07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 30.04.2014 14113-0166-014
24/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U M L L E G
f O s 2 0 1
u e 4
h r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 6 6 1 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F 1 N C E A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s C a t t l e y a s , 3
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : l i q u i d a t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é
a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A n t e n n e 1 e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 6 7 f o l i o 2 7 c a s e 1 7 , q u e l a
s o c i é t é « F I N C E A D » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s :
R a p p o r t d u g é r a n t
E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é :
R a p p o r t s p é c i a l d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e :
L e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S P R L F I N C E A D e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 5 m a i 2 0 1 4 é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t .
N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s .
C e t é t a t a r r ê t é a u 5 m a i 2 0 1 4 , p r é s e n t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 8 3 8 . 9 9 9 , 3 8 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 . 8 3 8 . 9 9 9 , 3 8
" E U R , a é t é é t a b l i e n t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e d i s c o n t i n u i t é d e l a s o c i é t é .
" E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x , n o u s a t t e s t o n s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a
' s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 5 m a i 2 0 1 4 .
W e z e m b e e k - O p p e m , l e 1 4 m a i 2 0 1 4 .
S o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B a r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r
R e p r é s e n t é e p a r
R e n a u d d e B O R M A N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
( s i g n é ) »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e , p r o n o n c e s a
l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é
2 . q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f .
3 . q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a i n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a s s o c i é u n i q u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u c o l l è g e d e g e s t i o n
° L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o l l è g e d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l a d i s s o l u t i o n m e t t a n t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u c o l l è g e d e g e s t i o n e n f o n c t i o n .
; Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d e s d o c u m e n t s s o c i a u x L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e i a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e i l i g e D o m i n i c u s l a a n 9 .
T o u t d o c u m e n t é v e n t u e l c o n c e r n a n t l a s o c i é t é s e r a d o n c e n v o y é à c e t t e m ê m e a d r e s s e .
I l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e s o m m e o u v a l e u r q u i p o u r r a i t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t i o u à l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a u r a r i e n à d é p o s e r à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s « L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à B D O a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n a i n s i q u e l a r a d i a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s _ e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a p u b l i c a t i o n d e
l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- l e r a p p o r t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e : J i r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 11.04.2013 13089-0079-014
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 27.04.2012 12096-0197-014
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.02.2011, DPT 04.04.2011 11080-0325-014
20/01/2011
ÿþ ' M o d 2 . 1 "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R 1 I I I I
* 1 1 0 1 0 7 0 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 6 1 . 3 1 6
p R U X E L L E $
I l i J m . 1 0 1 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) F I N C E A D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s C a t t l e y a s , 3
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
S e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i a u 1 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 3 2 f o l i o 6 2
" c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) D o m i n i q u e P L U Q U E T , l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « F i n c e a d » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L
" I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s à s a v o i r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) a u x f i n s d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t r e l a t i v e à l ' E u r o e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 6 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 2 4 . 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ' a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
( . . . )
C o n s t a t a t i o n d e i a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a j o u t e r l a n o u v e l l e d i s p o s i t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s r é g l e m e n t a n t .
l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e e t d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r l e s _
" t r o i s a l i n é a s s u i v a n t s :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s : a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e " l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a ' : ; c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
- e n s u p p r i m a n t l e s n u m é r o s d e s a r t i c l e s d e l a l o i d a n s l e s s t a t u t s e t e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « k i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « C o d e d e s S o c i é t é s » .
- e n m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 2 , 5 , 1 0 , 1 4 , 2 0 , 2 5 e t 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s " d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - -
M a d 2 1
5 . C I N Q t 1 I E M E R E S O L t 1 T I O N : P O U V O I R S
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y C A E Y M A E X ,
N o t a i r e .
. D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e :
- l a p r o c u r a t i o n
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é
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b e l g e ' .
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