FINANCIERE BOTANIQUE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FINANCIERE BOTANIQUE
Dénomination : FINANCIERE BOTANIQUE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 415.679.048

Publication

09/05/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

11 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

*190 030*

BRUXELLES

8 AVR. 201freffe

N° d'entreprise : 0415.679.048

Dénomination

(en entier) : HDP & ARISTA SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 151, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue 19 mars 2014)

Le conseil d'administration

a) prend acte de la démission de Jean-Pierre Baland en tant qu'administrateur avec effet immédiat.

b) décide de pourvoir en son remplacement et de désigner Martine Magnée, domiciliée à 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 504, pour achever le mandat devenu vacant, lequel prendra fin lors de l'assemblée générale de 2015.

Le conseil d'administration donne ensuite une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à la SPRL CORPOCONSULT, établie à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, représentée par son gérant, David Richelle, afin d'effectuer toutes les formalités utiles et nécessaires, en ce compris la signature des formulaires de publication, en vue de la publication au Moniteur Belge de la décision susmentionnée et, te cas échéant, de modifier l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises en ce sens.

Signé

Corpoconsult sprl

Représentée par David Richelle

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/05/2014
ÿþ21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

f1 2 MAI 2014

13RUXELLES

4103411

~~Ids 6.19 0118

HDP & ARISTA SERVICES

I a,. ' I Société Anonyme

1210 Bruxelles, rue Royale, 151

z mobiliers. Elle peut procéder à l'achat, à la souscription, à la gestion, à la vente, à l'échange pour compte

propre de valeurs et de titres de sociétés et/ou d'entreprises.

-- - ---  - L'acquisition de participations sous quelque forme- que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières, aussi bien belges qu'étrangères, la gestion ainsi que la réalisation des participations, l'acquisition par voie de participation, inscriptions, achats, options ou de tout autre moyen de toutes parts sociales, actions, obligations, valeurs et titres.

L'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières.

- La promotion, le financement, l'acquisition, la construction, l'échange, la location, la transformation, le renouvellement, l'aménagement ou la valorisation de tous biens immeubles.

- La gestion, l'exploitation par voie de location, de sous-location, de leasing ou par voie analogue des mêmes biens immeubles.

- L'exercice de mandats d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés ou des entreprises et le contrôle et l'apport d'une assistance technique, administrative et financière.

De façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social et ceci sans que la société ne fasse de la gestion de patrimoine ou ne donne des conseils de placement et, en ce qui concerne les opérations avec des biens immobiliers, à l'exclusion des activités d'agents immobiliers.

" ol" i111F;" { ,if Au recto " Nr: lii t}1r1ifi5 du t1oCiRii? Ifl qYuiT1Ü111ta]lt ou I.ic; t)i" :rstkttt4l? ou ti2,4 p(-ïï..lnEsoy

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l',e, A a modifications des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Michel CORNELIS, à Anderlecht, le 26 mars 2014,

"Enregistré sept rôles sans renvois au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2 le 03 avril 2014, vol. 88

fol. 06 case 5. Reçu: cinquante euros (50,00 ¬ )" que l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris

les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : «

Financière Botanique ».

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A) Rapport

L'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 559 du

Code des sociétés, dont ses membres confirment en avoir connaissance préalablement aux présentes.

Au rapport du conseil d'administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de la

société arrêtée au 31 décembre 2013.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition

du présent procès-verbal.

B)Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social actuel de la société pour adopter l'objet social suivant :

« La société a pour objet:

- L'affectation de ses fonds afin de constituer, gérer, valoriser et liquider un portefeuille qui peut être

composé de tous titres négociables, d'actions, d'obligations, de fonds d'Etat ainsi que de tous biens et droits

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège ou autre garantie réelle.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social est de nature à faciliter, soit directement, soit indirectement, la réalisation de son objet social.

La société peut également se porter caution pour toutes autres sociétés ou personnes et exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Tout ceci aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers."

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL  RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf millions huit cent trente-trois mille six cent neuf euros soixante-neuf cents (29.833.609, 69 E), pour le porter de neuf millions neuf mille quatre cent septante-six euros trente-quatre cents, à trente-huit millions huit cent quarante-trois mille quatre-vingt-six euros trois cents (38.843.086,03 ¬ ), par la création de cent quinze mille huit cent nonante-sept (115.897) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.

La société coopérative à responsabilité limitée « P & V REASSURANCE », actionnaire préqualifiée, décide de renoncer irrévocablement au droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit exclusif de la société coopérative à responsabilité limitée « P & V ASSURANCES », actionnaire préqualifié, laquelle se propose de souscrire seul et exclusivement la totalité des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

L'augmentation de capital sera intégralement souscrite par la société coopérative à responsabilité limitée « P & V ASSURANCES », actionnaire préqualifié.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION -- LIBERATION

A l'instant, la société coopérative à responsabilité limitée « P & V ASSURANCES », actionnaire préqualifié et représenté comme dit ci-avant, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare souscrire en son nom et pour son compte les cent quinze mille huit cent nonante-sept (115.897) actions, sans désignation de valeur nominale, dont la création vient d'être décidée au prix de vingt-neuf millions huit cent trente-trois mille six cent neuf euros soixante-neuf cents (29.833.609, 69 ¬ ) pour l'ensemble desdites nouvelles actions sans mention de valeur nominale, et déclare les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE50 0017 2159 6618 ouvert auprès de la Banque " au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme qui demeurera ci-annexée.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée que :

- le capital de la société est effectivement porté à trente-huit millions huit cent quarante-trois mille quatre-vingt-six euros trois cents (38.843.086,03 E) et est représenté par cent cinquante mille huit cent nonante-sept (150.897) actions.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION ; REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de neuf million huit cent quarante-trois mille quatre-vingt-six euros trois cents (9.843.086,03 ¬ ), soit le total des pertes de l'exercice 2013 et des pertes reportées des exercices précédents.

Suite à la réduction de capital, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigner d'acte que le capital social est porté de à trente-huit millions huit cent quarante-trois mille quatre-vingt-six euros trois cents (38.843.086,03 ¬ ) à vingt-neuf millions d'euros (29.000.000,00 E).

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de refondre entièrement les textes des statuts et adopte les textes suivants :

En Français

CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET . DUREE.

Article 1. Forme et dénomination

La société est anonyme. Elle est dénommée « FINANCIERE BOTANIQUE ».

Article 2. Siège Social

Le siège social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale, 151.

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Le siège social peut être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil

d'administration qui sera publiée aux annexes au Moniteur Belge par les soins des administrateurs.

La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir en tous lieux des sièges

administratifs, succursales, agences, dépôts ou sièges d'exploitation.

Article 3. Objet social

La société a pour objet:

- L'affectation de ses fonds afin de constituer, gérer, valoriser et liquider un portefeuille qui peut être

composé de tous titres négociables, d'actions, d'obligations, de fonds d'Etat ainsi que de tous biens et droits

mobiliers. Elle peut procéder à l'achat, à la souscription, à la gestion, à la vente, à l'échange pour compte

propre de valeurs et de titres de sociétés et/ou d'entreprises.

- L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières, aussi bien belges qu'étrangères, la gestion ainsi que la réalisation des participations,

l'acquisition par voie de participation, inscriptions, achats, options ou de tout autre moyen de toutes parts

sociales, actions, obligations, valeurs et titres.

- L'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières.

- La promotion, le financement, l'acquisition, la construction, l'échange, la location, la transformation, le

renouvellement, l'aménagement ou la valorisation de tous biens immeubles.

- La gestion, l'exploitation par voie de location, de sous-location, de leasing ou par voie analogue des

mêmes biens immeubles.

- L'exercice de mandats d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés ou des entreprises et le

contrôle et rapport d'une assistance technique, administrative et financière.

De façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet

social et ceci sans que la société ne fasse de la gestion de patrimoine ou ne donne des conseils de placement

et, en ce qui concerne les opérations avec des biens immobiliers, à l'exclusion des activités d'agents

immobiliers.

Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment

sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège

ou autre garantie réelle.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement

dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social est de nature à faciliter, soit directement, soit

indirectement, la réalisation de son objet social.

La société peut également se porter caution pour toutes autres sociétés ou personnes et exercer les

fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Tout ceci aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée.

Elle pourra être dissoute par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prévues pour

la modification des statuts

CHAPITRE Il - CAPITAL - OBLIGATIONS - ACTIONS.

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à vingt-neuf millions d'euros (29.00.000,00 ¬ ).

11 est représenté par cent cinquante mille huit cent nonante-sept (150.897) actions égales sans désignation

de valeur nominale et entièrement libérées.

Article 6. Augmentation et réduction de capital  Acquisition de titres propres

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Sauf si l'assemblée

générale a pris elle-même une décision à cet égard, le conseil d'administration détermine, lors de toute

augmentation de capital, les conditions et le prix d'émission des actions nouvelles.

Conformément aux dispositions du code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses

propres actions ou certificats.

Article 7. Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes

par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre d'actions que ceux-ci possèdent le jour de l'émission,

conformément aux prescriptions légales.

L'assemblée générale peut néanmoins supprimer ou limiter le droit de préférence dans l'intérêt social et

dans le respect des conditions prescrites par le code des sociétés.

Lorsque le conseil d'administration propose de limiter ou de supprimer le droit de préférence, il justifie sa

proposition dans un rapport détaillé, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences

financières de l'opération pour les actionnaires.

Article 8. Nature des titres

Les actions sont et restent nominatives.

Un registre des actions est tenu au siège social.

Un registre est également tenu au siège social pour les éventuels droits de souscription, parts bénéficiaires

ou obligations.

Article 9. Limitation à la cessibilité des titres

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Les cessions d'actions à toute entité contrôlée par un actionnaire ou qu'il contrôle au sens des articles 5 à 9 du code des sociétés sont libres. Les cessions à toute autre personne physique ou morale sont soumises aux dispositions du présent article,

Pour les besoins du présent article, on entend par "cession" toute alienation entre vifs ou transmission à cause de mort généralement quelconque, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, directement ou indirectement, . quelle qu'en soit la forme, notamment les ventes, échanges, donations, les apports en société, les fusions, les absorptions, les scissions de société, les échanges, les ventes publiques, notamment à la suite de saisie ou de mise en gage d'actions, et toutes les cessions ou constitutions de droits réels quels qu'ils soient sur les actions de la société.

Par le terme "action", on entend les actions de la société, ainsi que tout autre titre qui viendrait à être émis par la société.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se feront par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres pourront être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue par la société.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra le notifier aux autres actionnaires en communiquant l'offre ferme, écrite, de bonne foi et irrévocable du candidat cessionnaire, ainsi que toutes les autres" conditions de la cession envisagée.

Dans le mois de cette notification, les autres actionnaires feront savoir par lettre recommandée au candidat cédant s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai d'un mois vaudra renonciation à l'exercice du droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption peut s'effectuer sur tout ou partie des actions proposées par le candidat cédant,

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est supérieur au nombre d'actions offertes par le candidat cédant, celles-ci seront réparties entre les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions, sauf accord contraire entre eux.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes par le candidat cédant ou si le droit de préemption n'a pas été exercé en totalité ou en partie, les actions non preemptées pourront être librement cédées au candidat cessionnaire initiai dans un délai de maximum trois mois, à défaut de quoi la procédure devra être recommencée intégralement.

Les actions seront acquises au prix offert par le candidat cessionnaire, sauf accord contraire entre le candidat cédant et les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption.

Toute cession effectuée en violation du présent article est inopposable à la société.

Article 10. Appels de fonds

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le conseil d'administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par l'intermédiaire d'une société de bourse. En ce cas le prix de la cession est établi sur base de l'actif net de la société, tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires, et est payable aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 11. Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre, tant pour l'exercice des droits à exercer contre elle

que pour celui du droit de vote aux assemblées générales ou de tout autre droit accordé aux actionnaires.

Si un titre est propriété de plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a le

droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme

étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Article 12. Obligations, droit de souscription et actions sans droit de vote

Le conseil d'administration peut émettre des obligations dont il détermine le type, l'époque et les conditions

d'émission, le taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes les garanties

hypothécaires ou autres qui pourraient y âtre attachées.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription est

décidée conformément au code des sociétés.

Les obligations convertibles ou non et les droits de souscription sont nominatifs.

Conformément aux articles 480, 481 et 482 du code des sociétés la société peut, statuant aux conditions

requises pour les modifications aux statuts, créer des actions sans droit de vote.

CHAPITRE Ill - ADMINISTRATION - DIRECTION - SURVEILLANCE.

Article 13. Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme de quatre ans maximum et en

tout temps révocables par elle.

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Toutefois, lorsqu'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires de la société que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Leur mandat cesse immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année au cours de laquelle il expire.

Lorsqu'un mandat d'administrateur devient vacant, il y est pourvu conformément à l'article 519 du code des sociétés.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale qui fixe leur rémunération

Article 14. Gestion journalière et délégations

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation relative à cette gestion à un administrateur-délégué dont il fixe la rémunération et les attributions. Il peut également confier des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de son choix, administrateurs ou non, actionnaires ou non.

Article 15. Comité de gestion

L'administrateur-délégué, dans le cadre de la gestion journalière, peut également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un comité de gestion (appelé «Executive Committee») dont il nomme les membres, fixe la rémunération et les attributions. Le comité de gestion ne constituera pas un comité de direction au sens des articles 524 bis et 524 ter du code des sociétés.

Article 16. Présidence, convocation

Le conseil d'administration élit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres. En cas d'empêchement, le conseil est présidé par le plus âgé des administrateurs présents.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert. li doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil adressé à chacun des administrateurs au moins huit jours avant la réunion. L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président.

Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Article 17. Représentation des membres - Délibérations

Un administrateur absent peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout moyen de communication visé à l'article 2281 du même code, déléguer ses pouvoirs à un mandataire, membre du conseil, et seulement pour la séance et l'ordre du jour déterminés. Le mandataire exerce le droit de vote de son mandant et le sien propre. Il peut représenter plusieurs personnes.

Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.

Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et prend ses décisions à la majorité simple des voix; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial, tenu au siège de la société, et signés par le président ou, à son défaut, par deux administrateurs, ainsi que par le secrétaire; les extraits ou copies des procès-verbaux du conseil d'administration sont signés par le président ou par un des membres du conseil.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, sauf dans les cas visés à l'article 521, alinéa 3, du code des sociétés.

Conformément à l'article 523 du code des sociétés et sans préjudice au paragraphe 3 dudit article, si un administrateur a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. De plus, l'administrateur concerné doit en informer le commissaire. En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération concernée et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Article 18. Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes d'administration et de disposition qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Article 19. Représentation de la société

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) soit par l'administrateur-délégué ou deux administrateurs agissant conjointement;

b) soit par des mandataires spéciaux, dans tes limites de leur mandat.

Article 20. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des

statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est conféré à un commissaire nommé par

l'assemblée générale des actionnaires et choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le commissaire est nommé pour une durée de trois ans. Il est rééligible.

Il n'est révocable par l'assemblée générale des actionnaires que pour juste motif et suivant les modalités

prévues par le Code des sociétés.

L'assemblée générale fixe ses émoluments conformément à la loi.

CHAPITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Composition - Pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs qui lui sont attribués expressément par la loi ou les présents statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents et les opposants.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 22. Assemblée ordinaire et assemblée extraordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le troisième mardi du mois de juin, à douze heures

trente minutes, au siège social ou à tout autre endroit de Belgique à désigner dans les avis de convocations. Si

ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société

le requiert.

Une assemblée doit être convoquée dans les trois semaines suivant fa requête qui en est faite par des

actionnaires représentant au moins un cinquième du capital. Ceux-ci doivent indiquer fes points qu'ils

souhaitent voir mettre à l'ordre du jour.

Les assemblées sont présidées par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou, à son

défaut, par le plus âgé des administrateurs présents. Le président désigne le secrétaire.

Article 23. Convocations

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations sont faites conformément aux dispositions applicables du code des sociétés.

Une copie de la convocation est adressée aux administrateurs et au commissaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.

Article 24. Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou

non. Les procurations doivent être écrites et mentionner l'ordre du jour de l'assemblée. Leur modèle peut être

déterminé par le conseil d'administration. Un mandataire peut représenter plusieurs actionnaires.

Article 25. Délibérations

L'assemblée générale délibère aux majorités requises par la loi. Les procès-verbaux des assemblées sont

signés par le président, le secrétaire et les actionnaires qui le demandent et sont consignés ou inscrits dans un

registre spécial.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 26. Extraits.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers sont signés par deux administrateurs. Article 27. Prise de décision par écrit

Hormis les cas prévus par la loi, l'assemblée peut décider valablement quelle que soit la part du capital représentée, et ce à la majorité des voix.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

A cette fin, le conseil d'administration invite, par simple lettre, les actionnaires à approuver ou à rejeter une proposition de décision. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir leur réponse écrite au conseil d'administration, sous forme de lettre, de fax ou d'e-mail. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai imparti est présumé avoir accepté la proposition de décision.

A l'issue du délai de quinze jours précité, la décision est considérée comme valablement arrêtée pour autant qu'elle ait recueilli l'unanimité. A défaut d'unanimité, une assemblée générale pourra être convoquée conformément à l'article 26 ci-avant.

Le conseil d'administration établira un procès-verbal qui constatera l'unanimité et qui actera la décision prise. Ce procès-verbal sera conservé conformément à l'article 32 et aux dispositions du code des sociétés y relatives.

CHAPITRE V - BILAN - REPARTITION - RÉSERVES.

Article 28. Exercice social -- Comptes annuels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge ,i L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

." Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures de la société sont arrêtées. Le conseil

d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Le conseil d'administration établit un rapport de gestion comportant les indications prévues par le code des

sociétés.

Le commissaire rédige le rapport visé aux articles 143 et 144 du même code.

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et les comptes

annuels.

Les administrateurs et le commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires à

propos de leur rapport.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à

donner aux administrateurs et au commissaire.

Article 29. Consultation des documents

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les propriétaires de titres peuvent prendre connaissance,

au siège social, des documents visés à l'article 553 du code des sociétés. Les comptes annuels et les rapports

mentionnés à l'alinéa premier, 51 , dudit article sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la

Convocation.

Article 30. Dépôt

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, te rapport du commissaire,

les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du code des sociétés sont déposés par

les soins de l'administrateur-délégué à la Banque Nationale.

Article 31. Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, frais généraux et amortissements et

provisions nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale détermine souverainement l'attribution du restant du bénéfice.

Article 32. Acompte sur dividendes

Le conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le

bénéfice de l'exercice en cours en respectant la procédure prescrite par l'article 618 du code des sociétés.

CHAPITRE VI , DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 33. Dissolution -Liquidation

En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Elle conserve le droit de modifier les

statuts si les besoins de ia liquidation le justifient. A défaut de nomination d'un liquidateur, la liquidation s'opère

par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 185 et

suivants du code des sociétés.

Article 34. Distribution

Après apurement du passif, l'actif net subsistant sera réparti entre les actionnaires proportionnellement au

nombre d'actions qu'ils détiennent.

CHAPITRE VII - ELECTION DE DOMICILE.

Article 35. Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à

l'étranger fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations et

significations peuvent lui être valablement faites.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 36. Code des sociétés

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux statuts, il sera fait référence au code des sociétés.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DES STATUTS REDIGES EN NEERLANDAIS

L'assemblée décide de supprimer la version néerlandaise des statuts de la société pour ne conserver que

les statuts rédigés en version française et adoptés sous la septième résolution des présentes.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

HUITIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre BALAND de la fonction

d'administrateur avec effet rétroactif à la date du 19 mars 2014 et décide de pourvoir à son remplacement en

désignant Madame MAGNEE Martine, née à Verviers, ie 04 novembre 1964, domiciliée à 330 Tienen, Sint-

Truidensesteenweg, 504, pour achever le mandat devenu vacant, lequel prendra fin lors de l'assemblée

générale de 2015.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

NEUVIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté dé substitution et de subdélégation, à la société privée à responsabilité limitée « CORPOCONSULT », dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier, représentée par son gérant. Monsieur RICHELLE David, afin t'effectuer toutes les formalités utiles et nécesaires, en ce compris la signtaure des formulaires de publication, en vue de la publication au Moniteur Belge de la décision susmentionnée et, le cas échéant, de modifier l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises en ce sens.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique.

Michel Cornelis, notaire.

Déposé: expédition du procès-verbal, procès-verbal du conseil d 'administration du 19 mars 2014, rapport du commissaire, rapport special du conseil d'administration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2014
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-J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1A 14 0. 9J II

Rés a Mon be

_

Greffe

N° d'entreprise : 0415.679.048

Dénomination

(en. entier) : FINANCIERE BOTANIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 151, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

(adresse complète)

Obietsiçierelt :RATIFICATION DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR - CHANGEMENT DE REPRESENTANT DU COMMISSAIRE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 juin 2014)

L'assemblée

a) ratifie la nomination, en tant qu'administrateur, de Martine MAGNEE, domiciliée à 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 504, par le conseil d'administration du 19 mars 2014 avec effet au 19 mars 2014 et lequel prendra fin lors de l'assemblée générale de 2015.

b) prend acte du fait que le commissaire, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, sera représenté par Madame Nicole VERHEVEN à partir de ce jour en remplacement de Monsieur Peter Telders.

L'assemblée générale donne ensuite une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à la SPRL CorpoConsult, établi à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bemierstraat 15, représentée par son gérant, David Richelle, afin d'effectuer toutes les formalités utiles et nécessaires, en ce compris la signature des formulaires de publication, en vue de la publication au Moniteur Belge de la décision susmentionnée et, le cas échéant, modifier l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises en ce sens.

Signé

Corpoconsult sprl

Représentée par David Richelle

Mandataire spécial

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 16.07.2014 14311-0575-026
04/11/2014
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Réserva

au

Moniteu

belge

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A50D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 Déposé / Reçu Te

'IIi 2 4 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone d KruxAI ks

L

i

N° d'entreprise : 0415.679.048

Dénomination

(en entier) : FINANCIÈRE BOTANIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 151, 1210 BRUXELLES (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Oblet(s) de l'acte :PROJET DE SCISSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE WHITE PARK PAR LES SOCIETES FINANCIERE BOTANIQUE ET VILVO INVEST ETABLI

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 728 DU CODE DES SOCIETES

Les conseils d'administration de White Park, Financière Botanique et Vilvo Invest se sont réunis le 22, octobre 2014 pour établir conjointement le projet de scission par absorption de la société White Park (société à scinder) en vue du transfert de son patrimoine vers les sociétés Financière Botanique et Vilvo Invest (sociétés bénéficiaires).

PREAMBULE

Le Groupe P&V souhaite poursuivre la simplification de la structure du Groupe en regroupant au sein de sociétés spécialisées certaines activités. Dans ce cadre, Financière Botanique est appelée à jouer un rôle de « holding » au sein du Groupe, tandis que Vilvo Invest se concentre sur les activités immobilières.

La société White Park exerce aujourd'hui tant des activités de type « holding » que des activités «i immobilières». Il est donc proposé de scinder le patrimoine de White Park en une partie holding et une partie: immobilière et de transférer ces parties de patrimoine respectivement à Financière Botanique et à Vilvo Invest. White Park serait ensuite dissoute sans liquidation.

La décision de scission de White Park et l'absorption de son patrimoine par les sociétés Financière Botanique et Vilvo Invest appartiendra aux assemblées générales extraordinaires des sociétés susmentionnées qui se tiendront le 18 décembre 2014.

Section 1 : Identification des sociétés participant à la restructuration

(.Société scindée:

WHITE PARK SA, a son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Royale 151 et est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0442.319.505 (RPM Bruxelles).

La société a pour objet

- L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, aussi bien belges qu'étrangères, la gestion ainsi que la réalisation des participations, l'acquisition par voie de participation, inscriptions, achats, options ou de tout autre moyen de toutes parts sociales, actions, obligations, valeurs et titres.

- L'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

- La promotion, le financement, l'acquisition, la construction, l'échange, la location, la transformation, le renouvellement, l'aménagement ou la valorisation de tous biens immeubles.

- La gestion, l'exploitation par voie de location, de sous-location, de leasing ou par voie analogue des mêmes biens immeubles.

- De façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège ou autre garantie réelle.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social est de nature à faciliter, soit directement, soit indirectement, la réalisation de son objet social.

La société peut également se porter caution pour toutes autres sociétés ou personnes et exercer tes fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Tout ceci aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers."

II.Sociétés absorbantes:

FINANCIERE BOTANIQUE

FINANCIERE BOTANIQUE SA a son siège social à 1210 Saint-Jcsse-Ten-Noode, Rue Royale 151 et est inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0415.679.048 (RPM Bruxelles).

La société a pour objet

- L'affectation de ses fonds afin de constituer, gérer, valoriser et liquider un portefeuille qui peut être composé de tous titres négociables, d'actions, d'obligations, de fonds d'Etat ainsi que de tous biens et droits mobiliers. Elle peut procéder à l'achat, à la souscription, à la gestion, à la vente, à l'échange pour compte propre de valeurs et de titres de sociétés et/ou d'entreprises.

- L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, aussi bien belges qu'étrangères, la gestion ainsi que la réalisation des participations, l'acquisition par voie de participation, inscriptions, achats, options ou de tout autre moyen de toutes parts sociales, actions, obligations, valeurs et titres.

- L'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières.

- La promotion, le financement, l'acquisition, la construction, l'échange, la location, la transformation, le

renouvellement, l'aménagement ou la valorisation de tous biens immeubles.

- La gestion, l'exploitation par voie de location, de sous-location, de leasing ou par voie analogue des mêmes biens immeubles.

- L'exercice de mandats d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés ou des entreprises et le contrôle et l'apport d'une assistance technique, administrative et financière.

De façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social et ceci sans que la société ne fasse de la gestion de patrimoine ou ne donne des conseils de placement et, en ce qui concerne les opérations avec des biens immobiliers, à l'exclusion des activités d'agents immobiliers.

Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège ou autre garantie réelle.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social est de nature à faciliter, soit directement, soit indirectement, la réalisation de son objet social.

La société peut également se porter caution pour toutes autres sociétés ou personnes et exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Tout ceci aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

VILVO INVEST

VILVO JNVEST SA a son siège social à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, Rue Royale 151 et est inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0463.288.628 (RPM Bruxelles).

La société a pour objet:

1. L'équipement, l'érection et la valorisation par tous les moyens de biens immobiliers construits ou non ; la construction, l'adaptation, la modification, la réparation de tous les bâtiments et constructions au moyen de toutes techniques et à tous stades d'achèvement ; en général, la promotion de façon active de tout bien immobilier possible ; l'achat, la vente de biens immobiliers soit entièrement soit après lotissement.

2. Toutes activités de courtier, intermédiaire, agent ou commissionnaire, comme entrepreneur principal ou comme sous-traitant et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et dans le cadre de prescriptions légales et administratives en la matière.

3. Toutes les activités d'une société holding et notamment l'acquisition, l'achat et la vente, la gestion et la valorisation de toutes participations, actions et certificats de et dans toutes sociétés et entreprises.

4. L'acceptation et l'exercice de tous mandats et missions, l'exécution de toutes enquêtes et étude et la remise de tous avis et la fourniture de toute aide en matière d'établissement, de planning et de gestion d'entreprises et firmes.

La société agit pour son propre compte en consignation, en commission, comme intermédiaire ou représentant. Elle peut participer ou s'intéresser de quelque façon dans toutes sortes de sociétés, entreprises, groupements ou organisations.

Elle est autorisée à hypothéquer des biens immobiliers et à mettre en gage ses autres biens, en ce compris son fonds de commerce, elle peut se porter aval pour tous emprunts, ouvertures de crédit et toutes autres obligations y relatives pour elle-même mais non pour les tiers.

En général, la société peut réaliser toutes opérations financières, commerciales et industrielles qui sont en lien avec son objet ou qui sont simplement de nature à favoriser sa réalisation et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.

Section 2 : Répartition des actions des sociétés bénéficiaires aux associés de la société à scinder - rapport d'échange - soulte

A ce jour, toutes les actions des sociétés concernées appartiennent à P&V Assurances.

Dès lors, il est proposé d'octroyer à P&V Assurances 1 action nouvelle de chaque société bénéficiaire pour

chaque action qu'elle détient dans la société à scinder.

En échange du transfert du patrimoine « holding » de White Park vers Financière Botanique, P&V

Assurances, recevra donc 10.859 actions nouvelles de Financière Botanique.

De même, en échange du transfert du patrimoine « immobilier » de White Park vers Vilvo Invest, P&V

Assurances, recevra donc 10.859 actions nouvelles de Vilvo Invest.

L'opération se fera sans paiement de soulte en espèces.

Section 3 : Modalités de remise des actions

Immédiatement après l'approbation de la scission par les assemblées générales concernées, la remise des actions se fera par inscription dans le registre des actions des sociétés concernées.

Section 4 : Droits assurés aux porteurs des nouvelles actions

A compter de la création des nouvelles actions et sans modalités particulières, les nouvelles actions des sociétés Financière Botanique et Vilvo Invest jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes des sociétés concernées.

Section 5 : Rétroactivité

La date à partir de laquelle les opérations de la société scindée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies et réalisées au nom et pour le compte des sociétés bénéficiaires est fixée au 1 ier octobre 2014.

Section 6 : Rapports spéciaux

Les conseils d'administration des sociétés concernées prépareront un rapport spécial conformément à l'article 730 C. Soc. et le soumettront chacun à leur assemblée générale.

..,

Volet B - Suite

Section 7 : Emoluments

Les émoluments pour la rédaction du rapport du commissaire, prévu à l'article 731 C. soc. sont les suivants :

Pour White Park: 2.000 EUR HTVA

Pour Financière Botanique: 4.000 EUR HTVA

Pour Vilvo Invest: 2.000 EUR HTVA

Section 8 : Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission.

Section 9 : Description des apports

Une situation active et passive de White Park au 30.09.2014 est annexée en annexe 1.

-White Park transfèrera à Financière Botanique suite à sa dissolution sans liquidation la partie immobilière

de son patrimoine identifié à l'annexe 2.

En échange, P&V Assurances obtiendra 10.859 actions nouvelles dans Financière Botanique.

-White Park transfèrera à Vilvo Invest avant sa dissolution sans liquidation la partie suivante de son patrimoine identifié à l'annexe 3.

En échange, P&V Assurances obtiendra 10.859 actions nouvelles dans Vilvo Invest.

Les conseils d'administration donnent ensuite une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à la SPRL CORPOCONSULT, établie à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier, représentée par son gérant, David Richelle, afin d'effectuer toutes les formalités utiles et nécessaires, en ce compris la signature des formulaires de publication, en vue de la publication au Moniteur Belge de la décision susmentionnée et, le cas échéant, modifier l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises en ce sens.

Signé

David Richelle

d o Corpoconsuit Sprl

Mandataire spécial

Réservé

Moniteur

belge

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2014 : BL478083
08/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au. greffe



Réservé IIIeg1101uu

au

Moniteur

belge

Déposé I Reçu le

2 7 NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0415.679.048

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE BOTANIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 151, 1210 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RÉUNION DES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

(Déclaration écrite du conseil d'administration en date du 21 novembre 2014)

Le conseil d'administration, en conformité avec les articles 67§2 et 646 du Code des Sociétés, indique que la totalité des actions émises par la Société sont actuellement détenues par la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances, dont le siège social est situé à 1210 Saint Josse Ten-Noode, Rue Royale 151-153, enregistrée au Registre des Personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0402.236.531 et ce depuis le 1er octobre 2014.

Hilde Vemaillen et Martine Magnée, agissant en qualité d'administrateurs de la Société, donnent procuration à David Richelle do Corpoconsult Sprl, rue Femand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : BL478083
19/07/2013 : BL478083
06/05/2013
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In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,11111,11111

Vi behc aai Bel! Staa

BR11SSIe

2r4 A~ 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415.679.048

Benaming

(voluit) : HDP & ARISTA SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KONINGSSTRAAT 196, 10006RUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS (Uittreksels uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders dd. 29 januari 2013)

De aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:

a) nemen akte van het ontslag van de Heer Jean-Pascal LABILLE, als bestuurder, met ingang op 17 januari 2013,

b) besluiten de Heer Alain THIRION, wonende te 4257 Berloz, Rue de Willine 72, als bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang.

De heer Alain THIRION wordt benoemd voor een duur van 3 jaar, zijn mandaat zal eindigen onmiddelijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen, met recht tot indeplaatsstelling, aan de BVBA CORPOCONSULT, gevestigd te 1060 Brussel Fernand Bernierstraat, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, David Richelle, teneinde alle nuttige en nodige formaliteiten te verrichten, met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren, met oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen en indien nodig, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.

Getekend

David Richelle

do Corpoconsult Bvba

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2013 : BL478083
25/02/2013 : BL478083
05/10/2012 : BL478083
01/08/2012 : BL478083
12/07/2012 : BL478083
10/07/2012 : BL478083
14/06/2012 : BL478083
14/06/2012 : BL478083
28/07/2011 : BL478083
26/08/2010 : BL478083
02/08/2010 : BL478083
20/07/2010 : BL478083
14/07/2010 : BL478083
14/05/2010 : BL478083
29/01/2010 : BL478083
07/04/2015
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MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au

...,..

In

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Réservt

au

Moniteu

belge

5049752*

J I

Déposé / Reçu Ie

2 5 MARS 2015

au greffe du tribta de commerce

4.4, ho.1c de Bruxelles

N° d'entreprise : 0415.679.048 Dénomination

(en entier) : FINANCIERE BOTANIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Sooiété Anonyme

Siège : Rue Royale numéro 151 à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :APPROBATION DE L'OPERATION DE SCISSION DE LA SOCIETE ANONYME « WHITE PARK » PAR ABSORPTION D'UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE - AUGMENTATION DE CAPITAL - REFONTE DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FINANCIERE BOTANIQUE », ayant son siège social à Saint Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue Royale ° 151, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0415.679.048, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-huit décembre deux mil quatorze, enregistré au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quinze janvier suivant, volume 000 folio 000 case 0918, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Rapports sur la scission

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire établis conformément aux articles 730 et 731 du Code des sociétés, l'actionnaire unique, représenté comme dit est, reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

« En exécution des dispositions légales et en vertu de notre lettre de mission du 24 octobre 2014, nous avons l'honneur, en notre qualité de commissaire de Financière Botanique, de faire rapport sur la scission de; White Park SA par absorption dans les sociétés Financière Botanique SA et Vilvo lnvest SA,

Suite à nos contrôles, effectués conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives; aux opérations de fusion et de scission des sociétés commerciales, nous formulons les conclusions suivantes:

1, L'organisation administrative et comptable de White Park SA nous a permis de nous former une opinion; sur la qualité des documents financiers servant de base à l'opération.

2.Le rapport d'échange s'établit à 1 nouvelle action Financière Botanique SA et 1 nouvelle action VilvoÉ Invest SA pour 1 action ancienne White Park SA.

Compte tenu du fait que toutes les actions des trois sociétés participant à l'opération sont entre les mains du même actionnaire, P&V Assurances SCRL, avant la scission, les conseils d'administration des sociétés: participant à l'opération n'ont pas estimé nécessaire d'évaluer ces sociétés. Eu égard à ces circonstances; particulières, ce rapport d'échange est raisonnable en ce qu'il résulte de la volonté des parties et n'est pas de nature à modifier le structure de l'actionnariat..

3.Le projet de scission établi par les Conseils d'administration des sociétés participant à la scission mentionne les différents points requis par l'article 728 du Code des Sociétés.

Lite conseil d'administration nous a confirmé qu'il n'existe pas de litiges ni de droits et engagements hors bilan

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Le présent rapport est émis en application de l'article 731 du Code des Sociétés, dans le cadre de la scission de White Park par absorption au profit de Financière Botanique SA et Vilvo lnvest SA. II ne peut être utilisé à d'autres fins.

Bruxelles, le 16 décembre 2014

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sccrl

Commissaire

représentée par

Jean-François Hubin

Associé

En l'absence de Nicole Verheyen, absente à la signature »

Deuxième résolution : Approbation de l'opération de scission

L'assemblée décide d'approuver l'opération de scission de la société anonyme « WHITE PARK », conformément aux articles 728 et suivants du Code des Sociétés, par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine actif et passif à deux sociétés, à savoir :

(1) la partie « holding » du patrimoine de la société anonyme « WHITE PARK » à la présente société anonyme « FINANCIÈRE BOTANIQUE »,

(2) la partie « immobilière » du patrimoine de la société anonyme « WHITE PARK » à la société anonyme « VILVO INVEST ».

Description du patrimoine transféré

le patrimoine transféré à la présente société se compose de la partie « holding » du patrimoine de la société

anonyme « WHITE PARK» sur base de la situation arrêtée au 30 septembrè 2014.

Le patrimoine transféré à la présente société ne contient pas d'immeubles et/ou de droits réels immobiliers.

Rémunération du transfert

En rémunération du patrimoine transféré, il sera attribué à l'actionnaire unique de la société anonyme « WHITE PARK » dix mille huit cent cinquante-neuf (10.859) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, de la présente société anonyme « FINANCIÈRE BOTANIQUE », et sans soulte.

Troisième résolution : Augmentation de capital

En représentation du transfert du patrimoine de la société anonyme « WHITE PARK » l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille quatre cent septante-cinq euros cinquante-deux cents (18.475,52 ¬ ) pour le porter de vingt-neuf millions d'euros (29.000.000,00 ¬ ) à vingt-neuf millions dix-huit mille quatre cent septante-cinq euros cinquante-deux cents (29.018,475,52 ¬ ), avec création de dix mille huit cent cinquante-neuf (10.859) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la présente société à partir du 1 er octobre 2014, qui seront attribuées à l'actionnaire unique de la société anonyme « WHITE PARK ».

Quatrième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-

dessus, la situation actuelle de la société et te Code des sociétés, comme suit :

EXTRAITS DES STATUTS

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « FINANCIERE BOTANIQUE ».

Siège social

Le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Rue Royale, 151.

Objet social

La société a pour objet :

- L'affectation de ses fonds afin de constituer, gérer, valoriser et liquider un portefeuille qui peut être composé de tous titres négociables, d'actions, d'obligations, de fonds d'Etat ainsi que de tous biens et droits mobiliers. Elle peut procéder à l'achat, à la souscription, à la gestion, à la vente, à l'échange pour compte propre de valeurs et de titres de sociétés et/ou d'entreprises.

- L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, aussi bien belges qu'étrangères, la gestion ainsi que la réalisation des participations, l'acquisition par voie de participation, inscriptions, achats, options ou de tout autre moyen de toutes parts sociales, actions, obligations, valeurs et titres.

- L'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières.

- La promotion, le financement, l'acquisition, la construction, l'échange, la location, la transformation, le renouvellement, l'aménagement ou ia valorisation de tous biens immeubles.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 Annexes du Moniteur belge

s La gestion, l'exploitation par voie de location, de sous-location, de leasing ou par voie analogue des mêmes biens immeubles.

- L'exercice de mandats d'administrateur ou de liquidateur dans des sociétés ou des entreprises et le contrôle et l'apport d'une assistance technique, administrative et financière.

De façon générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social et ceci sans que la société ne fasse de la gestion de patrimoine ou ne donne des conseils de placement et, en ce qui concerne les opérations avec des biens immobiliers, à l'exclusion des activités d'agents immobiliers.

Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège ou autre garantie réelle.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet social est de nature à faciliter, soit directement, soit indirectement, la réalisation de son objet social,

La société peut également se porter caution pour toutes autres sociétés ou personnes et exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Tout ceci aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers.

Capital social

Le capital social est fixé â la somme de vingt-neuf millions dix-huit mille quatre cent septante-cinq euros cinquante-deux cents (29.018.475,52 ¬ ) représenté par cent soixante et un mille sept cent cinquante-six (161.756) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante et un mille sept cent cinquante-sixième (1/161.756ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris Si la réserve légale vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes fes actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à douze heures trente minutes. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales,

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour quatre ans par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur-délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Volet B - Suite

Ei e ést en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats

Cinquième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée et notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rèsérvé

au

Moniteur

belge

13/11/2009 : BL478083
03/08/2009 : BL478083
09/07/2009 : BL478083
16/05/2008 : BL478083
07/05/2007 : BL478083
01/09/2006 : BL478083
01/09/2006 : BL478083
31/05/2006 : BL478083
09/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

au

Moniteur



belge

Déposé / Reçu le

3 0 JUIN 2015

Eu greffe du triburegep commerce f-arlezeinr a ç Prr ,teil: s

N° d'entreprise : 0415.679.048

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE BOTANIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE ROYALE 151, 1210 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2015)

L'assemblée générale décide

a) de renouveler avec effet immédiat les mandats d'administrateur de Martine MAGNEE, Martin WILLEMS et Hilde VERNAILLEN pour une durée de quatre ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2019.

b) de renouveler le mandat du commissaire, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sccrl représentée par Jean-François HUBIN, pour une nouvelle période de trois ans venant à échéance lors de l'assemblée ordinaire de 2018,

L'assemblée générale donne une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à la SPRL Corpoconsult, établie 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bemierstraat 15, représentée par son gérant, David Richelle, afin d'effectuer toutes les formalités utiles et nécessaires, en ce compris la signature des formulaires de publication, en vue de la publication au Moniteur belge de !a déoision susmentionnée et, le cas échéant, modifier l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises en ce sens.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/05/2005 : BL478083
02/06/2004 : BL478083
21/01/2004 : BL478083
27/06/2003 : BL478083
27/06/2003 : BL478083
27/06/2003 : BL478083
28/02/2003 : BL478083
30/05/2002 : BL478083
02/06/2001 : BL478083
26/05/2000 : BL478083
16/05/2000 : BL478083
25/06/1999 : BL478083
06/09/1997 : BL478083
01/10/1996 : BL478083
15/07/1994 : BL478083
01/01/1993 : BL478083
13/10/1992 : BL478083
01/01/1992 : BL478083
12/04/1991 : BL478083
11/01/1990 : BL478083
01/01/1988 : BL478083
21/11/1986 : BL478083
01/01/1986 : BL478083
01/01/1986 : BL478083
01/01/1986 : BL478083
01/01/1986 : BL478083
29/10/1985 : BLA19954

Coordonnées
FINANCIERE BOTANIQUE

Adresse
Si

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale