26/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e M o n b e 1 1 . ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
~
I i i / 2 0 M
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F I M M O V E R S E A S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 7 7 1 3 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 4 4 3 . 8 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : C A 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a i 2 0 1 4 :
T . D E M I S S I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d e L . J M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t J o n c k e r s , d e m e u r a n t C h e m i n d e M o u s t i e r 5 4 à 5 0 2 0 T e m p l o u x .
2 . C O O P T A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n , r é s i d a n t r u e R a u h i s s e 1 à 5 0 7 0 V i t r i v a l , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e L . J M a n a g e m e n t v e n a n t à l ' é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r a t i f i e r c e t t e n o m i n a t i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a , P r é s i d e n t
- M a d a m e M a r i a n n e B r i b o s i a - H a r m a n t , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n , A d m i n i s t r a t e u r
A t o u t e s f i n s u t i l e s e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e C o n s e i l r a p p e l l e q u e c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e ' g r a t u i t .
3 . P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t r e c o n n u s p a r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s :
1 . C o n f é r e à M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n , d e m e u r a n t R u e R a u h i s s e 1 à 5 0 7 0 V i t r i v a l l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
2 . C o n f è r e l e s p o u v o i r s s u i v a n t s p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é :
2 . 1 . L e s c o n t r a t s o u a u t r e s e n g a g e m e n t s , l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r e n b a n q u e , n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u s r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s d e f o n d s , o u v r i r t o u s c o m p t e s , e n r e t i r e r l e s o l d e , d o n n e r . t o u t e s d é c h a r g e s , s i g n e r t o u s e n d o s e t a c q u i t s , d e v r o n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s , s o i t p a r t e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s a g i s s a n t d e u x à d e u x p o u r u n e n g a g e m e n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R m a x i m u m , s o i t p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e c i - a p r è s a g i s s a n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u M a d a m e M a r i a n n e B r i b o s i a - H a r m a n t p o u r u n e n g a g e m e n t a u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a , r é s i d a n t 4 Q u a i J e a n C h a r l e s R e y à 9 8 0 0 0 M o n a c o , P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- M a d a m e M a r i a n n e B r i b o s i a - H a r m a n t , r é s i d a n t 1 0 6 a v e n u e d ' O p p e m à 1 9 7 0 W e z e m b e e k , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n , p r é n o m m é e ;
- M a d a m e E d d a R a s s i , r é s i d a n t a v e n u e ' S a i n t - P a n c r a c e 5 9 ( 3 à 1 9 5 0 K r a a i n e m .
2 . 2 . E n c o m p l é m e n t a u x r è g l e s c i - d e s s u s , l e s a c q u i s i t i o n s e t L c e s s i o n s d ' i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i d e v r o n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p r é q u a l i f l é , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r , s a u f p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d o n n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . 3 . C o n f è r e à M a d a m e E d d a R a s s i e t M a d a m e C a t h e r i n e S a l m o n , t o u t e s d e u x p r é q u a l i f i é e s , o u à l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r e t i r e r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , m e s s a g e r i e s e t a u t r e s , t o u t e s l e t t r e s e t c o r r e s p o n d a n c e s c h a r g é e s o u n o n , r e c o m m a n d é e s o u n o n , t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s , t o u s c o l i s , v a l e u r s , e n d é l i v r e r r e ç u o u d é c h a r g e , l e p r é s e n t p o u v o i r é t a n t e x p r e s s é m e n t d o n n é a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
2 . 4 . R a p p e l l e q u e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u s l e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i e u r
b e l g e
31/01/2014
ÿþ C o p i e q u i f e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s , d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
G r e f f E 2 J A N , 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I I I
* 1 4 0 3 7 6 *
V I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M M O V E R S E A S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 7 7 1 3 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 4 4 3 . 8 7 7
O b i e t d e l ' a c t e : A G 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - M A N D A T S : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e M a r i a n n e B r i b o s i a - H a r m a n t , r é s i d a n t 1 0 6 a v e n u e d ' O p p e m à 1 9 7 0 W e z e m b e e k , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 ;
- M o n s i e u r V i n c e n t B r i b o s i a , r é s i d a n t 4 Q u a i J e a n C h a r l e s R e y à 9 8 0 0 0 M o n a c o , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 ;
- L . J . M a n a g e m e n t S P R L , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t J o n c k e r s , r é s i d a n t 5 4 C h e m i n d e M o u s t i e r à 5 0 2 0 T e m p l o u x p o u r u n e d u r é e d e u n a n p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j k e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 3 1 / O 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p a l s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e