14/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 8 1 2 *
D é p o s é
1 2 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 7 9 9 8 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N A V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
1 . M a d a m e C h a s t e l , N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h e m i n d u B o i s d e C l a b e c q 2 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n O l b r e c h t s e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . M o n s i e u r d e F a i l l y , G e o f f r o y F r e d e r i c , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r , r u e d e s F o n d s d e D a v e 1 0 .
3 . M o n s i e u r S c h m i t z , M a r c - L o u i s L u c , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a l d u c 1 2 5 .
4 . M o n s i e u r G u i l l a u m e , M i c h e l A n d r é , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 B r a i n e - l A l l e u d , a v e n u e d e s M é s a n g e s 1 7 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n O l b r e c h t s e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
5 . M o n s i e u r K o v a c s , P é t e r E n d r e , d o m i c i l i é à 1 0 2 4 B u d a p e s t 0 2 ( H o n g r i e ) , F é n y U t c a 1 5 . 3 e m . 4 1 a .
6 . M o n s i e u r G r u w e z , P h i l i p p e J e a n , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a u r i c e P o e d t s 6 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M a î t r e B r u n o M o u l i n a s s e d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 8 9 e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
7 . M o n s i e u r P e p e r s a c k , P i e r r e J e a n , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o p e r n i c 1 3 A , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n O l b r e c h t s e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
8 . M o n s i e u r S a n t a r o s s a , S i l v i o , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e s V i g n e s 7 1 .
9 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P h ö n i x A d v i c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e l A l l e u d , r u e d e l E a u V i v e 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 8 9 2 . 7 4 1 .
1 0 . L a s o c i é t é a n o n y m e T h a l è s C o n s u l t , e n a b r é g é T h a l è s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 1 I t t r e , r u e d u P a t r i o t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 9 8 8 . 3 2 2 .
1 1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l A l l e u d , r u e d e l E a u V i v e 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 3 2 2 . 9 4 9 .
1 2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D E A R T C o n s u l t i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , K l o o s t e r h o f 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 7 9 4 . 7 4 0 .
1 3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D V A L O R E M F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , a v e n u e d e s P e u p l i e r s , T i l l y , 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 4 1 3 . 4 4 5 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P h ö n i x A d v i c e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I D E A R T C o n s u l t i n g , M e s s i e u r s d e F a i l l y G e o f f r o y , S c h m i t z M a r c - L o u i s , K o v a c s P é t e r e t S a n t a r o s s a S i l v i o , t o u s p r é n o m m é s , d é c l a r e n t q u i l s a s s u m e n t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l e s a u t r e s c o m p a r a n t s s o n t t e n u s p o u r s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e F I N A V E S T . A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 3 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d e l a B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
- l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , c o n s e i l s e n m a n a g e m e n t
- l e x e r c i c e d e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a g e s t i o n d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e e n c e c o m p r i s , d e s p r ê t s , c r é d i t s e t e m p r u n t s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s e t t o u s s y n d i c a t s q u i e x i s t e n t o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n , g r o u p e m e n t , e n t r e p r i s e o u o r g a n i s m e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 0 5 5 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 0 5 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L i b é r a t i o n
L e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e J . V a n B r e d a & C ° .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d u n m i l l i o n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
- T r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( d i t e s l e s « a d m i n i s t r a t e u r s A » )
- D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( d i t e s l e s « a d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r v o i t a u s s i t ô t à s o n r e m p l a c e m e n t , s u r p r é s e n t a t i o n d u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e g r o u p e d a c t i o n n a i r e s q u i a p r é s e n t é l a d m i n i s t r a t e u r r é v o q u é .
E n c a s d e v a c a n c e d u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , e n d e h o r s d u c a s v i s é p a r l a l i n é a p r é c é d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d e v r o n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l s u r p r é s e n t a t i o n d u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p a r l e g r o u p e d a c t i o n n a i r e s q u i a p r é s e n t é l a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 3 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 3 . 1 . L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o s s è d e u n e v o i x .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x s a u f d a n s l e s c a s s u i v a n t s , a p p l i c a b l e s a u x d é c i s i o n s a f f e c t a n t l a s o c i é t é e t / o u s e s f i l i a l e s , c i - a p r è s l e G r o u p e , n é c e s s i t a n t l e v o t e f a v o r a b l e d e q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , d u s i è g e d e x p l o i t a t i o n , d u s i è g e d e s s u c c u r s a l e s d e t o u t e s s o c i é t é s d u G r o u p e ;
- I n v e s t i s s e m e n t o u d é s i n v e s t i s s e m e n t d a n s t o u t e s s u c c u r s a l e s , f i l i a l e s , o u t o u t e o p é r a t i o n v i s a n t u n e p a r t i c i p a t i o n d u G r o u p e ; c o n c l u s i o n d e t o u t a c c o r d d e j o i n t - v e n t u r e o u d e c o l l a b o r a t i o n à l o n g t e r m e ;
- A p p r o b a t i o n d u b u s i n e s s p l a n e t m i s e à j o u r d u p l a n à l o n g t e r m e d u G r o u p e ;
- A p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l d u G r o u p e ( t e n a n t c o m p t e d u p a y o u t r a t i o d u d i v i d e n d e d e
8 0 % ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A p p r o b a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e d é p e n s e s n o n b u d g é t é s s u p é r i e u r s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 ) ;
- M o d i f i c a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s d e s m a n a g e r s ( e n c e c o m p r i s l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e d i r e c t e u r g é n é r a l C E O , l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r C F O , l e d i r e c t e u r o p é r a t i o n n e l C O O e t l e d i r e c t e u r m a r k e t i n g C M O ;
- D é t e r m i n a t i o n d e l é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s m a n a g e r e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- T o u t e s t r a n s a c t i o n s , a c c o r d s o u c o n v e n t i o n s e n t r e l e G r o u p e e t u n d e s e s a c t i o n n a i r e s o u u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u e n t r e l e G r o u p e e t u n e p e r s o n n e l i é e à u n a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r ;
- A c q u i s i t i o n , c e s s i o n , t r a n s f e r t d u n e q u e l c o n q u e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e , o u d u n q u e l c o n q u e a c t i f d u g r o u p e d o n t l a v a l e u r c o m p t a b l e e s t s u p é r i e u r à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- E x é c u t i o n o u m o d i f i c a t i o n d e s a c c o r d s t e c h n i q u e s , d e s l i c e n c e s , o u a u t r e s c o n t r a t s a y a n t u n e p o r t é e m a t é r i e l l e , c o n c l u s p a r l e G r o u p e ;
- E m i s s i o n d a c t i o n s o u d o b l i g a t i o n s , s o u s c r i p t i o n d e w a r r a n t s o u d a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s q u i p o u r r a i e n t a c c o r d e r l e d r o i t d a c q u é r i r d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d u G r o u p e ;
- L a c h a t d a c t i o n s p r o p r e s d u G r o u p e ;
- C o n c l u s i o n d e m p r u n t s o u d e p r ê t s , d e f i n a n c e m e n t s , o u d e s u r e t é s n o n p r é v u e s d a n s l e
b u s i n e s s p l a n d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- E l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s f i l i a l e s ;
- P o l i t i q u e d e v o t e d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s f i l i a l e s ;
- T o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a r é d u c t i o n d u p a y o u t r a t i o d u d i v i d e n d e a u n i v e a u d e l a S o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s à u n n i v e a u i n f é r i e u r à 8 0 % ;
- A r r ê t d u n e a c t i v i t é o u m o d i f i c a t i o n d u n e a c t i v i t é o u d u n e b r a n c h e d a c t i v i t é , o u m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e d u n e a c t i v i t é o u d u n e b r a n c h e d a c t i v i t é ( e n t r e a u t r e s , m o d i f i c a t i o n d u p l a n d e d é v e l o p p e m e n t , d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s , n o u v e l l e s c o l l a b o r a t i o n s ) q u i a u n i m p a c t e f f e c t i f ;
- A c q u i s i t i o n d u n e n o u v e l l e a c t i v i t é , d a c t i o n s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ;
- A c h a t , v e n t e o u a c c o r d s r e l a t i f s à d e s a c t i f s s o r t a n t d u c a d r e n o r m a l d e s a c t i v i t é s .
1 3 . 2 . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r é c r i t , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u e s s o i t p h y s i q u e m e n t a u l i e u p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n , s o i t à d i s t a n c e à l a i d e d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n d e s e n t e n d r e e t d e p o u v o i r s e c o n c e r t e r s i m u l t a n é m e n t , s o i t e n c o m b i n a n t l e s d e u x m o y e n s p r é c i t é s o ù q u e l q u e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p h y s i q u e m e n t e t d a u t r e s p a r t i c i p e n t à l a r é u n i o n à l a i d e d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , t e l l e q u u n e t é l é o u v i d é o c o n f é r e n c e o u d u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e
d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n -
d a t s .
A r t i c l e 2 1 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 3 i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e ,
à 1 0 h e u r e s 3 0 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u
e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 2 : V o t e à d i s t a n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u ,
s i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u a u j o u r q u i p r é c è d e l a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A r t i c l e 2 4 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 5 : P r i s e d e d é c i s i o n s
2 5 . 1 . L e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d i s p o s i t i o n l é g i s l a t i v e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e .
2 5 . 2 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s s u r l e s o b j e t s s u i v a n t s n e s o n t a d m i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t l a m a j o r i t é d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n n a i r e s B e t d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e t o u t e s l e s a c t i o n s ( d e c a t é g o r i e A e t c a t é g o r i e B ) p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e s i l a s s e m b l é e r é u n i t a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ( p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ) . S i c e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e s a n s d é l a i p o u r s e t e n i r d a n s l e s 3 s e m a i n e s , q u i d é l i b è r e r a v a l a b l e m e n t s i a u m o i n s s o i x a n t e - s i x p o u r c e n t ( 6 6 % ) d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s :
- l e t r a n s f e r t o u l e d é p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é o u d u n e p a r t i e d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- l a f u s i o n , s c i s s i o n o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- l a d i s s o l u t i o n , l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , e n c e c o m p r i s l a s u p p r e s s i o n o u l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e o u l é m i s s i o n d a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ;
- l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- l a u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d a u g m e n t e r l e c a p i t a l ( c a p i t a l a u t o r i s é ) d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- l e r a c h a t , l a v e n t e o u l a n n u l a t i o n d a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s , d e s d r o i t s p r é f é r e n t i e l s o u d e s p r i v i l è g e s d e s a c t i o n s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a t é g o r i e A ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a l i s t e d e s c a s d e f i g u r e s r e p r é s e n t a t i f s d u n e s i t u a t i o n d e B a d L e a v e r s p o u r l e s m a n a g e r s A c t i o n n a i r e s A d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- t o u t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
2 5 . 3 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e L e s
p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 6 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 7 : P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
S i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e . C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s
b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 2 9 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e a n n u e l s .
L a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d a t t e s t a t i o n s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 0 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 2 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 3 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 2 5 c i - a v a n t .
A r t i c l e 3 4 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 5 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 6 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é -
c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 , s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
V o l e t B - S u i t e
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t G i l b e r t L E M A N , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l A l l e u d , r u e d e l E a u V i v e 1 3 , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P h o n i x A d v i c e , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K E V E M U L L E R , d o m i c i l i é à B u d a p e s t ( H o n g r i e ) , 2 0 5 3 H e r c e g h a l o m , N y i r K ö z 2 , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
3 . M o n s i e u r S C H M I T Z M a r c - L o u i s , p r é n o m m é .
- s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s B :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D V A L O R E M F I N A N C E S P R L , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n O L B R E C H T S , p r é n o m m é , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G R U W E Z S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e M a u r i c e P o e d t s 6 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , n u m é r o d e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 5 1 5 3 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G R U W E Z , p r é n o m m é , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
i c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e u r m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é .
5 . M a n d a t s p é c i a l
M o n s i e u r B e n o î t L e m a n , o u M o n s i e u r L i s a n d r o Y e l i n , s o c i é t é F i d e l i u m , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 6 5 à E t t e r b e e k o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
E t à l i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s i c i p r é s e n t s à l e x c e p t i o n d e l a s o c i é t é G R U W E Z S P R L q u i e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D V A L O R E M F I N A N C E e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e , r é u n i s e n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p r e n n e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e q u i n e d e v i e n d r a e f f e c t i v e q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A l u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I N A R M O N I A , p r é c i t é e , à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e