FINANCIERE SOLVAY

Société anonyme


Dénomination : FINANCIERE SOLVAY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 439.234.113

Publication

24/12/2013
ÿþ " " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0439.234.113

Dénomination

(en entier) : F1NANCIERE SOLVAY

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le quatre décembre deux mille treize.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE SOLVAY, dont fe siège social est établi à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.234.113, constituée sous la forme d'une société en commandite simple et sous la dénomination sociale ""SOLVAY, WASHER, JANSSEN"-"NOUVELLE MUTUELLE SOLVAY" suivant acte reçu par le Notaire Thierry VAN HALTEREN, à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux Annexes au Moniteur Belge du trois janvier mil neuf cent nonante, sous le numéro 900103-110, transformée en société anonyme ayant adopté la dénomination, sociale actuelle aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le dix'. novembre deux mille dix, publié aux Annexes au Moniteur Belge du deux décembre deux mille dix, sous le numéro 10175150, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le vingt-cinq juin deux mille treize, publié aux Annexes au Moniteur Belge du dix-huit juillet deux mille douze, sous le numéro 12126480.

A pris les résolutions suivantes

1°) L'assemblée a décidé de réduire le capital social à concurrence de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille euros (148.680.000 EUR) pour le ramener de cent cinquante millions de euros (150.000.000. EUR) à un million trois cent vingt mille euros (1.320.000 EUR), sans annulation de titres et par remboursement': aux actionnaires d'une somme de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingts cents (247,80 EUR) pari action, à imputer intégralement sur le capital réellement libéré (au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus).

L'assemblée a décidé de conférer à deux administrateurs de la société, agissant conjointement, tous les pouvoirs en vue notamment de prendre les mesures nécessaires au remboursement.

2°) L'assemblée a décidé de mettre en concordance l'article 5 des statuts avec la réduction de capital qui, précède en remplaçant le texte de cet article par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à un million trois cent vingt mille euros (1.320.000 EUR). Il est représenté par six cent mille (600.000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, jouissant: des mêmes droits aux bénéfices et à l'avoir social en cas de liquidation.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition - Trois procurations - Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013
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rY'?: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0439 234 113

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE SOLVAY SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES

Objet de l'acte ; Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 10 juin 2013

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de la société Deloitte, établie à Diegem, Berkenlaan 8 pour un terme de trois ans prenant cours à l'issue de la présente assemblée,

Le mandat de la société de réviseurs Deloitte viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2016 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2015.

La société de réviseurs sera représentée pour l'exercice de ce mandat par Monsieur Eric Nys.

Pour répondre aux prescrits de l'article 74 du Code des Sociétés, il est précisé que la société Deloitte n'a pas qualité pour engager la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Alex Desselle Pascal Hubinont

Administrateur Président

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21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 14.06.2013 13186-0210-033
18/07/2012
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0439.234.113

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE SOLVAY

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille douze,

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE SOLVAY, dont le siège social est établi à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, Inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.234.113, constituée sous la forme d'une société en commandite simple et sous la dénomination sociale ""SOLVAY, WASHER, JANSSEN"-"NOUVELLE MUTUELLE SOLVAY" suivant acte reçu par le Notaire Thierry VAN HALTEREN, à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux Annexes au Moniteur Belge du trois janvier mil neuf cent nonante, sous le numéro 900103-110, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux ternies d'un procès-verbal dressé par le Notaire Thierry VAN HALTEREN, soussigné, le huit mai deux mille six, publié aux Annexes au Moniteur Belge du trente et un mai deux mille six, sous la numéro 06089803, et transformée en société anonyme ayant adopté la dénomination sociale actuelle aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le dix novembre deux mille dix, publié aux Annexes au Moniteur Belge du deux décembre deux mille dix, sous le numéro 10175150.

A pris la résolution suivante:

L'assemblée a décidé d'adapter l'article 2 des statuts avec le transfert du siège social à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, et de remplacer le texte de la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant "Le siège social est établi à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard WiLLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition - Quatre procurations - Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.1

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 15.06.2012 12181-0331-032
18/06/2012
ÿþ Dz Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1





BRUXELLES 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0439 234 113

Dénomination

(en entier) : FINANCIERE SOLVAY SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE KEYENVELD 58 1050 BRUXELLES

Obiet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1 juin 2012

Le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 58 rue Keyenveld à 1050 Bruxelles vers le 310 rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles.

Alex Desselle Pascal Hubinont

Administrateur Président









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2012
ÿþ(en entier): FINANCIERE SOLVAY SA

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Siège : RUE KEYENVELD 58 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 février 2012

L'assemblée e décidé de nommer, à dater de ce jour, Monsieur Jean-Michel Detoumay, ingénieur commercial, domicilié avenue des Etangs 24 à 1420 Braine L'alleud en remplacement de Monsieur Etienne Moncomble, démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Jean-Michel Detournay, qui sera exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Alex Desselle Pascal Hubinont

Administrateur Président

Mentionner sur la dernière page du Voles B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0439 234 113

Dénomination

Mod 2.1

9 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 4 7 FEV. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2015
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après dépôt de l'acte au greffe





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N' d'entreprise : 0439 234 113

Dénomination

(en entier) : FINANC1ERE SOLVAY SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège: RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination - démission d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 janvier 2015

L'assemblée décide de nommer, à dater du 1 janvier 2015, Monsieur Luc Lebrun, licencié en droit, domicilié Chaussée de Tervueren à 1160 Bruxelles en remplacement de Monsieur Alex

Desselle, démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Luc Lebrun, qui sera exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Conformément à l'article 19 des statuts, Monsieur Luc Lebrun a qualité pour représenter la société en agissant conjointement avec un autre administrateur.

Pour extrait conforme

Pascal Hubinont JM Detournay

Président Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 20.06.2011 11188-0182-032
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 11.06.2015 15181-0357-035
31/05/2006 : BL529097
17/06/2005 : BL529097
08/07/1993 : BL529097
03/01/1990 : BLA52748
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 24.06.2016 16217-0084-032

Coordonnées
FINANCIERE SOLVAY

Adresse
RUE DE RANSBEEK 310 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale