FINANCIAL INSURANCE GROUP SERVICES LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FINANCIAL INSURANCE GROUP SERVICES LIMITED
Dénomination : FINANCIAL INSURANCE GROUP SERVICES LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 841.689.883

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 25.09.2014 14590-0019-028
01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.07.2013, NGL 25.09.2014 14590-0018-028
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 30.04.2013 13095-0016-028
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 19.12.2011 11642-0441-028
21/12/2011
ÿþMad 2.1

f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetze van as persotoin{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

BRUSSE~~

Q 9 DEC. 2610

mil VIII IIVINI lal II NIIIV11

a

St~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes dû Mónitèür belge

GÉ.17fe

Ondernemingsni : 81/4.689 883

Uervam:;t:w

Financial Insurance Group Services Limited

Rechtsvorm : Private limited company

Zetel : Building 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5XR, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel CndertverG a:" ee : Opening van een bijkantoor

A. Op de vergadering van 2 september 2011 heeft de raad van bestuur van Financial Insurance Group Services Limited de volgende beslissingen genomen:

1. Een Belgisch bijkantoor te openen met de naam "Financial Insurance Group Services Limited - Belgium branch" met vestiging te: Drukpersstraat 4, 1000 Brussel.

2. Het Belgisch bijkantoor zal de volgende werkzaamheden verrichten: ondersteuning van het beheer en de uitvoering van verzekeringscontracten in verband met de verzekeringsmaatschappijen Financial Assurance Company Limited en Financial Insurance Company Limited.

3.1 De heer Frédéric Guez, wonende te 3 bis rue Léon Jost, 75017 Parijs, Frankrijk, te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger. De raad van bestuur heeft een volmacht goedgekeurd, dewelke op ieder ogenblik kan herroepen worden door de vennootschap en luidens dewelke de betrokkene de volgende handelingen mag stellen:

(a) de toegestane activiteit van verzekeraar van de vennootschap in België leiden en uitoefenen en de vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de overheden die in België gelast zijn met het toezicht op verzekeringen en met andere administratieve overheden in België;

(b) de wettelijke en administratieve verplichtingen eigen aan de activiteit van een verzekeringsmaatschappij vervullen en naleven;

(c) overeenkomsten afsluiten voor het normaal verloop en het dagelijks bestuur van het Belgisch bijkantoor, maar beperkt tot een maximum van 500.000,00 Amerikaanse dollar of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met een welbepaalde transactie wordt gewijzigd;

(d) ieder bedrag dat in naam van de vennootschap wordt ontvangen op een door de vennootschap goedgekeurde bankrekening storten;

(e) de overschrijving machtigen van ongeacht welk bedrag tussen bankrekeningen van de vennootschap of tussen een bankrekening van de vennootschap en een bankrekening gehouden door de vennootschap in België;

(f) een cheque innen of de overschrijving (tezamen met een ander handtekeningbevoegd persoon) machtigen op een bankrekening van de vennootschap in België van een bedrag tot het equivalent van 500.000,00 Amerikaanse dollar of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met een welbepaalde transactie wordt gewijzigd;

(g) een bankrekening openen of afsluiten onder voorbehoud van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van personen die gemachtigd zijn om bankrekeningen te openen of af te sluiten;

(h) de betaling machtigen van een commissieloon van ongeacht welk bedrag dat aan een agent of aan een tussenpersoon van de vennootschap in België verschuldigd is;

(i) in naam en voor rekening van de vennootschap of van ieder bijkantoor de betekening in ontvangst nemen van gerechtelijke documenten en andere procedures alsmede van kennisgevingen die verplicht aan de vennootschap of aan een bijkantoor dienen betekend te worden;

(j) alle handelingen stellen om aan de onderhavige volmacht volledige rechtskracht te verlenen overeenkomstig de lokale wetten en gewoonten;

-4den aan het E ~?2ise» LSezatsbtaci (k) gevrijwaard te blijven van iedere aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen of verlies dat hij zou kunnen lijden enkel in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd agent van het Nederlands en het Belgisch bijkantoor van de vennootschap;

{ (I) de vennootschap staat hierbij toe dat een afschrift van de verleende volmacht wordt overgemaakt aan de ter zake bevoegde overheden en aan iedere derde die daar redelijkerwijze zou kunnen om verzoeken.

De verleende volmacht aan de wettelijke vertegenwoordiger omvat geen recht op indeplaatsstelling en evenmin het recht om aan een derde partij volmacht te verlenen.



B. Uit de statuten en de overige neergelegde documenten blijkt het volgende:

1. De vennootschap is een "private limited company" en draagt de naam Financial Insurance Group Services Limited .

2. De vennootschap is opgericht op 8 oktober 1982. Zij is ingeschreven in het vennootschapsregister (Registrar of Companies) van Engeland en Wales onder nummer 1670707.

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Building 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Landen, W4 5XR, Verenigd Koninkrijk.

4. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25.000.000 GBP.

5. De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit de volgende bestuurders:

(a) de heer Robert Brannock, met woonplaats te Strawberry Fields, Drumconora, Barefield, Ennis, Co Clare Ierland;

(b) de heer Angel Mas Murcia, reet woonplaats te C/Arroyofresno 25, Portal A, 5° DCHA, 28035 Madrid, Spanje;

(c) de heer Jeffrey Whiteus, met woonplaats te Strassfeld 11, 82057 Icking, Beieren, Duitsland;

(d) de heer James Rember, met woonplaats te Thornbury, Church Lane, Easton, Winchester, Hampshire, S021 1 EH.

Voor echt verklaard:

Frédéric Guez

Wettelijk vertegenwoordiger

Gelijktijdig neergelegd met onderhavig uittreksel (originele documenten in het Engels en een Nederlandse

vertaling):

- certificaat van oprichting;

- de statuten;

- certificaat van de inschrijving in het vennootschapsregister (Registrar of Companies);

- verklaring van de vennootschap met vermelding van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de

bestuuders, het maatschappelijk kapitaal en waaruit blijkt dat de vennootschap geldig is opgericht (certificate of

incumbency);

- uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur tot opening van het bijkantoor dd. 2 september 2011.

Op de laatste blz. van Luüc B vermelcen : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011

16/03/2015
ÿþ1111111111,1)111191! 1111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 MARI 2015

ter griffie van diP ,}litbderiandstalige reèht!:=k~ ~~? ku.ophandel-Brtassel .._..

Onderriemingsnr ; 0841.689.883

Benaming

(voluit) : Financial Insurance Group Services Limited Rechtsvorm : Private limited company

Zetel : Building 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5XR, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijk vertegenwoordiger

A. Op de vergadering van 30 oktober 2014 heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:

1, De benoeming van de heer Frederic Guez als directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor in België en de voordien aan hem verleende bevoegdheid werden herroepen.

2. De heer Xavier Florit, wonende te 40-42 rue La Boetie, CS 90002, Paris Cedex 08, Frankrijk, werd benoemd tot directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor. De raad van bestuur heeft een volmacht goedgekeurd, dewelke op ieder ogenblik kan herroepen worden door de vennootschap en luidens dewelke de betrokkene de volgende handelingen mag stellen:

(a) De handelsbedrijvigheid van de vennootschap in België besturen en voeren en de vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de Belgische toezichthoudende overheden, de Rechtbank van Koophandel en andere overheden;

(b) De wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Belgische vestiging van de vennootschap uitvoeren en vervullen (met inbegrip van de vereisten haar opgelegd als erkend verzekeringsmakelaar);

(c) Arbeidsovereenkomsten en compromisovereenkomsten in verband met tewerkstelling afsluiten en! opzeggen tot een maxium bedrag gelijk aan 500.000 US$ of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd gewijzigd wordt overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met ongeacht welke; transactie betreffende werknemers van de vennootschap (met inbegrip van bestuurders en uitvoerend personeel) die werken in het Belgisch bijkantoor;

(d) Aankoop- en verkoopovereenkomsten afsluiten voor het normaal verloop en het dagelijks bestuur van het Belgish bijkantoor en dit voor een maxium bedrag gelijk aan 500.000 US$ of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd gewijzigd wordt overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met ongeacht welke transactie;

(e) in naam van de vennootschap cheques ondertekenen voor de normale opvolging en het dagelijkse bestuur van het Belgisch bijkantoor;

(f) Indien van toepassing, de betaling machtigen van een commissie verschuldigd aan een agent, onderagent of een tussenpersoon van de vennootschap in België;

(g) Voor en in naam van de vennootschap de betekening aanvaarden van wettelijke of andere procedures of van ongeacht welke kennisgeving die aan de vennootschp dient te worden betekend;

(h) De vennootschap vertegenwoordigen voor ongeacht welk politiek of administratief orgaan, gerechtshof, rechtbank, administratie van de belastingen, private of door de staat beheerde bedrijven voor het transport over zee of in de lucht, fiscale overheden, openbare of private organismen, toezichthoudende of regelgevende overheden, openbare of private organismen, toezichthoudende of regelgevende overheden, verzekeringsmaatschappijen, en In het bijzonder de Rechtbank van Koophandel, socialezekerheidsdiensten, verzekeringstoezichthouders, douane, rechtbanken (met inbegrip van arbeidsrechtbanken), vakbonden en alle rechtbanken (met inbegrip van arbeidsrechtbanken), arbitragepanels, post- en telegraafdiensten, openbare voorzieningen, bedrijven voor het transport over land, zee of in de lucht, en notarissen;

(i) De vennootschap vertegenwoordigen in faillissementsprocedures, vereffening, ontbinding, regeling buiten de rechtbank tussen schuldeisers en schuldenaars of procedures inzake gerechtelijk akkoord en verzoeken indienen en beroepen aantekenen en te stemmen in bovengenoemde procedures;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

'Lioran " Kloom an hnnrlkc,lrraninn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(j) Geschillen bijleggen, ongeacht of deze voor de rechtbank of daarbuiten plaatsvinden; arbitrageprocedures inleiden; scheidsrechters en schatters benoemen en ontslaan, ongeacht welke handeling stellen die nodig of nuttig is voor de regeling van geschillen;

(k) Advocaten benoemen en ontslaan en hen de nodige volmachten verlenen om hun taken uit te voeren

met inbegrip van de volmacht om andere advocaten te benoemen;

(I) De uitvoering van vonnissen vergemakkelijken;

(m) Technische of professionele consulenten benoemen en ontslaan;

(n) Alle handelingen stellen om volledige rechtsgevolgen te verlenen aan de onderhavige volmacht overeenkomstig plaatselijke wetgeving en gebruiken;

(o) Volledige of gedeeltelijke uitbetalingen van winstuitkeringen innen of vrijstellingen verlenen;

(p) Zich vrijwaren van ongeacht welke schulden die hij zou kunnen oplopen of verliezen die hij zou kunnen lijden die uitsluitend voortvloeien uit zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger en gemachtigd agent van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap.

De vennootschap staat hierbij toe dat een afschrift van de verleende volmacht wordt overgemaakt aan de ter zake bevoegde overheden en aan iedere derde die daar redelijkerwijze zou kunnen om verzoeken.

De verleende volmacht aan de wettelijke vertegenwoordiger omvat geen bevoegdheid om in naam van de vennootschap bankrekeningen te openen of te sluiten, geld op ongeacht welke bankrekening te deponeren of ervan af te halen of de naam, het adres of het rekeningnummer dat met een bepaalde bankrekening verbonden is te wijzigen.

B. Op de vergadering van 27 november 2014 heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:

1. De benoeming van de heer Xavier Florit als directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor in België werd herroepen met ingang vanaf 1 december 2014.

2. De heer Elias Abou Mansour, wonende te 40-42 rue La Boetie, CS 90002, Paris Cedex 08, Frankrijk, werd benoemd tot directeur en wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor met ingang vanaf 1 december 2014. De raad van bestuur heeft een volmacht goedgekeurd, dewelke op ieder ogenblik kan herroepen worden door de vennootschap en luidens dewelke de betrokkene de volgende handelingen mag stellen:

(a) De handelsbedrijvigheid van de vennootschap in België besturen en voeren en de vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de Belgische toezichthoudende overheden, de Rechtbank van Koophandel en andere overheden;

(b) De wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Belgische vestiging van de vennootschap uitvoeren en vervullen (met inbegrip van de vereisten haar opgelegd ais erkend verzekeringsmakelaar);

(c) Arbeidsovereenkomsten en compromisovereenkomsten in verband met tewerkstelling afsluiten en opzeggen tot een maxium bedrag gelijk aan 500.000 US$ of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd gewijzigd wordt overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met ongeacht welke transactie betreffende werknemers van de vennootschap (met inbegrip van bestuurders en uitvoerend personeel) die werken in het Belgisch bijkantoor;

(d) Aankoop- en verkoopovereenkomsten afsluiten voor het normaal verloop en het dagelijks bestuur van het Belgieh bijkantoor en dit voor een maxium bedrag gelijk aan 500.000 US$ of ieder ander bedrag zoals dat te gelegener tijd gewijzigd wordt overeenkomstig het intern beleid van de vennootschap in verband met ongeacht welke transactie;

(e) ln naam van de vennootschap cheques ondertekenen voor de normale opvolging en het dagelijkse bestuur van het Belgisch bijkantoor;"

(f) Indien van toepassing, de betaling machtigen van een commissie verschuldigd aan een agent, onderagent of een tussenpersoon van de vennootschap in België;

(g) Voor en in naam van de vennootschap de betekening aanvaarden van wettelijke of andere procedures of van ongeacht welke kennisgeving die aan de vennootschp dient te worden betekend;

(h) De vennootschap vertegenwoordigen voor ongeacht welk politiek of administratief orgaan, gerechtshof, rechtbank, administratie van de belastingen, private of door de staat beheerde bedrijven voor het transport over zee of in de lucht, fiscale overheden, openbare of private organismen, toezichthoudende of regelgevende overheden, openbare of private organismen, toezichthoudende of regelgevende overheden, verzekeringsmaatschappijen, en in het bijzonder de Rechtbank van Koophandel, socialezekerheidsdiensten, verzekeringstoezlchthouders, douane, rechtbanken (met inbegrip van arbeidsrechtbanken), vakbonden en alle rechtbanken (met inbegrip van arbeidsrechtbanken), arbitragepanels, post- en telegraafdiensten, openbare voorzieningen, bedrijven voor het transport over land, zee of in de lucht, en notarissen;

(1) De vennootschap vertegenwoordigen in faillissementsprocedures, vereffening, ontbinding, regeling buiten de rechtbank tussen schuldeisers en schuldenaars of procedures inzake gerechtelijk akkoord en verzoeken indienen en beroepen aantekenen en te stemmen in bovengenoemde procedures;

(j) Geschillen bijleggen, ongeacht of deze voor de rechtbank of daarbuiten plaatsvinden; arbitrageprocedures inleiden; scheidsrechters en schatters benoemen en ontslaan, ongeacht welke handeling stellen die nodig of nuttig is voor de regeling van geschillen;

(k) Advocaten benoemen en ontslaan en hen de nodige volmachten verlenen om hun taken uit te voeren met inbegrip van de volmacht om andere advocaten te benoemen;

behouden aart het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(I) De uitvoering van vonnissen vergemakkelijken;

(m) Technische of professionele consulenten benoemen en ontslaan;

(n) Alle handelingen stellen om volledige rechtsgevolgen te verlenen aan de onderhavige volmacht overeenkomstig plaatselijke wetgeving en gebruiken;

(o) Volledige of gedeeltelijke uitbetalingen van winstuitkeringen innen of vrijstellingen verlenen.

De heer Mansour wordt gevrijwaard van ongeacht welke schulden die hij zou kunnen oplopen of verliezen die hij zou kunnen lijden die uitsluitend voortvloeien uit zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger en gemachtigd agent van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap.

De vennootschap staat hierbij toe dat een afschrift van de verleende volmacht wordt overgemaakt aan de ter zake bevoegde overheden en aan iedere derde die daar redelijkerwijze zou kunnen om verzoeken.

Onverminderd punt (e) hierboven, omvat de verleende volmacht aan de wettelijke vertegenwoordiger geen bevoegdheid om in naam van de vennootschap bankrekeningen te openen of te sluiten, geld op ongeacht welke bankrekening te deponeren of ervan af te halen of de naam, het adres of het rekeningnummer dat met een bepaalde bankrekening verbonden is te wijzigen.

Elias Abou Mansour

Wettelijk vertegenwoordiger

Gelijktijdig neergelegd met onderhavig uittreksel (originele documenten in het Engels en een Nederlandse

beëdigde vertaling):

- uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 oktober 2014;

- volmacht aan de heer Xavier Florit dd, 30 oktober 2014;

- uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 27 november 2014;

- volmacht aan de heer Elias Abou Mansour dd. 4 december 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Varen " Naam an hanrltakaninn

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 28.09.2015 15606-0005-028
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 04.10.2016 16599-0025-030

Coordonnées
FINANCIAL INSURANCE GROUP SERVICES LIMITED

Adresse
DRUKPERSSTRAAT 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale