18/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i W d 2 . 0
, , B R U X E L L E S ^
4 7 J U N Z o i d l
~
G r e f f e - " W
I I I I I I I I I I I I I I I ~ I N R
~ i a i o v i s e "
R é
M e b
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 5 4 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E F I N A N C I E R E E T D E C O N S T R U C T I O N D U S O L B O S C H e n a b r é g é F I C O N S O L - -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
M a d a m e R E C H N E R A l m i n e , d e m e u r a n t a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 à 1 0 5 0 ' B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r B R A S S E U R C l a u d e M a r i e J o s e p h , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 3 / A 2 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r R U I Z - P I C A S S O B e r n a r d P a u l R o b e r t , d e m e u r a n t A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G a u d e B R A S S E U R R u i z - P i c a s s o B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 l I I I f f 1 1 1 J I I I 1 1 1 1 1 l I I h i f i l I 1
* 1 2 0 2 0 3 9 5 *
B f j l a g e i t t i i j - h e t B é t g t s c l i S t u a - t s l s t a i i - 2 3 t 0 1 / 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 5 4 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e e t d e C o n s t r u c t i o n d u S O L B O S C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n V a n C a m p e n h o u t , à A n d e r l e c h t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S o c i é t é F i n a n c i è r e e t d e C o n s t r u c t i o n d u S O L B O S C H " a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n e n n é e r l a n d a i s " F i n a n c i ë l e e n B o u w m a a t s c h a p p i j v a n . S o l b o s c h » e n a b r é g é " F I C O N S O L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 3 1 , C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e D e D o n c k e r , à B r u x e l l e s , d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 3 3 7 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t a v r i l s u i v a n t s o u s l a n u m é r o 0 6 0 7 0 0 4 4 . I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é q u ' a v a n t l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t s e t q u e l e s t i t r e s o n t é t é i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u n o m d e s , a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s . L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é d è s l o r s q u e l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r . e n t i t r e s n o m i n a t i f s a é t é r é a l i s é e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s . t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . » L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t c o n f i r m é l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 0 6 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 e t a d é c i d é d e c o r r i g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s e n i n d i q u a n t q u e l ' a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 e s t s i t u é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( e t n o n p a s c o m m e e r r o n é m e n t i n d i q u é d a n s l e s s t a t u t s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) . E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 1 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n r é g i o n w a l l o n n e o u e n r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e