07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13613-0194-013
14/03/2012
ÿþ* 1 2 0 5 5 9 3 9
R é s e a . M o e b e i s
M a t 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B F I L N E L L E r ,
M R G r e f f e ~ ~ Q ` I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 3 8 1 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E M I S T L E T O E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3 ,
O b i e d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , - E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l . 8 1 f o l . 9 4 c a s e 2 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . ( s i g n é ) p o u r l e r e c e v e u r H . C o u l o n . . - , i l r é s u l t e q u e
P r e m i è r e d é c i s i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , t o u s
s e s m e m b r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é ,
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- p r i s e s d ' i n t é r ê t s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s o u c i v i l e s .
- p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s n o n r é g l e m e n t é e s d e c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s .
- g e s t i o n d e t r é s o r e r i e p a r v o i e d e p l a c e m e n t y c o m p r i s a u p r è s d e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r t o u t e g a r a n t i e , c a u t i o n n e m e n t , a v a l , h y p o t h è q u e à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u
m o r a l e , y c o m p r i s s e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u
c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n
o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . »
D e u x i è m e d é c i s i o n
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a î t r e E r i c N E V E N , n o t a i r e à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i N a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 2 9 4 3 3 *
G e z e e ,
a 3 t e e 2 0 M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 3 8 1 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F I N A N C I E R E M I S T L E T O E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é h u i t r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e p r e m i e r a o û t 2 0 1 1 .
V o l u m e 2 6 f o l i o 8 9 c a s e 0 3 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( a s i g n é ) N D O Z I M A S A K A »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " F I N A N C I E R E M I S T L E T O E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s
G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3 , o n t p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c - t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é - s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s - p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 T V A B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E H A R L E Z , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a - l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 7 . C o n c l u s i o n
L e s c o n t r ô l e s a u x q u e l s n o u s n o u s s o m m e s l i v r é s s o n t c o n f o r m e s a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é - m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e l ' e x a m e n d e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e f a i t e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L F I N A N C I E R E M I S T L E T O E , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d ' a t t e s t e r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
C o q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à s a v o i r 3 3 0 . 8 6 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C F I N A N C I E R E D E C A S T E R A N e t 5 0 . 8 1 2 p a r t s d e l a S A R L C O B R A P A R T I C I P A T I O N S , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i - s i o n e t d e c l a r t é ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n a d é c l a r é q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s s û r e t é s , c h a r g e s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s s a u f l e s m o d a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t à r e s p e c t e r e n c a s d e c e s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i é s e x i s t a n t e s ;
C a q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , b a s é s a u d é p a r t d e s v a - l e u r s p a t r i m o n i a l e s d e s s o c i é t é s S C F I N A N C I E R E D E C A S T E R A N e t S A R L C O B R A P A R T I C I P A T I O N , r e s p e c t i v e m e n t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
N o u s f a i s o n s l ' h y p o t h è s e q u e l ' é v a l u a t i o n a é t é p r é p a r é e r a i - s o n n a b l e m e n t s u r d e s b a s e s r e f l é t a n t l e s m e i l l e u r e s d o n n é e s a c t u e l - l e m e n t d i s p o n i b l e s . N o t r e o p i n i o n e s t b a s é e s u r l e s c o n d i t i o n s é c o n o - m i q u e s , f i n a n c i è r e s e t d e m a r c h é a c t u e l l e s , d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e g o i n g c o n c e r n e t d e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e . L a v a l e u r d ' a p p o r t r e t e - n u e e s t o b s e r v é e i c i d u p o i n t d e v u e d e s a s s o c i é s a n c i e n s e t n o u - v e a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r p r o j e t d ' i n v e s t i s s e m e n t c o m m u n , s a n s e x t r a p o l e r d ' a u t r e s p e r s p e c t i v e s q u e p o u r r a i e n t a v o i r , d a n s u n a u t r e c o n t e x t e , u n a u t r e a c h e t e u r i n d u s t r i e l o u i n v e s t i s s e u r f i n a n c i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f l s r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 % 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D q u e l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r - r e s p o n d a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s f a i t s p a r M o n s i e u r B E R E S S I O l i v i e r , M a d a m e C A R D W E L L C a t h e r i n e , M o n s i e u r B E R E S S I L é o n e t M a - d e m o i s e l l e B E R E S S I B é a t r i c e , s o i t :
D u n m o n t a n t d e E U R 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 é q u i v a l e n t a u n o m b r e ( 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 ) e t à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e ( E U R 1 ) d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s a u x a p p o r t e u r s , e n - t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n a - t u r e ; e t
D u n m o n t a n t d e E U R 4 . 0 4 9 . 8 5 9 , 4 6 é q u i v a l e n t à u n e s o u l t e e n e s p è c e s .
N o t r e m i s s i o n n e v i s e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l a j u s t e v a l e u r d e l a s o c i é t é , n i s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E l l e c o n s i s t e p a r t i c u l i è r e m e n t à s ' a s s u r e r q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s n ' a v o n s p r o c é d é , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , à a u c u n a u d i t d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e t n o u s n ' é m e t t o n s d o n c p a s i c i d ' o p i n i o n s u r l e u r s é t a t s f i n a n c i e r s . C e r a p p o r t n e c o n t i e n t e n o u t r e a u c u n e r e p r é s e n t a t i o n q u a n t a u f u t u r d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r c e t a p p o r t .
B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e D E H A R L E Z
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
C h a q u e a s s o c i é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e - s i x m i l - l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 8 . 5 5 1 à 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , s o i t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é - r é e s , à M o n s i e u r O l i v i e r B E R E S S I , M a d a m e C a t h e r i n e C A R D W E L L , M o n s i e u r L é o n B E R E S S I e t M a d a m e B é a t r i c e B E R E S S I , e n r é m u n é r a - t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d r o i t s r é e l s ( p l e i n e p r o p r i é t é , n u e - p r o p r i é t é / u s u f r u i t ) p o r t a n t s u r l e s t i t r e s d e s s o c i é t é s « F I N A N C I E R E D E C A S T E R A N » e t « C O B R A P A R T I C I P A T I O N S » . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t d ' e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 .
« H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n - q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 . 5 5 0 , a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é - r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
« 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e - s i x m i l - l i o n s s i x c e n t m i l l e ( 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 8 . 5 5 1 à 4 6 . 6 1 8 . 5 5 0 , a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n - s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c - c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a - f i o n s
c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d ' a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N a t h a l i e d ' H e n n e z e l - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 s J U I N 2 0 f i r e e l l S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 $ 3 3 8 7 0 0 6
" F I N A N C I E R E M I S T L E T O E "
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3
C O N S T I T U T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 . M o n s i e u r O l i v i e r M a u r i c e B E R E S S I , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , e t s o n é p o u s e ;
2 . M a d a m e C a t h e r i n e E l i a n e I s o l d e C A R D W E L L , é d i t r i c e , n é e à S i n g a p o u r ( R é p u b l i q u e d e S i n g a p o u r ) l e
p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e ,
T o u s d e u x d e m e u r a n t à 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) , 1 R u e G a s t o n C a s t e r a n . ( . . . )
L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t '
r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , é t a n t
p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " F I N A N C I E R E
M I S T L E T O E " .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) ,
A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n
W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s ,
d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- p r i s e s d ' i n t é r ê t s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s o u c i v i l e s .
- p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s n o n r é g l e m e n t é e s d e c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s .
- g e s t i o n d e t r é s o r e r i e p a r v o i e d e p l a c e m e n t y c o m p r i s a u p r è s d e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u '
c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n ;
o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s :
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n :
e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 . 5 5 0 . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E S E I Z E : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e ,
d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E D I X - S E P T : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e ,
l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e g é r a n t d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u
m a n d a t d u g é r a n t q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D I X - H U I T : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é - s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e S a r e p r é s e n t a t i o n d e S a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n - t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é - g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : A S S E M B L E E O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a a v a n c é e a u d e r n i e r j o u r o u v r a b l e p r é c é d a n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n - n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e
d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e
s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t
ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n
m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r - s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l f e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E T R E N T E E T U N : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s f e s p a r t s .
f , .
V o l l e t B - S u i t e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i - d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a - b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é - r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
A P P O R T - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r O l i v i e r B E R E S S I , c o m p a r a n t s u b 1 , n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 2 7 5 ;
2 . M a d a m e C a t h e r i n e C A R D W E L L , c o m p a r a n t e s u b 2 , n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 2 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 9 . 2 7 6 à 1 8 . 5 5 0 ;
T o t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r - c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P a r i b a s F o r t i s » e n u n c o m p t e n u m é r o B e 8 9 0 0 1 6 4 5 3 2 2 5 8 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s , p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t d u c o m m i s s a i r e , e t f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . G é r a n c e : R e p r é s e n t a t i o n - r é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ( 1 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e :
M o n s i e u r O l i v i e r B E R E S S I , d e m e u r a n t à 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) , 1 R u e G a s t o n C a s t e r a n .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e l o r s d ' u n e p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d u
g é r a n t .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à
q u i n z e h e u r e s .
4 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . ( . . . )
6 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d ' a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t -
L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 .
a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s ,
d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s & N é g o c e s , d e l a T V A
e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s . L e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r t o u t e p e r s o n n e d a n s s a
m i s s i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 29.09.2015 15631-0110-011