FINANCIERE CHANCE BELGIQUE

SC SA


Dénomination : FINANCIERE CHANCE BELGIQUE
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 478.710.242

Publication

01/08/2014
ÿþMon WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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-- Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0478.710.242

F énomination

(en entier) : FINANCIERE CHANCE BELGIQUE SC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant la forme d'une Société Anonyme

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 23 juin 2014:-

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l' unanimité des voix de renouveler le mandat de Monsieur Bounmy RATTANAVAN, domicilié à Rue Simonne Weil 11, 75013 Paris, France , Monsieur Christophe POLINI, domicilié à Rue des Feuillantines 3, 75005 Paris, France, et Monsieur Philippe DUQUESNE, domicilié à Kraakbessenlaan 16, 1652 Alsemberg, Belgique, en tant qu'administrateurs de la société et ceci pour de six ans. Leurs mandats ne seraient pas rémunérés.

L' assemblée générale ordinaire des actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Rue Eugène Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de ia Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

1 l DEC. 201/1

au gl" e ffo du íriee de commerce.

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N° d'entreprise : 0478.710.242

Dénomination (en entier) : Financière Chance Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : société civile sous forme d'une société anonyme

{ Siège : Avenue du Port 86C boîte 204

1000 BRUXELLES

;: Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trois décembre deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile sous forme d'une société: anonyme "Financière Chance Belgique", ayant son siège à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société",

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la Société à concurrence de huit cent vingt-cinq mille euros (825.000,00 EUR), pour le porter à neuf cent septante-cinq mille euros (975.000,00 EUR) par la création de quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) nouvelles actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par la société de droit français « TANG FRERES INTERNATIONAL », de sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et qui est` ; décrite plus amplement dans le rapport du réviseur.

ti Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, ont été attribuées à la société de droit français « TANG FRERES INTERNATIONAL », les quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) nouvelles actions, entièrement libérées, Conclusions du réviseurd'entreprise

Le rapport du réviseur d'entreprise en date du 2 décembre 2014, établi par la société civile sous forme d'une :; société privée à responsabilité privée « Taylor & Co., Independent Auditors», à rue de la Comète,1210 Saint-Josse-: ten-Noode, représentée par Monsieur Peter Taylor, conclut littéralement dans les termes suivants :

« Conclusions

L'apport en natura en augmentation du capital de la SA FINANCIÈRE CHANCE BELGIQUE consiste en une partie d'une créance que détient l'actionnaire principal, la Sri TANG FRÈRES INTERNATIONAL sur la SA, FINANCIÈRE CHANCE Belgique, évalué par l'organe de gestion à EUR 825 000,

Au terre de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a. l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation;' des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b. la description de chaque apport en natura répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c. les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés parles principes de l'économie. d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport consiste en 82 500 nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'EUR 10 chacune, identiques et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec participation aux' résultats de l'exercice en cours à compter de la date d'augmentation de capital, à émettre par la SA FINANCIÈRE; CHANCE Belgique.

le Nous signalons que les fonds propres de la société sont négatifs, Dès lors, les articles 633 et 634 du Code des: Sociétés sont d'application.

Le présent rapport a été préparé à l'usage exclusif des actionnaires de la société anonyme SA FINANCIÈRE, CHANCE BELGIQUE dans le cadre de l'augmentation de capital susmentionnée et ne peut être utilisé à d'autres fins,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres ternies, notre rapport ne consiste pas en une 'yaimess opinion" Bruxelles, le 2 décembre 2014

Société Civile sous forme de SPRL TAYLOR & Co.

Réviseurs d'entreprises - représentée parPeter Taylor»

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital social est fixé à neuf cent septante-cinq mille euros (975.000,00 EUR).

Il est représenté par nonante-sept mille cinq cent (97.500) actions, d'une valeur nominale de dix euros (10,00 EUR) chacune.".

3° Modification de l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société, comme déplacé par décision des administrateurs en date du 1 juin 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 juillet suivant, sous le numéro 20120730/133613. Remplacement de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant

« Le siège est établi à l'Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles. ».

4° Prise de connaissance que les actions ont toujours été nominatives,

Modification des articles suivants

* modification de l'article 8 des statuts concernant la nature des actions.

* modification de l'article 29 des statuts concernant la convocation à l'assemblée générale.

* modification de l'article 30 des statuts concernant les formalités à accomplir afin d'être admis à l'assemblée générale.

5° Modification de la représentation externe de la Société, et que la Société sera représentée soit par le Président du Conseil d'Administration, agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par la signature d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs, Modification de l'article 21 des statuts et remplacement par le texte suivant

« La société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le Président du Conseil d'Administration agissant seul.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de " administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet parle conseil d'administration. ».

6° Modification de l'article 45 de statuts concernant la dissolution de la société, afin de les mettre en accordance avec la législation actuelle, et remplacement de cet article par le texte suivant

« Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés,

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. ».

7° Prise de connaissance et acceptation de la démission de Monsieur Bounmy Rattanavan en tant qu'administrateur de la Société, Le conseil le remercie pour les efforts qu'il a fait pendant son mandat d'administrateur.

A été nommé en tant qu'administrateur de la Société, à partir du trois décembre deux mille quatorze et pour une durée qui n'excédera pas les six ans

la société de droit français «TANG FRERES INTERNATIONAL », avec représentant permanent Monsieur RATTANAVAN Bounmy.

8° Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée « AD-Ministerie », ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A été nommé en tant qu'administrateur délégué et en tant que président du Conseil d'administration par le Conseil d'administration à partir du trois décembre deux mille quatorze et pour la durée de son mandat d'administrateur :

la société de droit français «TANG FRERES INTERNATIONAL », avec représentant permanent Monsieur Bounmy Rattanavan.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Réservé

au

Moniteur belge

~ Mod 11.1

4.



Résérvé ' au Moniteur belge

(Déposés en même temps que l'extrait :. une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Tim CARNEWAL

Notaire













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.07.2013, DPT 12.07.2013 13304-0545-014
31/01/2013
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Na d'entreprise : 0478.710.242

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE CHANCE BELGIQUE SC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant la forme d'une Société Anonyme

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur

Extrait des résolutions des actionnaires dd 2 janvier 2013:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les actionnaires ont décidé :

- d'approuver la démission de Monsieur Dirk De Man, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 1 février 2013.

- de nommer Monsieur Mathieu Loquet, domicilié à Araucarialaan 33 boîte 3, 1020 Bruxelles, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 1 février 2013. Son mandat ne sera pas rémunéré.

de donner par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 11.09.2012 12561-0590-015
30/07/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0478.710.242

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE CHANCE BELGIQUE SC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant la forme d'une Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 13A boîte 2, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Le 1 juin 2012 les administrateurs décident de transférer l'adresse du siège social de la Société de l'Avenue de Tervueren 13A, boîte 2, 1040 Bruxelles (Etterbeek), Belgique à l'Avenue du Port 86C, boîte 204 "Tour & Taxis", 1000 Bruxelles, Belgique et ceci avec effet immédiat.

Dirk De Man Administrateur Philippe Duquesne

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2012
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N` d'entreprise : 0478.710.242

Dénomination

(en entier): FINANCIERE CHANCE BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant la forme d'une Société Anonyme

Siège : avenue de Tervueren , 13 A, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :Démission-Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 septembre 2011: "L'assemblée prend les décisions suivantes avec effet immédiat:

1. Démission de leur mandat d'administrateur leur est accordée à Monsieur Steven Chan et Monsieur Somphone Rattanavan;

2. Sont nommés administrateurs de la société pour une période de 3 ans se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014 et laquelle traitera le bilan arrêté au 31 décembre 2013:

a. Monsieur Christrophe Jacques Polini, domicilié à 750005 Paris, 3, rue des Feuillantines( France);

b. Monsieur Philippe François Duquesne, domicilié à 1652 Beeresel, 16, Kraakbessenlaan ( Belgique);

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.09.2011, DPT 14.11.2011 11609-0597-019
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.08.2009, DPT 31.08.2009 09716-0260-016
28/07/2008 : BLA123273
01/08/2007 : BLA123273
05/09/2006 : BLA123273
04/10/2005 : BLA123273
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.07.2015, DPT 09.07.2015 15303-0443-017
05/10/2004 : BLA123273
13/11/2002 : BLA123273

Coordonnées
FINANCIERE CHANCE BELGIQUE

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale