n s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l a S . A . F l M A S E R f a i t e à t i t r e
p r o v i s o i r e l o r s d e s a s é a n c e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e M a d a m e C h r i s t e l * e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e :
M a r i n a L H O M M E d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o k j u s q u ' à ! l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l e r à s t a t u e r e n 2 0 1 6 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
* P e c o u l t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A . F 1 M A S E R f a i t e à t i t r e p r o v i s o i r e l o r s d e s a s é a n c e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 d e M o n s i e u r F r a n c o i s M e l c h i o r d e P O L I G N A C e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a v i e r L O P E Z C A L V E T d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l e r à s t a t u e r e n 2 0 1 6 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' u n e p a r t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r G a u t h i e r D U R A N D D E L B E C Q U E e t d ' a u t r e p a r t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r T h i e r r y G O S S E T , v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
E l l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o c é d e r à l a p r o l o n g a t i o n d e c e s m a n d a t s e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
T h i e r r y G O S S E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / h e m l e
0 8 - 1 0 - 2 8 1 4
a u g r e f f e d u t r e t e a l d e e m m e n a
f r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 8 1 8 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F 1 M A S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t P . V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 3 . 2 0 1 4 - d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n a d m i n s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J a v i e r L o p e z C a l v e t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . F I M A S E R C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D e c e f a i t , I e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . F I M A S E R , M o n s i e u r F R A N C O I S M E L C H I O R D E P O L I G N A C d e m e u r a n t à B - 1 1 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 ,
L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 6 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . .
C e t t e p r o p o s i t i o n s e r a r a t i f i é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m a r d i 1 0 j u i n 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
T h i e r r y G O S s E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
s t e m m s
R é s a M o n b e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþA C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o c r 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r e e d d e e c a n m e n d i
f . o h a e _ B r u x e u e s _ _ _ . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r t
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 3 4 . 8 1 8 , 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M A S E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P M d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 . 1 1 . 2 0 1 3 - d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n a d m i n s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r i n a L h o r n m e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . F I M A S E R . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D e c e f a i t , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . F I M A S E R
M a d a m e C h r i s t « , d p m e u r a n t à 9 2 7 0 0 C O L O M B E S , F r a n c e , 4 2 r u e d e s é c o l e s , 2 v i l l a d e s l i l a s , r e c o u i t
L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 5 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
C e t t e p r o p o s i t i o n s e r a r a t i f i é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m a r d i 1 0 j u i n 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
T h i e r r y G O S S E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r h e l g e