26/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
º%. o , l e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t t 7 S E P ~ 0 ~
G r e f f e
I I l
* 1 3 1 9 6 3 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 :
" L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e q u e l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o i e n t n o m m é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ( A G O 2 0 1 6 ) :
- M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e
- M m e C é c i l e D r o z
- M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
- l a s o c i é t é a n o n y m e F R A N K L I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F R A N K I N .
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.09.2013 13584-0261-025
31/01/2013
ÿþ M M O W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 8 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
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I I I I I I V I ~ I I I I N I I I I N ~ R
* 1 3 0 8 7 6 9
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 9 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e L e n n í k 4 5 1 - 1 0 7 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n M a n d a t d ' u n R é v i s e u r
E x t r a i t P V d e l ' A G O d u 8 1 0 6 / 2 0 1 2
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e , l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r B R U N O V A N D E N B O S C H & C ° R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p i s e 0 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 r e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n d e n B o s c h , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i a n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ,
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r P h . L H O M M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2012
ÿþR d
M c
I ,
M o d 1 1 . 1
F e e l j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P R O X E L L I S
G r e f f Q 6 D E C 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; F I N A N C I E R E D E F I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A N D E R L E C H T ( 1 0 7 0 B R U X E L L E S ) R O U T E D E L E N N I K 4 5 1
i j O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , 1 i i e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 9 2 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 7 q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a e n t r e a u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s ; S o c i é t é s .
I I L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
A u t e r m e d e s d i f f é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n . d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A N C I E R E D E F I N T E R p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 7 6 . 4 2 4 a c t i o n s ; d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E F I , d e 7 4 3 . 0 4 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l ; à l ' é p a r g n e D E F I C O M G R O U P , d e 1 8 7 . 6 2 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P E D E F I , d e l a ï c r é a n c e d e 3 2 . 6 2 2 . 3 2 8 , 2 4 e u r o s e t d e 5 , 9 0 e u r o s e n n u m é r a i r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n - a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e & ? ; R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a : i s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e ; d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n ; e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s ; p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t ; a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
; i L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e é v a l u é s à e u r o s c o n s i s t e e n :
5 1 8 . 6 7 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ;
F I N A N C I E R E D E F I N T E R r e p r é s e n t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 5 6 . 3 2 2 . 9 2 4 , 1 5 e u r o s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t
m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e !
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n D e n B o s c h C o m m i s s a i r e
M o d 1 1 . 1
' R é s ? ' V é i i i ` M o n i t e u r b e l g e
2 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u i n z e c e n t s ( 5 6 . 3 2 2 . 9 2 4 , 1 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 . 3 0 2 . 0 9 2 E U R ) à s o i x a n t e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e i z e e u r o s e t q u i n z e c e n t s ( 6 0 . 6 2 5 . 0 1 6 , 1 5 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 5 1 8 . 6 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s a u p r i x d e c e n t h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 0 8 , 5 9 E U R ) j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r i p a s s u a v e c l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , q u e l e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
3 f L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e i z e e u r o s e t q u i n z e c e n t s ( 6 0 . 6 2 5 . 0 1 6 , 1 5 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 9 . 9 7 6 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 6 9 . 9 7 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- a r t i c l e 5 b i s ; p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
- a r t i c l e 9 : p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à l a d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
J u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' e f f e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e m a n i f e s t e e t o b t i e n n e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s e n s o n n o m , l e s t i t r e s c o n v e r t i s s o n t i n s c r i t s a u n o m d e l ' é m e t t e u r . L ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é q u i n ' o n t p a s é t é i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u e l a p e r s o n n e a y a n t p u v a l a b l e m e n t é t a b l i r s a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e m a n d e e t o b t i e n n e q u e l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o i e n t i n s c r i t s à s o n n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
4 f L ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r d ' H a e s e l e e r P i e t e r J u l i u s ( d i t P i e r r e ) , n é à A a l s t , l e 1 1 a v r i l 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , 2 6 M a r i a C h r i s t i n a l a a n ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 8 0 4 1 1 0 5 7 - 8 3 )
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3
5 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L 1 N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c t r o i s a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 13.09.2012 12564-0062-026
21/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
V
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 0 :
" L e p r é s i d e n t i n d i q u e e n s u i t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n m a n d a t g r a t u i t ; d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e i l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : ( i ) F R A N K L I N S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e ; L H O M M E , ( i i ) M a d a m e C é c i l e D R O Z , ( i i i ) F a b i o M A Z Z O N I e t ( i v ) P h i l i p p e L H O M M E . "
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h . L H O M M E
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011
ÿþ ( 5 ) 1 + ? _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u 2 ô U
9 R O X ~ ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 3 6 7 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u I e r j u i n 2 0 1 1 .
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R o u t e d e s L e n n i k s e b a a n 4 5 1 1 0 7 0 B r u x e l l e s / B r u s s e l s a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 1 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a i y a j l e i r e 4 u l e
5 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 3 2 6 5
1 8 f 2 0 I 5
4 ~ u g r e î i z a n t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r ~ - ~ , a , n S r o r l - , , n n n 6 a ~ e 1 G r é f f é : e l l e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r l a S A F R A N K L I N d e M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h 0 0 . . 3
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t d u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r P i e r r e D ' H a e s e l e e r "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 11.07.2011 11286-0581-030
15/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 07.07.2009 09391-0232-024
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 07.07.2009 09391-0153-024
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0017-024
10/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 04.07.2008 08341-0353-026
17/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 06.07.2007 07357-0348-025
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 05.07.2007 07365-0383-025
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 28.06.2006 06343-4306-021
08/07/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
Ï I r = e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . L r .
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d A r e f t f ; , , r - e t l P s
i
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 , 5 7 9 . 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E F I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 , § 1 e t § 2 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 f i x a n t l e s m o d a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , l e p r é s e n t a v i s a n n o n c e l a v e n t e d e c e r t a i n s t i t r e s d e F I N A N C I E R E D E F I N T E R S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e 4 5 1 r o u t e d e L e n n i k à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t r e p r i s e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 , 5 7 9 . 4 7 7 ( « D E F I N T E R
I l s ' a g i t d e t i t r e s d e D E F I N T E R d o n t l e s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s n e s o n t p a s c o n n u s p a r D E F I N T E R a u j o u r d e l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n . D E F I N T E R i n v i t e l e s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s s u s v i s é s à s e f a i r e c o n n a î t r e a u p r è s d ' e l l e a f i n d e f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s . L e c a s é c h é a n t , v o u s p o u v e z c o n t a c t e r D E F I N T E R p a r c o u r r i e l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : p . d h a e s e l e e r @ d e f i c o m . e u .
P l u s s p é c i f i q u e m e n t , i l s ' a g i t d e 1 . 4 2 0 a c t i o n s ( c o d e [ S I N B E 0 1 3 5 9 5 5 5 8 2 ) s a n s d r o i t d e p r é e m p t i o n , n i r e s t r i c t i o n , n i l i m i t a t i o n d e c e s s i b i l i t é d e t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , n i q u e l q u e a u t r e d r o i t s p é c i f i q u e s l i é s a u x d i t s t i t r e s ( « A c t i o n s » ) .
L e s A c t i o n s q u i n ' o n t p a s é t é d é p o s é e s c h e z D E F I C O M G R O U P S A ( r o u t e d e L e n n i k 4 5 1 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) a u p l u s t a r d l e 1 5 a o û t 2 0 1 5 p a r l e u r s t i t u l a i r e s o u a y a n t s d r o i t s , s e r o n t o f f e r t e s à l a v e n t e v i a l e m a r c h é d e s « V e n t e s p u b l i q u e s » e n f o n c t i o n d e s j o u r s d e b o u r s e p u b l i é p a r E u r o n e x t B r u s s e l s .
L e p r é s e n t a v i s a é t é d é p o s é c h e z E u r o n e x t B r u s s e l s p o u r p u b l i c a t i o n s u r l e s i t e d e c e t t e d e r n i è r e . L e s v e n t e s n e p o u r r o n t d é b u t e r q u ' a u m i n i m u m u n m o i s ( e t m a x i m u m t r o i s m o i s ) a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e c e t a v i s s u r l e s i t e d e : l ' E u r o n e x t B r u s s e l s e t e n f o n c t i o n d e s j o u r s d e b o u r s e p u b l i é p a r E u r o n e x t B r u s s e l s .
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o _ I t i : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 30.06.2005 05377-0115-030
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 30.06.2005 05383-1428-022
03/01/2005 : BL560054
26/08/2004 : BL560054
21/06/2004 : BL560054
16/06/2004 : BL560054
03/09/2003 : BL560054
03/09/2003 : BL560054
21/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ ' E i , 3 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
R é s e r a u M o n i t b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - " . . . . 7 7 7 ; 7 ,
é p o s é I R e ç u l e
1 2 A M 2 0 1 5
G r e f f e
a L o d u i i b L d c c o m m c r C c
. -
f r a n c o p h á u 8 l ' u x e E l e s F I N A N C I E R E D E F I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o v è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 :
" L e c o m m i s s a i r e c o n s t a t e q u e s o n m a n d a t e s t é c h u à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . U n a c t i o n n a i r e ( F R A N K L I N S A q u i p o s s è d e p l u s d e 2 0 % d e s t i t r e s d e F I N A N C I E R E D E F I N T E R ) d e m a n d e q u e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ( B r u n o V a n d e n b o s c h & C o s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , B r u n o V a n d e n b o s c h ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( c o m p t e s 2 0 1 7 - A G O 2 0 1 8 ) s o i t n é a n m o i n s s o u m i s e a u v o t e d e s a c t i o n n a i r e s , L a p r o p o s i t i o n d e s o u m e t t r e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u v o t e d e s a c t i o n n a i r e s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . L e s a c t i o n n a i r e p a s s e n t e n s u i t e a u v o t e s u r l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r B r u n b V a n d e n b o s c h & C o s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t B r u n o V a n d e n b o s c h p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( c o m p t e s 2 0 1 7 - A G O 2 0 1 8 ) . . . C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a p p r o u v é e . à l ' u n a n i m i t é . "
F R A N K L I N S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
D
* 1 5 1 2 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 4 7 . 5 7 9 . 4 7 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2003 : BL560054
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03/07/2003 : BL560054
13/09/2002 : BL560054
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21/11/1997 : BL560054
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07/03/1996 : BL560054
09/08/1995 : BL560054
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