06/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n s n y 3 8 1 4 ,
- ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f m a i
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 3 m a i 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 2 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) .
Q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e T S A F S A , à 7 5 0 1 7 P A R I S , 2 5 3 B o u l e v a r d P e r e i r e ,
i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s s o u s l e n u m é r o R C S P a r i s B 3 4 2 . 9 9 4 . 6 8 8 . ( . . . )
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " F I N A C O R &
A S S O C I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n s n y 3 8 / 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e l a d é c i s i o n p r i s e l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t
s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 7 7 7 . 2 4 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e
d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 7 . 2 4 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i c n d e t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t :
( 3 2 . 2 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
L e s t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 2 . 2 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r
l ' a s s o c i é u n i q u e e t o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
' M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
M o d i f i c a t i o n d e s p a r a g r a p h e s 1 e t 2 :
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 7 . 2 4 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ( 8 2 . 4 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 2 . 4 0 2 , r e p r é s e n t a t n c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d e u x i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l ( 1 / 8 2 . 4 0 2 è m e ) . ( . . . )
I I I . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e e n o u t r e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s
. . . A r t i c l e 2 1 s u p p r i m e r l e s m o t s « s o u s d é d u c t i o n d u p r é l è v e m e n t r e v e n a n t a u x p a r t s b é n é f i c i a i r e s »
R e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s
a c t i o n n a i r e s , e x t r a i t d e c o m p t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H H 1 1 1 1 1 I 1 1 I I I I 1 1 I ~ m ~ w ~ 1 4 1 2 7 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 " 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 2 1 8 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F I N A C O R & A S S O C I E S "
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : BL464973
01/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 3 1 1 1 1 B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 2 1 8 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F l N A C O R 8 4 A S S O C I E S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n s n y 3 8 / 4 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t b d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e
E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 3 j u i n 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 1 , f o l i o 4 1 , c a s e 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a l ( s i g n é ) .
Q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e T S A F S A , à 7 5 0 1 7 P A R I S , 2 5 3 B o u l e v a r d P é r e i r e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s s o u s l e n u m é r o R C S P a r i s B 3 4 2 . 9 9 4 . 6 8 8 ,
Q u i d é c l a r e c o m p a r a î t r e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " F I N A C O R & A S S O C I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n s n y 3 8 / 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( E 1 . 2 7 7 . 2 4 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( E 1 . 5 2 7 . 2 4 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - n e u f ( 1 6 . 1 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 8 2 . 4 0 3 à 9 8 . 6 3 2 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x : r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t s e r o n t ; s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s i d é n o m m é e T S A F S A ,
' L e s s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - n e u f ( 1 6 , 1 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E l l e s s o n t i n r é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 2 0 0 1 7 2 8 2 5 9 6 0 9
; o u v e r t p r é s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F O R T I S ,
U n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e d é p o s i t a i r e c o n s t a t a n t q u e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s o n t b l o q u é s s u r l e d i t c o m p t e d e m e u r e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à u n ;
m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( E 1 . 5 2 7 . 2 4 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - h u i t m i l l e :
c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 9 8 . 5 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 8 . 5 3 2 .
I I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
- M o d i f i c a t i o n d e s P a r a g r a p h e s 1 e t 2 :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 . 5 2 7 . 2 4 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 9 3 . 5 3 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 8 . 5 3 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t m i l l i è m e s e t c i n q
c e n t t r e n t e e u x c e n t i è m e s ( 1 / 9 8 . 5 3 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' M o d 2 . 1
R é I B N
M o b
V I
* 1 9 1 5 8 7 +
~ - , i , , , p n
~ ~
J
I e Y ' G r f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 2 1 8 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a c o r & A s s o c i é s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v . F o n s n y 3 8 b o i t e 4 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 / E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
L a r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é n é c e s s i t e u n e d i r e c t i o n e x é c u t i v e b i c é p h a l e ; a i n s i , l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d o i t - e l l e ê t r e d é l é g u é e à d e u x p e r s o n n e s .
L e d é p a r t d e M o n s i e u r K r i s J a c o b s e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H o r k u l a k r e n d e n t d o n c n é c e s s a i r e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o u s r é s e r v e d e s o n a c c e p t a t i o n p a r l a F S M A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a t t r i b u e r c e t t e d é l é g a t i o n à M o n s i e u r L a n c e l o t , q u i s e r a d o n c f o n d é à u t i l i s e r l e t i t r e d e « D i r e c t e u r g é n é r a l » d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t .
l l a u r a e s s e n t i e l l e m e n t e n c h a r g e l a c o n d u i t e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s d e m a r c h é , d a n s l e c a d r e d e s a g r é m e n t s d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n , i l r e s t e s o u m i s a u x p r o c é d u r e s i n t e r n e s d e l a s o c i é t é ( n o t a m m e n t l e f a i t q u e t o u t e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e r e v u p a r l e s e r v i c e j u r i d i q u e o u l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s . . . ) a i n s i : q u ' a u r e s p e c t d e l a C h a r t e d e G o u v e m a n c e d e l a s o c i é t é o u d ' a u t r e s r è g l e s d ' o r g a n i s a t i o n e t a u x é v e n t u e l l e s ' l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r q u i p e u v e n t d é c o u l e r d e s d i t s d o c u m e n t s .
2 / E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r T h i e r r y L a n c e l o t . S o n m a n d a t d e p r e n d r a f i n à ' l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e , 2 0 1 9 .
S o n t , p a r c o n s é q u e n t , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- L a s o c i é t é T r a d i t i o n S e c u r i t i e s a n d F u t u r e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C a v r o i s ,
- L a s o c i é t é T S H S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s B R I S E B O I S ,
- M o n s i e u r L i o n e l B E C ,
- M o n s i e u r T h i e r r y L A N C E L O T ,
- M o n s i e u r B r u n o P A B S T .
I l e s t r a p p e l é q u e , s e l o n l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y .
c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e >
o u s é p a r é m e n t . "
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
g a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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