C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a a i t a
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 2 2 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n - P r o t e c t H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e B o e t e n d a e l 3 5 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e r v e S c h r a n s e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 2 e t d e n o m m e r M a d a m e I c h e n Y h i H o , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 3 , g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , n o n r é m u n é r é e , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
S i g n é : M a d a m e I c h e n Y h i H o , g é r a n t e
R é s o l u t i o n d e l a g é r a n c e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
L a g é r a n t e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c I e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 3 , a v e c
e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
S i g n é : M a d a m e I c h e n Y h i H o , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" Z Z 1 0 4 1 , , "
a l L I S S E L
3 1 0 1 ( 1 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 2 2 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n - P r o t e c t H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e t e n d a e l l a a n 3 5 t e 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e r v e S c h r a n s a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 e n M e v r o u w T c h e n Y h i H o , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 1 4 3 , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , n i e t b e z o l d i g d , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : M e v r o u w T c h e n Y h i H o , z a a k v o e r d e r
B e s l u i t v a n d e D a k v o e r d e r v a n 1 5 m e i 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n
C h u r c h i l l l a a n 1 4 3 , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d : M e v r o u w I c h e n Y h i H o , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e