FIN2DRIVE FINANCE SERVICES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIN2DRIVE FINANCE SERVICES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 831.958.112

Publication

08/07/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOC1ETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège: AVENUE LOUISE 235, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE

(Extraits des décisions du gérant en date du 10 juin 2014)

Le gérant de la société décide de déplacer le siège social de la Société avec effet au 1 er juillet 2014 de 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235 à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 65.

Monsieur Olivier Pagnoul, agissant en qualité de gérant, donne par la présente procuration à CORPOCONSULT SPRL, représentée par son gérant David Richelle, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles Afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la NA et d'une caisse d'assurance sociale.

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I 111111I1.111111111111111

lettSgatee

2 6 43- 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0831.958.112

Dénomination

(en entier) : Fin2drive Finance Services

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 14.03.2014, DPT 31.03.2014 14081-0107-008
20/02/2014
ÿþ Mod 11,1

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0831.958,112

É

111111111111:411,1,11611J1 '5111111111

Ri Mc

811UXELLES

1 ? Me 2014

Greffe

Dénomination (en entier) : Fin2drive Finance Services

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 235

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept décembre deux mille treize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire associé à Bruxelles, portant à la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistré trois rôles, quatre renvois, au troisième bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le treize janvier deux mille quatorze, volume 85, folio 13, case 09. Reçu cinquante euros (50 EUR), Le Receveur (signé) VANDEKERKHOVE S.

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "Fin2drive Finance Services", ayant son siège à Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée "Ie Société", a pris les résolutions suivantes

1° Modification de l'exercice social afin de te faire commencer dorénavant le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année et dès lors modification de la première phrase de l'article 30 des statuts par le texte suivant ;

a L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année, ».

2° Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le deuxième vendredi du mois de mai à seize heures et dès lors modification de la première phrase de l'article 12 des statuts par le texte suivant :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de mai à seize heures.»,

Dispositions transitoires.

1/ L'assemblée a décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier octobre deux mille treize, se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2l L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux rctitte quatorze se tiendra te deuxième vendredi du mois de mai deux ' mille quinze à seize heures.

3° Modification de l'article 2 des statuts, afin de le mettre en accordance avec la décision de transfert du siège social du gérant en date du 17 mai 2013, publié aux Annexes du Moniteur belge du 1 juillet suivant, sous le numéro 20130701/99380 et dès lors modification de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

« Le siège est établi à Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, ».

4° L'assemblée e pris acte de la démission du gérant statutaire, Monsieur BREITENSTEIN Frank, domicilié à 1780 Wemmel, Geeraard Mercatorlaan, 9. L'assemblée le remercie pour les efforts qu'il a faits pour la Société,

5° Suppression du deuxième alinéa de l'article 26 des statuts.

6° L'assemblée a décidé que Monsieur BREITENSTEIN Frank, prénommé, exercera son mandat en tant que gérant non statutaire jusqu'au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

Son mandat sera non rémunéré.

7° Nomination de Monsieur PAGNOUL Olivier, domicilié à rue Léon Mélon, 6 , 4367 Crisnée, comme gérant non statutaire, dès le premier janvier 2014 à 00.00 heures et pour une durée illimitée,

Son mandat sera rémunéré.

8° Décision que les dividendes seront dorénavant distribués au prorata des participations de chaque associé dans le capital social et dès lors décision de remplacer le troisième alinéa de l'article 31 des statuts par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

« Âucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. ».

9° Modification des deux premiers alinéas de l'article 33 des statuts concernant la dissolution de la société, afin de le mettre en concordance avec la législation actuelle, et remplacement de ces alinéas par le texte suivant :

« Lors de la dissolution avec liquidation, te(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés. ».

CONSEIL DE GERANCE

Le gérant, Monsieur PAGNOUL Olivier François Armand, a décidé de donner une délégation de pouvoirs à l'attention de Monsieur BREITENSTEIN Frank, prénommé, notamment pour les actes suivants :

1. Signer la correspondance journalière ;

2. Affilier la société à toute organisation professionnelle;

3. Organiser et diriger les différents services administratifs de la société;

4. Acheter et vendre des machines, de l'équipement et tout autre actif corporel nécessaire pour les besoins de la société ;

5. Louer, donner et/ou prendre en location-financement des immeubles, locaux, matériel et tout autre actif corporel nécessaire pour les besoins de la société, et y mettre fin;

6. Contracter et mettre fin aux assurances;

7. Représenter la société pour toutes opérations auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales, provinciales et communales, de l'administration fiscale, des douanes, des postes-téléphones télégraphes, télex, chemins de fer et d'aviation et de tous autres services publics et conclure tous accords et règlements nécessaires ou utiles aux affaires de la société; signer tous contrats et engagements vis-à-vis de ces autorités, services ou sociétés;

8. Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées et assurées ou les colis adressés à la société par la poste, les douanes, les sociétés de chemins de fer, d'aviation et toutes autres sociétés de transport;

9. Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus ou appartiendraient à la société et en donner décharge;

10. Emettre, signer, accepter, négocier et endosser tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents commerciaux; proroger le délai des lettres de change et billets à ordre échus, établir et accepter toutes compensations et règlements, accepter et consentir toutes subrogations;

11, Ouvrir et gérer et/ou clôturer tous comptes bancaires et comptes de chèques postaux de la société et autres comptes de dépôts; signer et endosser tous paiements, ordres de transfert, virements et chèques sur ces comptes;

12. Exercer tous autres pouvoirs et accomplir tous autres actes qui lui seraient délégués par le gérant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

'k'iései ee'

au

Moniteur

belge

01/07/2013
ÿþ~ Mod 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rési ai Moni bel

BRU

a o duMwu.

Greffe **..{f

Iui11nN130 I~Nii wu~~iiiiii*380* u

N° d'entreprise : 0831.958.112

Penomination

(en entier) : Fin2drive Finance Services

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1040 Bruxelles, Boulevard Saint-Michel 47

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

(Extraits du procès-verbal de la décision du gérant du 17 mai 2013)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Le gérant décide de déplacer le siège social, avec effet au 1°' juillet 2013 à :

Avenue Louise 235

1050 Ixelles

Frank Breitenstein, agissant en qualité de gérant, donne par la présente procuration à CORPOCONSULT SPRL, représentée par son gérant David Richelle, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles Afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, déposer les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l'inscription etfou la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et d'une caisse d'assurance sociale.

Pour extraits certifiés conformes

David Richelle do Corpoconsult

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 08.03.2013, DPT 21.05.2013 13130-0142-010
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.04.2012, DPT 07.05.2012 12107-0529-008
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 07.07.2015 15293-0345-008

Coordonnées
FIN2DRIVE FINANCE SERVICES

Adresse
ALLEE DE LA RECHERCHE 65 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale