15/01/2014
ÿþl o m `
i a I \ u n a u P 9
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
G r e ~ e ~ 2 1 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 7 6 5 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B i s c h o f f s h e i m 3 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- S p r i A c t i n F a c t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e R . B r i g o d e , 5 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 0 2 . 9 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u b e r t B r o g n i e z , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t e s t d o n n é e a l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- B v b a I d e a r t C o n s u l t i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , k l o o s t e r h o f , 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 7 . 7 9 4 . 7 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s G i l l e t , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- S p r l R i s k & C a p i t a l I n t e l l i g e n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e s V i g n e s 7 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 2 . 3 4 1 . 8 4 6 , q u i d é s i g n e M o n s i e u r S i l v i a S a n t a r o s s a e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- S a F i n a v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B i s c h o f f s h e i m , 3 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 1 . 7 9 9 . 8 3 4 , q u i d é s i g n e M o n s i e u r B e n o î t L e m a n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
q u i t o u s a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t i l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o î t L e m a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r l F i n a r m o n i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþM a d 2 . 1
e l
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ,
i
1 1 1 1 1 1
i
I l l
t t l i 1 1 3 1 0
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R
B R u X E L L E F
G r e f f e 2 7 J U I N 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 7 6 5 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A L Y S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
S p r l A c t i n F a c t , N . E . 0 4 3 0 . 6 0 2 . 9 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u b e r t B r o g n i e z , à B - 6 2 3 0 p o n t - à - C e l l e s , r u e R . B r i g o d e , 9 ;
S p r l F i n a r m o n i a , N . E . 0 8 8 6 . 3 2 2 . 9 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t L e m a n , à B - 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d , r u e d e l ' E a u V i v e , 1 3 ;
q u i t o u s d e u x a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . l l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
A u s s i t ô t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 .
L a s p r l A c t i n F a c t , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u b e r t B r o g n i e z , p r é n o m m é , L a s p r l F i n a r m o n i a , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t L e m a n , p r é n o m m é ,
q u i t o u s d e u x a c c e p t e n t . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o î t L e m a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r i F i n a r m o n i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0277-019
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 27.06.2012 12227-0343-019
20/09/2011 : BL659611
12/07/2011 : BL659611
15/12/2010 : BL659611
21/08/2009 : BL659611
24/09/2008 : BL659611
25/07/2008 : BL659611
09/08/2007 : BL659611
25/07/2007 : BL659611
10/04/2007 : BL659611
06/09/2006 : BL659611
01/08/2005 : BL659611
05/04/2005 : BL659611
28/01/2005 : BL659611
09/08/2004 : BL659611
12/08/2003 : BL659611
13/03/2003 : BL659611
29/06/2002 : BLA020994